如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司 应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-006 美芯晟科技（北京）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第六次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。 会议由监事朱元军主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全 部议案，决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2023-004 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 10 日收到冷雄先生的辞职报告，因个人原因，冷雄先生申请辞去监事会主 席、职工代表监事的职务。冷雄先生辞职后仍在公司任职。冷雄先生已确认其 与公司第一届监事会和公司无任何意见分歧, 亦无与其辞任有关的事宜需提请 公司股东关注。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于公司监事会主席、职工代表监事辞职及补选职工 代表监事的公告 美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 附件： 朱元军女士简历 朱元军女士生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科就读于西安 电子科技大学工商管理专业。朱元军女士于 2006 年至 2014 年，担任北京东远 投资集团有限公司行政主管；2016 年至 2017 年，担任慈铭健康管理集团有限 公司行政主管；2017 年至今，任职美芯晟科技（北京）股份有限公司行政经 ...

股票简称：美芯晟 股票代码：688458 美芯晟科技（北京）股份有限公司 （北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零二三年五月十九日 特别提示 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"、 "本公司"或"公司"）股票将于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板 上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成 的。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真 实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并依法承担法律责任； 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证； 本 公 司 提 醒 广 ...

发行信息 - 本次发行股票2001万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8001万股[5][35] - 每股发行价格75元，发行市盈率141.67倍，发行市净率2.92倍[35] - 募集资金总额150075万元，净额137648.31万元[35] - 保荐人子公司中信建投投资参与战略配售，跟投比例4%，股数80万股，获配金额6000万元，限售期24个月[36][37][39][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为14906.7万元、37202.1万元和44114.73万元，三年复合增长率72.03%[58][79] - 2022年营收44114.73万元，净利润5256.5万元，扣非后归母净利润4235.97万元[59] - 2022年末资产总额74249.1万元，归属母公司股东权益67536.96万元，资产负债率9.04%[59] - 预计2023年一季度营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[62] - 预计2023年一季度归母净利润 - 830万 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[62] - 预计2023年一季度扣非后归母净利润 - 860万 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[62] 产品与市场 - 公司主要产品为无线充电和LED照明驱动系列，可提供超700款芯片产品[43] - 2021 - 2022年，对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、60.87%[23][73] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[21][82] - 2022年主营业务收入增长率为18.58%，毛利率由2021年的40.98%降至32.75%[27][84] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占比分别为24.70%、16.66%和14.90%[26][75] - 截至2022年12月31日，研发人员114人，占员工总数比例57.29%[56] - 截至2022年12月31日，境内授权专利103项（发明专利50项），境外授权专利3项（均为发明专利）[57] 股权结构 - 公司注册资本6000万元，控股股东为Leavision Incorporated，实际控制人为CHENG BAOHONG[32] - 保荐人中信建投证券的全资子公司间接持有公司0.72%的股份[32] - 发行前Leavision持股1271.79万股，比例21.20%；发行后比例降为15.90%[178] - 发行前WI Harper Fund VII持股667.76万股，比例11.13%；发行后比例降为8.35%[178] - 发行前程才生持股387.07万股，比例6.45%；发行后比例降为4.84%[179] 募集资金用途 - 募集资金投资项目包括LED智能照明驱动芯片研发及产业化等5个项目[35][67]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"发行人"或"美芯晟"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕521号）。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"美芯晟"，扩位简称为"美芯晟科 技"，股票代码为"688458"。 1 占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上发行数量为570.25万股，占 扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%；最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,921.00万股。 根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》和《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市发行公告》 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则 ...

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2001.00万股，占发行后总股本的比例25.01%，发行后总股本为8001.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月11日，缴款日期为2023年5月15日，股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市[6][36] - 中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为100.05万股[36][39] - 本次发行初始战略配售的股票数量为100.05万股，占本次发行数量的5.00%[37] - 审计及验资费用1050.00万元，律师费用720.81万元，信息披露费用566.04万元，发行手续费及其他费用47.93万元[36] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率72.03%[64][85] - 2022年末资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[65] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[68] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[68] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[68] - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[22][87][88] - 2021年公司对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比为56.60%，2022年为60.87%[24][79] - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[27][60][66][81] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为3422.42万元、6645.90万元及11788.07万元，占营业收入比例分别为22.96%、17.86%和26.72%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为5446.13万元、10168.24万元和6573.71万元，占流动资产比例分别为37.70%、15.43%和9.27%[84] 公司架构 - 公司注册资本6000万元，法定代表人CHENG BAOHONG[33][95] - 程宝洪是公司实际控制人、董事长、总经理[14] - Leavision为控股股东，直接持有发行人21.20%的股份，通过直接持有和协议约定控制发行人31.51%股份表决权[161] - 截至招股意向书签署日，公司有30名机构股东，14名不属于私募投资基金或管理人，无需备案或登记[195] - 公司有3家分公司，分别为深圳、上海、杭州分公司，主营业务均为芯片研发测试及销售，定位为销售分公司[156][158][159] 未来展望 - 公司将研发更高集成度、更优性能的有线快充产品，延伸至信号链芯片领域[26] - 本次募集资金100,000.00万元将投资于5个项目，包括芯片研发及产业化项目和补充流动资金[73] 风险提示 - 公司拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 公司对小米、荣耀等终端品牌客户的无线充电芯片销售规模相对较低，国产化替代仍需时间[25] - 无线充电产品生态系统还在建立中，业务收入持续增长存在不确定性[25] - 研发投入占比较高，若研发失败会对公司造成不利影响[27] - 未来供求失衡状况若无法改善，可能导致公司产品收入或毛利率下滑[29]

