证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-026 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席 傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、 财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 经审议，监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年1-6月营业收入为1.4048亿元，同比增长29.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4165.12万元，同比增长25.77%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为3625.27万元，同比增长37.18%[22] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长24.14%[21] - 稀释每股收益0.36元/股，同比增长24.14%[21] - 加权平均净资产收益率4.08%，同比增加0.71个百分点[21] - 研发投入占营业收入比例8.59%，同比增加0.64个百分点[21] - 经营活动产生的现金流量净额为618.76万元，同比下降70.20%[22] - 2025年1-6月公司营业收入为14,047.63万元，同比增长29.73%[23] - 2025年1-6月营业利润为4,683.66万元，同比增长35.87%[23] - 2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为4,165.12万元，同比增长25.77%[23] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为618.76万元，同比下降70.20%[23] - 2025年1-6月基本每股收益为0.36元，同比增长24.14%[24] - 2025年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元，同比增长39.13%[24] - 营业收入同比增长29.73%，达到140,476,290.06元，主要受益于半导体行业封装装备市场回暖和挤出成型装备行业持续向好[87] - 营业成本同比增长25.63%，达到79,307,897.86元，主要随营业收入增长而增长[87][88] - 研发费用同比增长40.16%，达到12,061,772.23元，主要由于新产品及新工艺开发导致研发材料费和人员薪酬增加[87][88] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.20%，为6,187,646.04元，主要因支付材料采购金额增加和政府补助收入减少[87][88] - 2025年半年度营业总收入为140,476,290.06元，同比增长29.7%[194] - 2025年半年度营业总成本为99,141,644.22元，同比增长29.1%[194] - 2025年半年度研发费用为12,061,772.23元，同比增长40.1%[194] - 2025年半年度营业利润为46,836,622.29元，同比增长35.9%[195] - 2025年半年度净利润为41,651,165.75元，同比增长25.8%[195] - 2025年半年度基本每股收益为0.36元/股，同比增长24.1%[196] 业务线表现 - 2024年半导体封装装备营收较上年同期保持增长，行业处于上升期[47] - 2025年上半年塑料挤出成型装备销量持续增长，出口规模稳定提升[47] - 报告期内完成各类装备制造454台套，其中半导体封装设备及模具42台套[49] - 新增开发4家境内客户和10家境外客户，其中半导体封装装备客户1家[49][50] - 半导体全自动封装设备实现主型材腔室挤出速度可达约4.5-5m/min[54] - 公司独有的多腔高速挤出模具技术实现主型材5-6腔室挤出[54] - 塑料挤出成型模具产品远销全球40多个国家和地区，出口规模连续多年居国内同类产品首位[42] 研发与技术 - 研发投入占营业收入比例8.59%，同比增加0.64个百分点[21] - 公司掌握基于Weissenberg-Robinowitsch修正的PowerLaw非牛顿流体模型等塑料挤出成型核心技术[34] - 公司半导体封装设备与国际一流品牌TOWA、YAMADA的差距正逐渐缩小[35] - 公司目标是实现半导体塑料封装装备领域的自主可控并在全球市场与国际品牌竞争[35] - 在研项目9项，研发成果正在专利申请中9项，新增发明专利授权1项[49] - 拥有有效授权专利100项，其中发明专利36项、实用新型64项[49] - 公司研发投入总额为12,061,772.23元，同比增长40.16%[63] - 研发投入总额占营业收入比例为8.59%，同比增加0.64个百分点[63] - 报告期内新增发明专利1个，累计发明专利36个[61] - 新增实用新型专利申请2个，累计实用新型专利64个[61] - 新增软件著作权1个，累计软件著作权5个[61] - 