深圳震有科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳震有科技股份有限公司董事会，现提名黄福平为深圳震有科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳震有科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深 圳震有科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

人员提名 - 黄福平被提名为深圳震有科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 特定股东亲属、特定股东单位任职人员等不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[4] - 兼任公司数量及连续任职年限有规定[5] - 需有注会资格和5年以上专业经验[5] - 需有证券交易所认可培训证明[5] 声明信息 - 声明时间为2025年4月29日[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事黄福平、胡国庆、张国新独立性[1] - 确认三人未担任额外职务且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性规定且履职有效[1] 评估意见信息 - 评估意见由公司董事会于2025年4月29日出具[2]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，同行业上市公司审计客户51家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 风险保障 - 2024年末累计计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2][18] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[3] - 签字注册会计师李鸿霞2022年被采取监管谈话措施[6] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项达成一致，围绕重点展开审计[9][14] - 完成2024年度财务报告审计，核查内控情况[19]

深圳震有科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《深圳震 有科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简 称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展 规划以及股东意愿要求的基础上，结合公司实际的经营情况和现金流量状况以及 公司所处的发展阶段、资金需求情况、外部融资环境等因素，依据《公司章程》 的要求，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，满足投资者的合理投资回 报和公司长远发展的需求。 二、本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合《公司章 ...

审计委员会情况 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数[2] - 2024年公司董事会审计委员会共召开7次会议[3] 审计相关结论 - 董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备审计服务经验和能力[5] - 2024年度公司财务报告合规，无欺诈、舞弊及重大错报[8] 内控情况 - 2024年度公司保持有效内部控制，体系运行规范[9] 工作履职与展望 - 2024年董事会审计委员会依法履职，促进公司规范运作[11] - 2025年董事会审计委员会将推动公司内控优化和经营效率提升[12]

业绩总结 - 2024年营收9.52亿元，净利润2743.70万元，扭亏为盈[5] - 2021 - 2023年度连续亏损，2024年因深耕主业等扭亏[3][5] 财务状况 - 截至2024年底，未弥补亏损1.95亿元，超实收股本三分之一[1] 未来展望 - 聚焦主业，扩大市场份额，巩固优势[6] - 推进精细化管理，降本控费，强化风控[7]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-016 深圳震有科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等）。 投资金额：深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并 报表范围内的子公司，下同）拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置 自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项 无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次自有闲置资金购买的理财产品为安全性高、流动性 好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形 势以及金融市场的变化适时适量的 ...

深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震有科技"）第三届董 事会任期已届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科 创板规范运作》"）和《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作， 该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-018 深圳震有科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名；自公司 2024 年年度股东会审议通过《公司章程》（2025 年 4 月）后生效。 公 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-020 深圳震有科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《深圳震有科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时对《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中相关条款作出相应修订。 在公司 2024 年年度股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监 事会及监事仍将严格按照《公司 ...