扫描二维码查阅公告全文 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕521 号文同意注册。《美芯晟科技（北 京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、 上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公 众查阅。 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率为72.03%[49] - 2022年公司主营业务收入增长率为18.58%，增速放缓；主营业务毛利率由2021年的40.98%下降至32.75%[24] - 2022年末公司资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[50] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[53] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[53] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[53] 产品收入占比 - 2022年无线充电系列产品收入12,240.85万元，占比27.75%；LED照明驱动系列产品收入31,873.71万元，占比72.25%[36] 毛利率情况 - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%上升至41.30%[18] - 2022年公司LED照明驱动芯片毛利率由2021年的41.30%下降至29.39%[18] 客户销售占比 - 2021年发行人对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占同期无线充电系列产品销售收入的比例为56.60%[20] - 2022年发行人对品牌A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占同期无线充电系列产品销售收入的比例为60.87%[20] 研发投入 - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[23] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为6000.00万股，拟发行不超过2001.00万股，发行后总股本为8001.00万股[169] - Leavision发行前持股1271.79万股，占比21.20%，发行后持股不变，占比15.90%[170] 经营模式 - 公司采用Fabless经营模式，采购原材料为晶圆、MOS，委外加工为封装测试服务[37] - 公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式[38] 技术研发 - 公司在无线充电芯片领域推出高功率RX + 2:1电荷泵双芯片架构[41] - 公司在LED照明驱动芯片领域推出高PF单级恒流架构[42] - 公司自主研发700V - BCD高压集成工艺和100V - BCD器件工艺[43] 未来展望 - 公司致力于开发集成电路产品，未来将深化客户合作，拓展应用领域[60] 风险提示 - 若市场需求放缓，公司LED照明驱动芯片毛利率或进一步下降[19] - 品牌A终端产品销售不确定或致公司无线充电系列产品业务收入增长不确定[20] - 客户国产化替代进展或无线充电功能渗透时间长，公司无线充电芯片业务收入增长存在不确定性[21]

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行不超过2001万股A股，占发行后股份总数不低于25%，发行后总股本不超过8001万股[4][32] - 保荐机构为中信建投证券，其全资子公司间接持有发行人0.72%股份[31] - 本次发行预计费用含承销及保荐等多项费用[33] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营收分别为15034.81万元、14906.70万元、37202.10万元和13341.40万元，近三年复合增长率57.30%[51] - 2022年1 - 12月营收44114.73万元，增长18.58%，净利润5256.50万元，增长61.19%[56] - 2022年6月30日资产总额67178.75万元，资产负债率7.50%，净利润 - 139.06万元[52] - 2022年12月31日较2021年资产总额增长7.69%，所有者权益增长8.44%[56] - 2023年一季度预计营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[61] - 2023年一季度预计净利润 - 830 - - 460万元，亏损收窄3.26% - 46.38%[61] 产品数据 - 2022年1 - 6月无线充电产品收入2179.49万元，占比16.34%；LED照明驱动产品收入11161.73万元，占比83.66%[40] - 2022年1 - 12月无线充电产品增长56.36%，主营业务收入占比27.75%[58] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率升至41.30%，2022年1 - 6月降至30.61%[20] - 2021 - 2022年1 - 6月对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、68.63%[22][72] 研发情况 - 报告期研发投入分别为3195.69万元、3681.51万元、6198.22万元和3011.36万元，占比分别为21.26%、24.70%、16.66%和22.57%[25] - 截至2022年6月30日研发人员93人，占比53.45%[49] - 公司自主研发700V - BCD高压集成工艺和100V - BCD器件工艺[45] - 截至2022年6月30日境内授权专利96项，境外3项，形成主营业务收入发明专利超5项[50] 股权结构 - 发行前总股本6000万股，发行后8001万股，公众股东持股25.01%[184][186] - 发行前Leavision持股21.20%，发行后降至15.90%；WI Harper Fund VII发行前11.13%，发行后降至8.35%[185] - 公司共32名股东，16名申报十二个月内新增，16名机构股东已备案[194][195] 其他 - 公司采用Fabless经营模式，“经销为主，直销为辅”销售模式[38][41] - 公司所属行业为科创板“新一代信息技术领域”之“半导体和集成电路”[46] - 本次公开发行股票募集资金拟投资项目总投资额100000万元[67]