股东大会信息 - 2025年6月23日在安徽省铜陵经济技术开发区召开股东大会[2] - 36人出席，所持表决权52,473,779，占比63.9924%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度报告和摘要的议案》同意票52,470,064，比例99.9929%[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票52,468,064，比例99.9891%[4] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意票52,471,469，比例99.9955%[6] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意票24,666,741，比例99.9849%[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票52,470,264，比例99.9933%[7] - 《关于2025年度董事薪酬标准的议案》同意票52,466,857，比例99.9868%[7] - 《关于2025年度监事薪酬标准的议案》同意票52,467,564，比例99.9881%[8] 会议合法性 - 北京市天元律师事务所见证，结论为召集、召开及表决均合法有效[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入26,818.56万元，同比增长35.48%[60][93][99] - 2024年营业利润6,887.07万元，同比增长23.02%[60] - 2024年利润总额7,181.10万元，同比增长22.26%[60][101] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6,401.59万元，同比增长22.10%[60][93][101] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,068.24万元，同比增长35.94%[60][93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,143.03万元，较2023年增长12.23%[93][100] - 2024年末资产总额122,159.53万元，同比上升6.72%；负债总额21,139.14万元，同比增长21.60%；资产负债率17.30%，同比增长2.11个百分点[97] 用户数据 - 2024年公司全年开发17家新客户[63] - 2024年公司新增开发15家境外客户[65] 未来展望 - 2025年公司目标营业收入2.8亿元 - 3.0亿元，目标利润总额7000万元 - 8000万元[108] - 2025年公司计划在美国设立境外子公司，推进挤出成型装备产品海外布局[79] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将持续推进新产品研发及成果转化，关注半导体封装设备前沿技术[79] 市场扩张和并购 - 2025年公司计划在美国设立境外子公司，推进挤出成型装备产品海外布局[79] 其他新策略 - 2025年董事会将做好相关工作，推进公司规范化运作水平提升[80] - 2025年公司将完善内部控制，提升公司治理水平[81] 财务分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利4元，拟派发现金红利32,551,668.80元，占净利润50.85%[30] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增4股，拟转增股本32,551,669股，转增后总股本变更为114,551,669股[31] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额780万元，实际发生530.88万元[36] - 2025年度日常关联交易预计金额792万元[39] 募投项目 - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间调整到2025年12月31日[66] 人员薪酬 - 2025年独立董事津贴标准为7万元/年（含税）[45] - 2025年董事长年薪酬基础标准为80万元[47]