公司被工业和信息化部认定为单项冠军示范企业（2018、2021）[60] - 公司研发人员数量从62人增加到77人，占总员工比例从12.70%提升至14.84%[67] - 研发人员薪酬总额为536.33万元，平均薪酬保持7.23万元不变[67] - 研发人员中本科及以上学历占比62.34%（本科58.44%，硕士3.90%）[67][68] - 30-40岁研发人员占比最高达35.07%，30岁以下占比36.36%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告未经审计[6] - 报告期内公司未发生对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 预计2025年全球半导体市场将增长11.2%，总价值达到7,009亿美元[31] - 公司面临关键技术人才流失风险，目前无60岁以上研发人员[69][70] - 半导体封装设备关键原材料PM23钢、PM60钢完全依赖进口（瑞典、德国、日本）[72] - 塑料挤出成型设备境外销售覆盖40余个国家，面临贸易政策风险[72] - 半导体封装设备中轴承、导轨等核心部件主要采购日本品牌[72] - 公司产品涉及11个技术领域，存在多学科交叉的质量控制风险[73] - 核心技术人员汪祥国于2025年4月30日因个人原因离职，不再担任公司任何职务[99] - 公司核心技术团队稳定，汪祥国离职未对研发产生实质性不利影响[99] 资产与负债 - 公司总资产为12.1713亿元，较上年度末下降0.37%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.0026亿元，较上年度末下降0.98%[22] - 货币资金同比下降79.61%，为120,445,512.86元，占总资产比例从48.35%降至9.90%，主要因购买结构性存款增加[91][92] - 交易性金融资产同比增长176.03%，达到668,000,000.00元，占总资产比例从19.81%升至54.88%，主要因购买结构性存款增加[91][92] - 固定资产同比增长93.26%，达到122,803,308.69元，主要因半导体封装装备新建项目转入固定资产[91][93] - 在建工程同比下降54.00%，为24,636,476.72元，主要因半导体封装装备新建项目转入固定资产[91][93] - 其他应付款同比增长2117.34%，达到33,811,048.63元，主要因应付股利增加[91][93] - 应收账款账面价值为9,269.16万元，占总资产比例为7.62%[74] - 存货账面价值为14,140.69万元，占流动资产比例为13.57%[76] 股东与股权 - 公司实际控制人合计直接持有公司29.05%的股份[80] - 截至报告期末，公司拥有授权专利100项，其中发明专利36项[80] - 公司总股本为82,000,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数620,828股，实际参与分配的股本数为81,379,172股[172] - 公司派发现金红利总额为32,551,668.80元（含税），合计转增股本32,551,669股[172] - 截至报告期末普通股股东总数为5,340户[173] - 铜陵松宝智能装备股份有限公司持有公司股份12,059,644股，占总股本14.71%[176] - 安徽拓灵投资有限公司持有公司股份8,466,459股，占总股本10.32%[176] - 郑天勤持有公司股份5,992,836股，占总股本7.31%[176] - 徐劲风持有公司股份5,826,912股，占总股本7.11%[176] - 黄逸宁持有公司股份4,570,203股，占总股本5.57%[176] - 公司回购专用证券账户持有公司股票620,828股，占公司期末股本总数的0.76%[176] 募集资金使用 - 募集资金总额：首次公开发行股票募集资金总额为775,925,000.00元，净额为701,331,274.28元[159] - 募集资金承诺投资总额：412,420,000.00元，超募资金总额为288,911,274.28元[159] - 截至报告期末累计投入募集资金总额：214,428,196.14元，投入进度为30.57%[159] - 本年度投入募集资金金额：142,645,617.05元，占募集资金净额的20.34%[159] - 半导体封装装备新建项目累计投入募集资金82,501,469.87元，投入进度42.70%[161] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目累计投入募集资金14,649,561.62元，投入进度18.11%[161] - 先进封装设备研发中心项目累计投入募集资金12,864,522.13元，投入进度33.60%[162] - 补充流动资金项目累计投入募集资金104,412,642.52元，投入进度104.41%[162] - 尚未计划投入募投项目的募集资金余额为288,911,274.28元[163][165] - 公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理[167] - 募投项目延期至2025年12月达到预定可使用状态[168] - 报告期末现金管理余额未超出授权额度65,000万元[169]

