公司代码：688433 公司简称：华曙高科 湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐人"）作为湖南华曙 高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"华曙高科"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《湖南华曙高科技股份有限公司股份 有限公司章程》等有关规定，对湖南华曙高科技股份有限公司预计 2024 年度日 常关联交易额度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖南华曙高科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十 六次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。该议案关联董事侯培林先生、侯兴旺先生回避 表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称华曙高科公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华曙高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华曙高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 三、注册会计师的责任 三、附件…………………………………………………………… 第 8-11 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 9 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………… 第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-271 号 二、管理层的责任 华曙高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-017 湖南华曙高科技股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过5亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司上海华曙科技有限责任公司（以下简称"上海华曙"）、湖南 华曙新材料科技有限责任公司（以下简称"华曙新材料"）就上述综合授信额度 内的融资提供不超过人民币1亿元的担保额度。 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为0万元。 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 被担保方上海华曙资产负债率超过70%，本次申请综合授信额度并提供担 保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民 币5亿元的综合授信额度，主要 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华曙高科"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南华曙高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作 中勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重要事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护了公司和全体 股东的合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭援强，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究 生学历。1990 年 3 月至 2016 年 5 月间，历任湘潭大学助教、讲师、副教授、教 授；2016 年 6 月至今，于华侨大学任教授；2021 年 12 月至今，于华曙高科任 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-022 湖南华曙高科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月15日以 通讯方式送达至全体监事。本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会 议由公司监事会主席李昕彦女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成 果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。公司2023年 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为124,375,418.71元，同比增长23.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,279,077.90元，同比增长28.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,296,842.30元，同比增长29.21%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为124,375,418.71元，同比增长23.5%[17] - 公司2024年第一季度净利润为26,279,077.90元，同比增长28.44%[18] 每股收益 - 基本每股收益为0.0635元/股，同比增长15.66%[5] - 稀释每股收益为0.0635元/股，同比增长15.66%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0635元/股，同比增长15.67%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-54,768,127.58元，变动幅度不适用[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-54,768,127.58元，同比减少32.56%[21] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-40,151,017.92元，同比减少189.52%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-95,699,989.54元，同比减少72.66%[22] 资产和负债 - 总资产为2,278,896,677.30元，较上年度末减少1.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,957,707,632.07元，较上年度末增长1.49%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,735,864,074.56元，较2023年12月31日减少5.3%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为543,032,602.74元，较2023年12月31日增长11.3%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为236,389,922.19元，较2023年12月31日减少23.0%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为84,799,123.04元，较2023年12月31日减少0.6%[17] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为1,957,707,632.07元，较2023年12月31日增长1.5%[17] 研发投入 - 研发投入合计为16,262,727.17元，同比增长21.14%[5] - 公司2024年第一季度研发费用为16,262,727.17元，同比增长21.14%[18] 费用和支出 - 公司2024年第一季度营业成本为57,339,173.64元，同比增长32.3%[17] - 公司2024年第一季度销售费用为15,048,752.66元，同比增长8.04%[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为70,451,640.41元，同比减少30.30%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为1,982,235.60元[7] 其他财务指标 - 公司2024年第一季度货币资金为1,124,684,987.38元，较2023年12月31日减少7.9%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为251,271,819.01元，较2023年12月31日增长11.6%[15] - 公司2024年第一季度存货为264,954,766.87元，较2023年12月31日减少4.4%[15] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,147,883.31元，同比减少60.10%[20] - 公司2024年第一季度收到的其他与经营活动有关的现金为7,836,519.54元，同比增长41.18%[20]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-015 湖南华曙高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 日 | 年 7 月 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 湖南华曙高科技股份（以下简称"公司"）自上市以来，积极践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司可持续发展。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作 要求，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、专注工业级增材制造装备系统，提升公司主业竞争力 公司自 2009 年成立以来，长期专注于高质量工业级金属（SLM）与高分子 （SLS）增材制造装备系统的自主研发与制造，建立了集增材制造设备、软件、 材料、工艺于一体的完整创新技术体系，深耕产业化应用需求持续打造更优、更 快、更全的自主可控增材制造装备产品，面向全球范围进行产业化实施推广，在 航空航天、汽车、医疗、模具、消费电子、科研教育等领域加速推进融合与应用。 2023 年，公司实现营业收入 60,603.98 万元，同比增长 32.74%；归属于上市公司 股东的净利润 13,116.11 万元，同比增长 32.26%。 2024 年，公司将继续聚焦主业，始终坚持自主创新，以工业级增材制造设备 技术与产品创新为 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审 计资质的全国性大型会计审计服务机构，拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、 大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户，连续多年综合排名位列全国内 资所前二，全球排名前二十位。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数量 | | 注册会 ...