业绩总结 - 2024年公司营业收入268,185,568.39元，同比增长35.48%[56][89][98] - 2024年公司营业利润为6,887.07万元，同比增长23.02%[56] - 2024年公司利润总额为7,181.10万元，同比增长22.26%[56] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为6,401.59万元，同比增长22.10%[56][89][98] - 2024年营业成本166,438,793.26元，较上年同期增长39.39%[98] - 2024年基本每股收益0.78元/股，较2023年增长21.88%[92] - 2024年末公司资产负债率17.30%，同比增长2.11个百分点[93] 用户数据 - 2024年公司全年开发17家新客户[59] - 2024年新增开发15家境外客户[61] - 2024年境内主营业务收入10,283.72万元，较上年同期增长99.06%[59] - 2024年境外主营业务收入16,234.56万元，较上年同期增长13.92%[61] 未来展望 - 2025年公司目标营业收入2.8 - 3.0亿元，目标利润总额7000 - 8000万元[105] - 2025年计划在美国设立境外子公司，推进挤出成型装备产品海外布局[74] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发费用投入2,092.54万元，占公司营业收入的7.80%，较上期增长26.99%[57][98] - 2025年将持续推进新产品研发及成果转化，在半导体和塑料领域发展[74] 市场扩张和并购 - 募投项目达到预定可使用状态时间调整到2025年12月31日，2025年5月底厂房整体完工交付[62] 其他新策略 - 2025年独立董事津贴标准为7万元/年（含税）[42] - 2025年董事长年薪酬基础标准为80万元[44] - 2025年拟续聘容诚会计师事务所为审计机构[39] - 公司将加强管理层学习，完善内部控制建设，提升治理水平[77] - 公司将规范信息披露，做好投资者关系管理[78] - 公司将提质增效，加大股份分红力度，增强投资者回报[78] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利32,551,668.80元（含税），占净利润的50.85%[27] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为114,551,669股[28] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计发生金额780万元，实际发生530.88万元[33] - 2025年度日常关联交易预计金额792万元[35] - 向铜陵市慧智机电有限责任公司2024年采购实际发生380.81万元，2025年预计600万元[33][35] - 查小平2024年向公司提供食堂菜品实际发生126.48万元，2025年预计150万元[33][35] - 向铜陵光启科技有限公司2024年厂房出租实际发生23.59万元，2025年预计42万元[33][35] 财务数据变动 - 2024年交易性金融资产较上期期末增长15.24%[94] - 2024年应收款项融资较上期期末增长522.61%[94] - 2024年在建工程较上期期末增长256.99%[95] 会议情况 - 2024年度董事会共召开7次会议，审议通过35项议案[63] - 2024年度公司共召开2次股东大会[64] - 2024年董事会审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会和提名委员会各召开一次会议[67] - 2024年公司共披露4份定期报告，其他应披公告37份[68] - 2024年公司通过上证路演中心召开三次业绩说明会[69] - 2024年公司共召开6次监事会会议[82]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 回购价格不超30元/股，期限6个月，2024年9月13日审议通过[3] - 价格上限调至40元/股，期限延至2025年9月12日，2024年12月28日审议通过[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购620,828股，占比0.76%[5] - 购买最高价36.50元/股，最低价26.02元/股[5] - 支付资金总额19,035,135.22元[5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议将于2025年6月23日14点30分在安徽省铜陵经济技术开发区公司办公区二楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 投票规则与审议事项 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行 [5] - 议案已通过第五届董事会及监事会审议，并于2025年4月12日披露于上交所网站及四大证券报 [7] - 中小投资者单独计票的议案为6至9号，关联股东需对第7号议案回避表决，涉及阮运松等5名股东 [8] 参会与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东可出席，需携带身份证、股票账户卡等原件及复印件 [12][14][16] - 登记方式分邮件登记（截止2025年6月19日17时）和现场登记（6月19日9:00-17:00），邮件需注明股东联系信息 [17][18] - 现场参会需提前半小时签到，交通食宿自理 [19][20] 其他会务信息 - 会议联系部门为董事会办公室，联系电话0562-2108768，邮箱ir@nextooling.com [21] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [22][23]

股东大会信息 - 2025年6月23日14点30分在安徽铜陵公司办公区二楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年6月23日[3] - 提交审议议案于2025年4月12日披露，媒体有上交所网站及《上海证券报》等[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，应回避股东有阮运松等5人[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码688419，简称耐科装备[10] - 邮件登记需在2025年6月19日17时前发扫描件至指定邮箱[11] - 现场登记时间为2025年6月19日9：00 - 11：30、13：30 - 17：00[12] 其他 - 会议联系电话0562 - 2108768，邮箱ir@nextooling.com[14] - 公告发布时间为2025年5月31日[15]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

人员变动 - 核心技术人员汪祥国于2023年4月1日返聘后近日因个人原因离职[2] - 汪祥国间接持有公司股份29,997股[5] - 变动前核心技术人员8人，变动后7人[9] 影响评估 - 汪祥国离职不影响公司生产经营和技术研发[8] - 保荐机构认为未产生重大不利影响[10] 相关保障 - 汪祥国工作成果归公司，签保密和竞业协议且未违规[6][7] - 公司有完整研发体系和稳定团队[8]

人员变动 - 核心技术人员汪祥国近日因个人原因离职，不再担任公司任何职务[2] - 变动前核心技术人员8人，变动后为7人[9][10] 影响评估 - 汪祥国离职不会对公司生产经营和技术研发产生实质性不利影响[8] - 保荐机构认为核心技术人员离职未对公司产生重大不利影响[12] 后续情况 - 汪祥国负责的工作已完成交接，公司各项研发项目有序推进[11]

人事变动 - 耐科装备核心技术人员汪祥国因个人原因离职，不再担任公司任何职务 [1] - 汪祥国工作期间参与的知识产权均为职务成果，所有权归属于公司 [1] - 公司确认不存在与职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷 [1] - 汪祥国的离职不影响公司知识产权的完整性 [1] - 公司不再认定汪祥国为核心技术人员 [1]