国元证券股份有限公司 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 金额 1 半导体封装装备新建项目 19,322 19,322 2 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目 8,091 8,091 3 先进封装设备研发中心项目 3,829 3,829 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 4 | 补充流动资金 | | 10,000 | 10,000 | | | 合 | 计 | 41,242 | 41,242 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利 用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2022 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意 ...

回购股份方案调整 - 公司于2024年9月13日通过回购方案，计划以不超过30元/股的价格回购2,000万至3,000万元股份，期限6个月，用于员工持股或股权激励 [2] - 2024年12月28日调整回购价格上限至40元/股，并将实施期限延长6个月至2025年9月12日 [3] - 2025年6月23日因资本公积转增股本（每10股转增4股），回购价格上限调整为28.35元/股 [4] 回购进展 - 2025年7月未进行回购交易，截至7月31日累计回购620,828股（占总股本0.54%），最高价36.50元/股，最低价26.02元/股，总支付金额19,035,135.22元 [5][6] 权益分派实施 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.0元（含税）并转增4股，已实施完成 [4]

耐科装备股份回购情况 - 2025年7月公司未进行股份回购交易 [2]

回购情况 - 预计回购金额2000万元至3000万元[2] - 累计已回购股数62.08万股，占总股本0.54%[2] - 累计已回购金额1903.51万元[2] - 实际回购价格区间26.02元/股至36.50元/股[2] - 2025年7月未进行股份回购交易[6] 方案调整 - 2024年12月28日回购价上限调至40元/股，期限延至2025年9月12日[4] - 2025年权益分派后回购价上限调为28.35元/股[5] 利润分配 - 2025年6月23日通过预案，每10股派现4元、转增4股[5]

科创板市场表现 - 科创50指数上涨1.17%至1032.84点，全日成交量45.48亿股，成交额1416.59亿元，加权平均换手率2.53% [1] - 470只科创板个股上涨，涨幅超10%的有3只，涨幅5%-10%的有36只，下跌个股111只 [1] - 换手率分布：超20%的1只，10%-20%的17只，5%-10%的82只，3%-5%的117只，1%-3%的305只，不足1%的67只 [1] 高换手率个股表现 - 换手率最高个股为信宇人（20.25%）、青云科技（18.72%）、益诺思（15.22%），其中信宇人上涨1.89%，青云科技下跌2.81% [1] - 换手率超5%的个股中，77只上涨，涨幅居前的有统联精密（+19.99%）、仁度生物（+17.65%）、新光光电（+13.07%），跌幅居前的有前沿生物（-9.46%）、仕佳光子（-7.19%） [1] 行业分布与资金流向 - 换手率超5%个股中，医药生物行业最多（29只），电子（21只）、机械设备（12只）紧随其后 [2] - 48只高换手率个股获主力资金净流入，爱博医疗（+9930.97万元）、茂莱光学（+7880.75万元）净流入居前，铁建重工（-8.74亿元）、仕佳光子（-1.45亿元）净流出居前 [2] - 杠杆资金方面，76只高换手个股获融资净买入，上纬新材（+2.47亿元）、鼎通科技（+2.03亿元）融资余额增加较多，力芯微（-3975.24万元）、爱博医疗（-3604.47万元）减少较多 [2] 个股数据详情 - 信宇人最新收盘价31.81元，日换手率20.25%，资金净流入2487.66万元 [3] - 青云科技最新收盘价79.89元，日换手率18.72%，资金净流出1.11亿元 [3] - 统联精密日涨幅19.99%，换手率10.77%，资金净流入738.12万元 [4] - 富淼科技日涨幅10.00%，换手率7.22%，资金净流入1191.18万元 [5]

