财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.4亿元 同比增加29.73% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4165万元 同比增加25.77% [2] - 基本每股收益0.36元 同比增加24.14% [2]

担保原则与范围 - 公司对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，实行统一管理[3] - 可对符合条件单位担保，特殊情况经审议也可担保[6] 担保审查与评估 - 担保前需掌握被担保方资信状况，审查七项内容[8] - 董事会可聘请外部机构评估担保风险，特定情形不得担保[9] 审议权限与程序 - 单笔并连续12个月内累计不超净资产10%的担保，董事会审议[13] - 七类担保事项需股东会审议，含单笔超净资产10%等[13] - 董事会审议应经三分之二以上董事同意，关联担保有特殊要求[14] - 股东会审议关联担保议案，有关股东回避，其他股东过半数通过[14] - 连续十二个月内超总资产30%的担保，股东会三分之二以上通过[15] 合同管理与执行 - 对外担保须订立书面合同，明确七项条款[17][19] - 财务部负责担保登记与注销，妥善管理资料并定期核对[20] 后续跟踪与追偿 - 指派专人关注被担保人情况，定期分析财务并报告[20] - 被担保人到期未还款，公司应了解情况、披露信息并追偿[23] 信息披露与违规处理 - 按规定披露对外担保总额及占净资产比例[26] - 发生违规担保应及时披露并改正，追究责任[28] - 董事会视情况给予责任人处分[29] - 擅自越权签订合同或造成损失应追究责任和赔偿[29] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[31]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 工作关系 - 内审部对审计委员会负责并报告工作[6] 职责权限 - 审核财务信息、监督内外部审计等，特定事项需过半数同意提交董事会[8][9] 会议要求 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议过半数通过，记录保存10年[14][16] 制度实施 - 自公司董事会审议批准之日起实施[20]

董事会秘书任职 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 需大学专科或以上学历，3年以上金融等方面工作经验[4] - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 聘任与解聘 - 聘任应在会议召开五个交易日前报送资料，交易所无异议可聘任[14] - 出现细则情形或连续3个月以上不能履职，董事会应解聘[14] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月法定代表人代行[16] 股东会工作 - 按规定时间通知股东并公告股东会，拒绝不具资格股东参会[18][19] - 置备资料供股东查阅，协助董事会召集、保证秩序并记录[19] - 及时公告股东会决议，管理保存会议文件并建档[19] 其他 - 负责公司信息披露工作[20] - 细则未尽依国家法律，制度由董事会解释并实施[22][23][24]

会议规则 - 独立董事专门会议至少半年一次，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 决策权限 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会审议[3] - 行使特别职权前经会议讨论，前三项需过半数同意[3][4] - 可讨论提名任免董事、聘任解聘高管等事项[5] 公司责任 - 保证会议定期召开，提供条件、资料，承担费用[7] 制度相关 - 自董事会批准实施，修改亦同，由董事会解释[8][9] - 依据法律法规及章程，目的完善治理、维护权益[1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任，人数不足补选[5] 职责与建议 - 拟定选任标准和程序，向董事会提建议，未采纳需披露理由[8] 会议相关 - 不定期会议，提前三天通知，2/3以上委员出席，过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存10年，议案书面报董事会，制度经审议实施[16][18][20]

薪酬体系 - 公司制定董事、高管人员薪酬管理办法[2] - 董事会薪酬与考核委员会确定并监督薪酬方案[6] 薪酬发放 - 独立董事津贴由股东会定，按年发放[8] - 内部董事按统一体系执行，高管按制度确定调整[8] 生效实施 - 办法自股东会审议通过之日起生效[13]

上市与股本 - 公司于2022年11月7日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2050万股[6] - 公司注册资本为11455.1669万元，已发行股份数为11455.1669万，均为普通股[7][13] 股东情况 - 安徽赛捷投资有限公司持股15050508股，持股比例48.55%[13] - 铜陵市松宝机械有限公司持股7273200股，持股比例23.46%[13] - 安徽拓灵投资有限公司持股4920000股，持股比例15.87%[13] - 马鞍山安昇金属材料有限公司持股2756292股，持股比例8.89%[13] - 上海亦同投资咨询事务所（普通合伙）持股1000000股，持股比例3.23%[13] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[19] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 出现董事不足规定人数2/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[37][40] - 公司在一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，需股东会审议[35] - 为资产负债率超70%的对象提供担保，需股东会审议[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40][41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[76] - 交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%，董事会可审批[77] - 交易成交金额占公司市值不超过50％，董事会可审批[77] - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上，应当经董事会审议[79] - 与关联法人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元，应当经董事会审议[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司原则上每年进行一次利润分配，有条件时可进行中期利润分配[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[106] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前5天通知[114][116]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[7] - 董事会成员中应有三分之一以上，至少一名会计专业人士[7] - 审计委员会中应过半数，由会计专业人士担任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中应过半数并担任召集人[7] - 直接或间接持公司已发行股份1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[10] - 直接或间接持公司已发行股份5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] - 候选人近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[11] - 候选人近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[12] - 连任时间不得超六年，满6年后36个月不得被提名为候选人[14] 独立董事履职要求 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[19] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[19] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 公司相关规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，应60日内完成补选[15] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[29] - 应保存董事会会议资料至少10年[29] - 应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[30] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告中披露[32] 制度适用与生效 - 本制度适用于公司及控股子公司[34] - 规则由公司董事会负责解释[35] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35] - 董事会落款时间为2025年8月[36]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[9] - 公司董事会设三名独立董事[30] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事不得超董事总数二分之一[4] - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务半年内有效，保密义务至秘密公开[7] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额不超公司最近一期经审计总资产50%等六种情况之一，经董事会审议[10] - 与关联自然人交易金额30万元以上或与关联法人交易金额占公司相关指标0.1%以上且超300万元，经董事会审议[11] - 交易金额占公司相关指标1%以上且超3000万元，提交股东会审议[11] 对外担保规则 - 董事会决定《公司章程》规定外的其他对外担保事项，需三分之二以上董事同意[11] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议[11] 专门委员会设置 - 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[12] 会议召开规则 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[14] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[17] 委托规则 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事[18] 会议召开方式与表决 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[19] - 董事会表决方式由主持人决定，可举手表决、投票表决或通讯表决[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[27][28] 会议记录与保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事不签字确认且不说明不同意见，视为完全同意会议记录和决议记录内容[28] 决议落实与监督 - 董事会议案形成决议后由总经理组织经营班子落实[32] - 董事会对落实情况督促检查，违背决议追究执行者责任[32] - 未经董事会决议实施事项致股东利益受损或经济损失由行为人负责[32] - 每次董事会由董事长等汇报以往决议执行落实情况[33] - 董事有权就决议落实情况向执行者质询[33] - 董事会秘书应经常向董事汇报决议执行情况[33] 规则相关 - 规则未尽事宜依国家法律等规定执行[35] - 规则由公司董事会负责解释[35] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施及修改[35]