证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月 25 日发布 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)，自 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司施行准则解释第 17 号，并对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： （一）变更原因 根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的准则解释第 17 号规定，"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策变更主 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李志勇） 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李志勇，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清 华大学，高级管理人员工商管理硕士，硕士研究生学历，高级信息系统项目管理 师。2003 年 11 月至 2007 年 6 月任哈尔滨掌信科技开发有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2015 年 7 月历任中国医学装备协会主任、副秘书长；2012 年 2 月至 2022 年 5 月，任北京国卫嘉和医学装备技术服务有限公司经理兼执行董事；2015 年 7 月至今任中国医学装备协会秘书长；2017 年 5 月至今兼任机械工业仪器仪表综 合技术经济研究所高级顾问；2019 年 10 月至 2023 年 12 月任浙江天松医疗器械 股份有限公司独立董事；2022 年 4 月至今，任中国医学装备协会副理事长；2021 年 3 月至 2023 年 4 月任公司独立董事。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会 ...

| 申请人 | 授信银行 | 申请授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 山外山 | 中国农业银行股份有限公司 | 13,000.00 | | | 重庆两江分行 | | | 山外山 | 招商银行股份有限公司重庆 | 3,000.00 | | | 分行 | | | 山外山 | 上海浦东发展银行股份有限 | 9,000.00 | | | 公司重庆分行 | | | 山外山、天外天、 | 中国民生银行股份有限公司 | 30,000.00 | | 圆中圆 | 重庆分行 | | 为了提高工作效率，董事会同意授权董事长或董事长授权人员在上述额度内 向上述金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效 期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山外山"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜峰） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，本人作为第三届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东大 会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客 观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的 客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人出席董事会会议和股东大会会议情况 如下： 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力， ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程 | | | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆两江新区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第三条 公司于2022年6 月6 日经上海证券交易所审核通过并于2022年11月15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次 向社会公众发行人民币普通股3,619 万股，于2022 年12 月26 日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：Sws HemodialysisCareCo., Ltd. 第五条 公司住所： ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李丽山） 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李丽山先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学专业， 本科学历。1993 年 8 月至 2010 年 4 月就职于西南药业股份有限公司；2010 年 4 月至 2013 年 12 月任重庆君毅律师事务所执业律师；2014 年 1 月至 2014 年 5 月 任重庆瑞月永华律师事务所执业律师；2014 年 5 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-017 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，重庆山外山血液净 化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"山外山"）编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），公司首次 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规范性文件的规定， 以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将重庆山外山血液净 化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用 情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和 ...

公司代码：688410 公司简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...