交易数据 - 截至2025年7月4日收盘，耐科装备报收于37.68元，下跌2.46%，换手率9.09%，成交量2.01万手，成交额7616.15万元 [1] - 7月4日主力资金净流出874.56万元，占总成交额11.48%，游资资金净流入383.87万元，占总成交额5.04%，散户资金净流入490.69万元，占总成交额6.44% [2] 权益分派 - 公司每股现金红利0.4元，每股转增0.4股，股权登记日为2025年7月10日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日均为2025年7月11日 [2] - 公司总股本为82,000,000股，扣除回购专用证券账户中的股份620,828股，以此为基数计算合计拟派发现金红利32,551,668.80元（含税），拟转增股本32,551,669股，转股后公司总股本将增加至114,551,669股 [2] - 按新股本总额114,551,669股摊薄计算的2024年度每股收益为0.56元 [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，不送红股 [3] - 实际分派计算的除权除息参考价格为24.8857元/股，虚拟分派计算的除权除息参考价格为24.9419元/股，影响小于1% [3] 回购股份 - 公司已累计回购620,828股，回购价格上限调整为40元/股，回购期限延长至2025年9月12日 [3] - 公司2024年9月13日审议通过回购股份方案，回购价格不超过30元/股，金额2000万至3000万元，期限6个月 [4] - 2024年12月28日再次召开会议，调整回购价格上限至40元/股，延长回购期限至2025年9月12日 [4] - 公司调整回购股份价格上限为不超过人民币28.35元/股，回购价格调整起始日为2025年7月11日 [5] - 本次回购资金总额不低于2000万元，不超过3000万元，预计回购股份总数约为65.49万股至100.76万股，约占公司总股本的0.57%至0.88% [5]

差异化分红事项的法律意见 - 公司委托北京市天元律师事务所就2024年度利润分配涉及的差异化分红事项出具专项法律意见 [1] - 差异化分红依据包括《公司法》《证券法》《监管指引第7号》及《公司章程》等法律法规 [1] - 律师事务所已审查相关文件并取得公司关于文件真实、准确、完整的保证 [2] 差异化分红的原因及依据 - 公司于2024年9月13日通过董事会决议，拟以不超过30元/股的价格回购2,000万至3,000万元股份用于员工持股或股权激励 [3] - 后续调整回购价格上限至40元/股并延长回购期限至2025年9月12日 [4] - 2024年度利润分配方案为每10股派现4元（含税）并转增4股，但回购专用账户的620,828股（占总股本0.76%）不参与分配 [4][5] 差异化分红方案 - 以扣除回购股份后的81,379,172股为基数，合计派发现金红利32,551,668.80元（含税）并转增32,551,668股 [5] - 虚拟分派计算显示每股现金红利约0.39697元，流通股份变动比例约0.39697 [5] 除权除息计算 - 按实际分派计算的除权除息参考价为24.8857元/股，虚拟分派计算为24.9419元/股，差异影响仅0.2258% [5] - 差异化分派对除权除息价格的影响绝对值低于1%，符合交易所规则 [5] 结论意见 - 律师事务所认为差异化分红符合法律法规及公司章程，未损害股东利益 [6]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2025年6月23日股东大会审议通过 [2] - 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份后的81,379,172股为基数 每10股派发现金红利4元(含税) 合计派发现金红利32,551,668.80元 [3] - 以相同基数每10股转增4股 合计转增32,551,669股 转增后总股本增至114,551,669股 [3] 差异化分红计算 - 除权除息参考价计算公式为(前收盘价-0.39697)÷(1+0.39697) 其中虚拟每股现金红利0.39697元 流通股份变动比例0.39697 [4] - 计算参数基于总股本82,000,000股扣除回购专用账户620,828股后的参与分配股本81,379,172股 [3][4] 股本结构变动 - 转增前有限售条件流通股59,841,907股 转增23,936,763股至83,778,670股 [11] - 转增前无限售条件流通股22,158,093股 转增8,614,906股至30,772,999股 [11] - 转增后总股本从82,000,000股增至114,551,669股 [11] 实施安排 - 现金红利通过中国结算上海分公司派发 红股按持股比例直接计入股东账户 [8] - 回购专用账户620,828股不参与利润分配 [3][8] - 特定股东(铜陵松宝智能等)现金红利由公司直接派发 [8] 税务处理 - 个人投资者持股超1年免征红利税 1个月至1年按10%征收 1个月内按20%征收 [9] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.36元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.36元 [10] - 其他机构投资者自行纳税 税前每股派发0.4元 [11]