股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月30日在安徽铜陵召开[2] - 出席股东和代理人52人，表决权占比59.1819%[2] - 董事、监事全出席，董事长未出席，董秘出席[4] 议案表决情况 - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票比例99.8674%[5] - 5%以下股东同意票比例58.6600%[5] 其他信息 - 见证律所是北京市天元律师事务所[6] - 律师见证程序及结果合法有效[6] - 公告于2024年10月1日发布[8]

回购计划 - 回购股份金额不低于2000万元，不超过3000万元[2][16] - 回购股份价格不超过30元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购股份数量为66.67 - 100万股，占公司总股本的0.81% - 1.22%[6][7][13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[6][10][11][13] - 回购股份用途为用于员工持股计划或股权激励，三年内转让，未转让完则注销[2][8] - 回购股份方式为通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式[2][10] - 回购资金来源为自有资金[2][6][15] 时间节点 - 2024年9月3日，郑天勤提议回购公司股份[5] - 2024年9月13日，第五届董事会第九次会议全票通过回购议案，8票赞成、0票反对、0票弃权[5] 财务影响 - 截至2024年6月30日，公司总资产115121.59万元，归属上市公司股东所有者权益97930.41万元，回购资金上限占比分别为2.61%、3.26%[18] - 截至2024年6月30日，公司整体资产负债率为14.93%，回购对偿债能力影响小[18] - 按回购资金上限测算，回购100万股，占总股本1.22%，不导致控制权变化，不改变上市地位[18] 相关人员情况 - 公司董监高、控股股东等相关股东所持股份尚在锁定期内，未来3个月、6个月仍在锁定期，暂无明确减持计划[2] - 公司董监高、控股股东等相关人员在董事会决议前6个月无买卖本公司股票行为，回购期间无减持计划[20][21] 其他 - 回购存在价格超出上限、重大事项、未及时使用、监管新规等风险[28] - 公司披露2024年9月13日前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[29] - 公司已在中国结算上海分公司开立股份回购专用账户[29] - 回购专用账户持有人为安徽耐科装备技股份有限公司回购专用证券账户[29] - 回购专用账户号码为B886775238[29] - 公司将在回购期限内择机做出回购决策并实施[29] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[29]

股权结构 - 铜陵松宝智能装备股份有限公司持股12059644股，占比14.71%[1] - 安徽拓灵投资有限公司持股8466459股，占比10.32%[1] - 郑天勤持股5992836股，占比7.31%[1] - 徐劲风持股5826912股，占比7.11%[1] - 黄逸宁持股4570203股，占比5.57%[1] - 吴成胜持股4500346股，占比5.49%[1] 流通股股东 - 李达持有无限售条件流通股1077760股，占比5.10%[4] - 刘世刚持有无限售条件流通股580333股，占比2.75%[4] - 金兴谊持有无限售条件流通股415304股，占比1.97%[4] - 招商银行华夏鸿阳基金持有无限售条件流通股289515股，占比1.37%[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会9月30日14：30在安徽铜陵公司办公区二楼会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2024年9月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[11] 项目调整 - 拟调整半导体封装装备新建项目内部投资结构，总投资额不变[13] - 拟在项目厂房屋顶新增建设约1.6MW光伏发电系统，投资额约450万元[13] - 建筑工程费用投资金额由5715万元调为5265万元，减少450万元，减比7.87%[13]

业绩总结 - 公司2022年首次公开发行2050.00万股，发行价37.85元/股，募资77592.50万元，净额70133.13万元[2] 未来展望 - 半导体等三个募投项目原计划2024年12月达预定可使用状态，延期至2025年12月[4] 新产品和新技术研发 - 先进封装设备研发中心项目将建5000平米厂房用于办公[5] 市场扩张和并购 - 半导体封装装备新建项目将建27000平米厂房，年产80台套自动和切筋设备[4] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目改造16000平米厂房，年产400台套模具和50台套下游设备[6] 其他新策略 - 2024年9月13日公司会议通过募投项目延期议案[1][8] - 监事会同意、保荐机构对募投项目延期无异议[9][10][11]

回购计划 - 拟回购金额2000 - 3000万元[2] - 回购价格不超30元/股，不高于均价150%[2] - 回购期限6个月内[2] - 回购股份66.67 - 100万股，占比0.81% - 1.22%[7] - 回购资金为自有资金[2] - 回购用于员工持股或股权激励，三年未转让完则注销[2] - 回购方式为上交所集中竞价交易[2] 相关情况 - 2024年9月3日郑天勤提议，9月13日董事会通过[5] - 相关股东股份在锁定期，暂无减持计划[2] - 截至2024年6月30日，总资产115121.59万元，权益97930.41万元，回购上限占比2.61%、3.26%[18] - 截至2024年6月30日，资产负债率14.93%，回购对偿债影响小[18] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖，回购期无减持[20][21] - 郑天勤提议前6个月无买卖，回购期无增减持[22][23] 风险提示 - 回购方案存在价格超上限、重大事项致无法实施或调整风险[28]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议通知于2024年9月3日发出，9月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 监事会同意公司用自有资金回购部分A股用于员工持股或股权激励计划[3] - 《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》表决全票通过[4] - 监事会同意本次募投项目延期事项，表决全票通过[5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月30日14点30分[3] - 股权登记日为2024年9月25日[10] - 网络投票起止时间为2024年9月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2024年8月17日披露[5] - 邮件登记需在2024年9月27日17时之前完成[13] - 现场登记时间为2024年9月27日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[14] 其他信息 - 会议联系电话为0562 - 2108768[15] - 公告发布时间为2024年9月14日[16]

股份回购提议 - 2024年9月3日董事、总经理郑天勤提议回购公司股份[1] - 回购用于员工持股或股权激励，三年内转让，未转让完注销[3][4] 回购相关安排 - 回购方式为上交所集中竞价交易[4] - 价格不超董事会前30交易日均价150%[4] - 资金总额2000 - 3000万元，来自自有资金[4] - 期限为董事会通过方案起6个月内[4] 其他情况说明 - 提议人及其一致行动人提议前6个月无买卖股份[5] - 回购期间暂无增减持计划[6] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[7]

公司动态 - 2024年8月29日公司董事长黄明玖被实施留置并立案调查[1] - 截至公告披露日公司控制权未变，经营管理正常[1] - 公告于2024年8月31日发布[2]