审计情况 - 容诚会计师事务所对耐科装备2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[5] 资金情况 - 文档涉及耐科装备2024年度非经营性资金占用及往来情况[19] - 表格展示相关资金期初、发生、偿还、期末余额等信息[20][22]

关联交易额度 - 2024年度预计关联交易780万元，实际530.88万元[6] - 2025年度预计关联交易792万元[8] 采购情况 - 2024年向慧智机电预计采购600万元，实际380.81万元[6] - 2025年预计向慧智机电采购600万元，占比10%，年初至3月已发生18.73万元[8] 关联方业绩 - 慧智机电2024年资产1736.9万元，营收3147.8万元，净利润280万元[10] - 光启科技2024年资产579.4万元，营收340.5万元，净利润 - 20.5万元[14]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，为毛腊梅、胡献国、李停[1] - 毛腊梅、胡献国任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[5][7] - 李停任职时间为2024年5月10日 - 2024年12月31日[9] 合规情况 - 独立董事自查无相关股份及任职关联情况[5][7][9] - 董事会确认2024年度独立董事履职合规且独立[2] 意见发布 - 董事会专项意见发布于2025年4月11日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度容诚对公司财务审计等费用60万元（含税）[7] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 2023年容诚证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家年报审计[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判与乐视网1%连带赔偿，案件二审中[4] - 容诚近三年受监管措施等23次，63名从业人员受罚34次[5]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] 职业保障与处罚情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年容诚受监督管理等措施23次，63名从业人员受处罚34次[5] 2024年审计工作 - 容诚针对公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[7] - 就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[9] - 实施完善项目质量复核程序，制定信息安全制度[10][12]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚为2024年度财务报告审计机构[2] - 公司相关会议通过续聘容诚为2024年度审计机构的议案[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] 审计沟通与评价 - 2025年召开审前和完成阶段沟通会议[6][7] - 董事会审计委员会认为容诚年报审计表现良好[8]

募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.013313亿元[1] - 2022 - 2024年分别投入募集资金1325.33万元、2191.72万元、3661.21万元[4] - 2024年末募集资金余额6.599964亿元[2][4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计7178.26万元[7] 资金管理情况 - 2022 - 2024年分别用闲置资金购买理财产品6.7亿元、13.92亿元、10.78亿元[4] - 2024年度使用闲置募集资金购买投资产品合计金额127800万元，投资收益898.98万元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金投资产品未到期余额1.12亿元，定期存款未到期余额2.9亿元，专户余额2.579964亿元[2][4][5] 项目调整情况 - 2024年9月30日，半导体封装装备新建项目新增光伏发电系统投资450万元，建筑工程费用减少450万元[13] - 2024年9月13日，“半导体封装装备新建项目”等三个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[14] 项目建设情况 - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目利用现有16000平米厂房改造建设，形成年产400台套塑料挤出模具和50台套下游设备的生产能力[21] 合规情况 - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[15] - 2024年度不存在违规使用募集资金情形，相关情况披露真实准确完整及时[16] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规及损害股东利益情形[18]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大、重要缺陷[4][5][16] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，评估完善内控，深化体系建设[18] 其他新策略 - 2024年公司修订完善内部控制相关制度[18]

公司治理 - 2023年6月16日公司第五届董事会审计委员会成立[1] - 2024年5月10日审计委员会成员变更[1][2] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[3] 会议审议 - 2024年4月12日会议审议10项议案全票通过[4] - 2024年4月26日审议《2024年第一季度报告》全票通过[4] - 2024年8月16日会议审议2项议案全票通过[4] - 2024年10月25日审议《2024年第三季度报告》全票通过[4] 财务相关 - 公司认为2023 - 2024年财报编制符合要求[5] - 公司认为关联交易定价公允合理[6] - 容诚会计师事务所能提供高质量审计服务[7]

会议信息 - 安徽耐科装备第五届监事会第十一次会议4月1日发通知，4月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 一致通过2024年度报告和摘要等多项议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025额度议案，关联监事江洪回避表决[10]