安徽耐科装备科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠 性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国家 有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等 情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国 家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披 露。 1 第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律 法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、 具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章 规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只 限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、 外交等领域的安全和利益的信息。 第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 （以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《安徽耐科装备科技股份有限 公司章 ...

控股股东行为规范 - 不得利用关联交易等侵占公司资金、资产[4] - 不得以下列9种方式占用公司资金[5] - 应保证公司人员、财务、业务、机构独立和资产完整[8][9][10] - 买卖公司股份应遵守规定，不得利用未公开信息牟利[14] - 转让公司控制权时应合理调查受让人情况[14] 信息披露要求 - 应建立信息披露管理制度，明确重大信息范围[17] - 重大资产或债务重组等情况需通知并配合披露[18] - 对未公开重大信息应保密，泄漏需通知督促公告[18] - 公共传媒报道或传闻应主动了解并告知公司[19] - 接受采访等不得提供未披露重大或虚假信息[19] - 公司问询应积极配合并如实书面回复[19] - 披露定期报告前十日董事会应进行定期书面问询[19] - 指定专人负责信息披露并与公司及时沟通[20]

安徽耐科装备科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效 管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《安徽耐科 装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚 未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开 的事项。 第四条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《安徽耐 科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 ...

投资分类 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年，长期超一年[3] 投资审议 - 金融衍生或风险投资需董事会或股东会审议，三分之二以上董事同意[5] 投资管理 - 投资管理部门由董事会确定，负责编制投资计划等[7] - 可行性报告提交总经理通过后履行审批程序[9] 投资处理 - 经营期满、破产等可收回投资，项目不符方向或亏损可转让[10][11] 财务监管 - 财务部对投资全面记录核算，取得被投资单位财报[13] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[13] - 子公司每月向财务部报送报表[13] 信息披露 - 公司按规定披露对外投资信息，子公司遵循制度[15]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[2] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[10] 披露义务主体 - 董事、高管应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[9] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需配合公司披露[12] 披露事项 - 公司应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告[19] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[29] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[33] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[33] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[33] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能对公司证券交易价格产生较大影响，公司应履行信息披露义务[38] - 公司证券交易被认定为异常交易，应及时了解影响因素并披露[41] 披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[21] - 中期报告需在上半年结束之日起2个月内完成[22] - 季度报告需在第3个月、第9个月结束后的1个月内完成[22] - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会决议等任一时点后及时履行首次披露义务[33] - 公司筹划重大事项存在较大不确定性且内幕信息知情人承诺保密可暂不披露，最迟在重大事项形成最终决议等时对外披露[35] 保密要求 - 信息披露前应控制知悉人员范围并严格保密，接触未公开信息需签保密协议[39] - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人[39] - 定期报告等信息公布前不得向外界泄露内容[39] 文件管理 - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[15] - 董事会秘书负责信息披露文件报送、公告、置备和归档[39] - 公司宣传文件发布前需经董事会秘书书面同意[40] - 董事会办公室负责信息披露文件等档案管理[42] 违规处理 - 违反制度行为包括未及时报送信息等，董事会给予处分[44] - 公司聘请方擅自披露信息，公司保留追究法律责任权利[45]

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《安徽耐科装备 科技股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东（如有，下同）及其他关 联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大 ...

财务表现 - 营业收入14048万元 同比增长29.73% [1] - 营业利润4684万元 同比增长35.87% [1] - 利润总额4685万元 同比增长25.05% [1] - 归母净利润4165万元 同比增长25.77% [1] - 扣非归母净利润3625万元 同比增长37.18% [1]