财务表现 - 2025年上半年营收1 4亿元 同比增长29 73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4165万元 同比增长25 77% [1] - 扣非净利润3625万元 同比增长37 18% 主要受益于半导体封装装备和挤出成型装备销售收入增长 [1] 行业趋势 - 半导体行业市场自2024年起逐渐回暖 目前处于整体上升期 [1] - 半导体封装装备营收较上年同期保持增长 [1] - 挤出成型装备行业持续向好 [1] 市场地位与销售 - 产品远销全球40多个国家和地区 服务众多全球著名品牌 [1] - 产品销量和出口规模连续多年位居国内同类产品首位 [1] - 2025年上半年完成装备制造454台套 其中半导体封装设备及模具42台套 塑料挤出成型模具等412台套 [1] 研发与创新 - 在研项目9项 全部围绕主导产品技术提升和新品开发 [2] - 压缩成型封装设备NTCMS40-V1样机处于厂内调试验证阶段 [2] - 大尺寸晶圆级集成电路智能封装关键技术研究处于优化设计方案阶段 [2] - 上半年研发费用1206 18万元 占营收8 59% [2] - 拥有有效授权专利100项 其中发明专利36项 实用新型64项 软件著作权5项 [2] - 上半年完成专利申请2项 另有9项研发成果在申请中 获得发明专利授权1项 新增软件著作权1项 [2]

公司公告内容 - 公司于2025年8月15日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议 [2] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同意使用总额不超过人民币50，000 00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金将投资安全性高、流动性好有保本约定的理财产品 [2] - 现金管理产品不得用于质押 不用于以证券投资为目的的投资行为 [2] - 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收1.4亿元，同比增长29.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4165万元，同比增长25.77% [1] - 扣非净利润3625万元，同比增长37.18% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日通过电子邮件方式通知全体监事并召开 由傅啸先生召集主持 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书及财务总监列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 2025年上半年公司严格按《募集资金管理制度》管理专项账户 信息披露及时准确完整 [2] - 募集资金存放与使用合法合规 未发生变相改变资金投向或损害股东利益的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该决策符合《公司章程》及资金管理制度 不影响正常经营及募投项目建设进程 [2] - 资金使用有利于提升资金效率并获取回报 符合全体股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股2050万股，每股面值1元，发行价格37.85元，募集资金总额7.013亿元[1] - 募集资金于2022年11月2日全部到位，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，相关信息已通过上海证券交易所网站披露[1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募投项目投资总额4.124亿元，拟使用募集资金金额4.124亿元[2][3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况[3] 现金管理授权情况 - 2022年12月董事会批准使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2023年8月董事会追认超额使用500万元并增加1000万元授权额度，总额度调整至6.8亿元[4][5] - 2024年8月董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 2025年8月董事会最新批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6][8] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高募集资金使用效率和收益，增加公司收益，保障股东权益[6] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括协定存款、结构性存款、定期存款等[6] - 资金可循环滚动使用，收益归公司所有，用于日常经营所需流动资金[6][7] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施[6] 审议程序及监管合规 - 本次现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过[7][8][9] - 监事会认为该事项符合相关监管规定，不会影响募投项目建设和公司正常经营[9] - 保荐机构国元证券对本次现金管理事项无异议，认为履行了必要审批程序[10][11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.4亿元 同比增加29.73% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4165万元 同比增加25.77% [2] - 基本每股收益0.36元 同比增加24.14% [2]

担保原则与范围 - 公司对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，实行统一管理[3] - 可对符合条件单位担保，特殊情况经审议也可担保[6] 担保审查与评估 - 担保前需掌握被担保方资信状况，审查七项内容[8] - 董事会可聘请外部机构评估担保风险，特定情形不得担保[9] 审议权限与程序 - 单笔并连续12个月内累计不超净资产10%的担保，董事会审议[13] - 七类担保事项需股东会审议，含单笔超净资产10%等[13] - 董事会审议应经三分之二以上董事同意，关联担保有特殊要求[14] - 股东会审议关联担保议案，有关股东回避，其他股东过半数通过[14] - 连续十二个月内超总资产30%的担保，股东会三分之二以上通过[15] 合同管理与执行 - 对外担保须订立书面合同，明确七项条款[17][19] - 财务部负责担保登记与注销，妥善管理资料并定期核对[20] 后续跟踪与追偿 - 指派专人关注被担保人情况，定期分析财务并报告[20] - 被担保人到期未还款，公司应了解情况、披露信息并追偿[23] 信息披露与违规处理 - 按规定披露对外担保总额及占净资产比例[26] - 发生违规担保应及时披露并改正，追究责任[28] - 董事会视情况给予责任人处分[29] - 擅自越权签订合同或造成损失应追究责任和赔偿[29] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[31]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 需大学专科或以上学历，3年以上金融等方面工作经验[4] - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 聘任与解聘 - 聘任应在会议召开五个交易日前报送资料，交易所无异议可聘任[14] - 出现细则情形或连续3个月以上不能履职，董事会应解聘[14] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月法定代表人代行[16] 股东会工作 - 按规定时间通知股东并公告股东会，拒绝不具资格股东参会[18][19] - 置备资料供股东查阅，协助董事会召集、保证秩序并记录[19] - 及时公告股东会决议，管理保存会议文件并建档[19] 其他 - 负责公司信息披露工作[20] - 细则未尽依国家法律，制度由董事会解释并实施[22][23][24]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 工作关系 - 内审部对审计委员会负责并报告工作[6] 职责权限 - 审核财务信息、监督内外部审计等，特定事项需过半数同意提交董事会[8][9] 会议要求 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议过半数通过，记录保存10年[14][16] 制度实施 - 自公司董事会审议批准之日起实施[20]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任，人数不足补选[5] 职责与建议 - 拟定选任标准和程序，向董事会提建议，未采纳需披露理由[8] 会议相关 - 不定期会议，提前三天通知，2/3以上委员出席，过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存10年，议案书面报董事会，制度经审议实施[16][18][20]