委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 负责制定考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[7] 薪酬审议 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[10] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[20] - 细则经董事会审议通过实施和修改[18]

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《安徽 耐科装备科技股份有限公司章程》及其他规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人 选；此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下的所有本公司股份；公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止性行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持股比例超 过 50%（不含 50%）的绝对控股子公司和尽管持股比例没有超过 50%，但公司 为第一大股东并拥有实际控制权的相对控股子公司。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过 行使股东权利和公司提名的董事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其 他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报 告公司分管负责人，由公司依据公司相应制度规定的权限提交相应的机构批准。 公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的 股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。 安徽耐科装备科技股份有限公司 第六 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券交易价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信息 披露媒介上公开披露的信息。 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、 公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《安 徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽耐 科装备科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露制 度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息及 知情人登记备案管理。公司董事会办公室为内幕信息的监督、管理、登记、披 露及备案工作 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 关联交易制度 第一条 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事 行使表决 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露 的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公 司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提 出相关处理 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、 性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存 在不适宜担任董事的情形等。 第一条 为进一步完善安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《安徽耐科装 备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种 投票方式。即公司股东会选举董事时，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。 股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候 选董事。 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议， 可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结 ...

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总工程师1名[4] 总经理权限 - 总经理每届任期三年，可连聘、连任[7] - 可决定单项100万元以下（含）项目投资事项（不含股权投资）[9] - 可决定100万元（含）以下法人财产处置和固定资产购置[9] - 可代表公司签订100万元以下（含）重大采购等日常经营相关合同[10] 会议相关 - 总经理办公会议记录保存期为10年[27] - 需提交会议议定事项，应至少于开会前一天提交总经理办公室[26] - 会议出席人员因特殊原因无法出席，应至少于开会前一天报总经理办公室[26] 报告相关 - 总经理就公司经营管理重大事项定期或不定期向董事会报告工作[29] - 定期报告每年一次，需在年度结束后三个月内向董事会递交[30] - 重要、重大临时事项发生之日起一个工作日内，应向董事会报告[30] - 定期报告内容涵盖公司中长期规划、年度计划、重大合同等情况[31] - 遇重大诉讼、事故、处罚等情形，应及时做临时报告[33] - 董事会要求时，需在五日内按要求报告工作[34] 经营与奖惩 - 公司经营考核指标包括总资产、净资产及增长率等[36] - 总经理等成绩显著，董事会可给予现金、实物等奖励[33] - 总经理离任需由会计师事务所进行审计[34] - 不能胜任职守的高管，公司有权进行限期改正等处罚[35] - 玩忽职守造成损失的高管，公司可要求其赔偿损失[37]

安徽耐科装备科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金管理。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务 性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的 ...