证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-020 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为人民币-66,567,127.54元。截至2024年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币19,751,369.55元。 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》的规 定，不满足现金分红条件，故公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:"上市公司以现金为对价，采用 要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相 关比例计算"，公司本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金 额119,811,978.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-023 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第二次会议，审议通过《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关 于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单>的议案》等相关议案。 2、2024 年 4 月 30 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

激励计划时间 - 2024年4月28日召开会议审议激励计划草案等议案[2] - 2024年5月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月29日召开会议审议通过授予预留限制性股票等议案[6] 激励计划数据 - 预留授予数量41.8642万股，占股本总额0.38%[2] - 激励对象25人[2] - 授予价格20.72元/股[2] - 首次授予数量由120万股调整为168万股[7] - 预留授予数量由30万股调整为42万股[7] - 归属期限最长不超过72个月[12] - 预留授予分四个归属期，每期25%[13] - 25人获授量占授予总数19.94%，占股本总额0.38%[14] - 全部有效期内标的股票总数未超股本20%，预留权益未超20%[14] 费用与模型 - 选择Black - Scholes模型计算公允价值[19] - 标的股价37.37元/股，不同有效期有对应历史波动率和无风险利率[19] - 预留授予41.8642万股需摊销总费用599.84万元，2025 - 2029年分别摊销203.93万元、211.23万元、115.02万元、56.51万元、13.16万元[21] 相关意见 - 上海君澜律所认为授予已获必要批准授权，要素合规，条件满足，已履行信息披露义务[23] - 上海荣正咨询认为激励计划已获必要批准授权，符合规定，无不符合授予条件情形[24] 公告附件 - 上网公告附件含监事会核查意见、激励对象名单等[25]

激励对象 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 激励对象人员名单确定标准与2024年限制性股票激励计划规定相符[2] - 激励对象符合相关法律及规定的任职资格和条件[3] 授予情况 - 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形[3] - 监事会同意本次激励计划预留授予的激励对象名单[3] - 确定2025年4月29日为预留授予日[3] - 授予价格为20.72元/股[3] - 激励对象为25名[3] - 授予限制性股票数量为41.8642万股[3]

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、激励对象名单及授予情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量合计（万股） | | | | | 票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | / | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | | 公司董事会认为需要激励的 | | | | 41.8642 | 19.94% | 0.38% | | 人员（25 | | 人） | | | | | | 预留授予部分合计 | | | | 41.8642 | 19.94% | 0.38% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本 总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。 预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入125,143,942.62元，较上年同期增长32.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,671,138.56元，上年同期为 - 13,263,857.09元[4] - 加权平均净资产收益率为0.20%，较上年同期增加0.84个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为125,143,942.62元，2024年第一季度为94,674,919.77元，同比增长约32.18%[21] - 2025年第一季度净利润为3,671,138.56元，2024年第一季度为 - 13,263,857.09元，扭亏为盈[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股，2024年为 - 0.12元/股，扭亏为盈[23] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计34,409,553.49元，较上年同期增长5.09%[4] - 研发投入占营业收入的比例为27.50%，较上年同期减少7.09个百分点[4] - 2025年第一季度营业总成本为127,196,699.94元，2024年第一季度为117,759,927.35元，同比增长约8.01%[21] - 2025年第一季度研发费用为34,409,553.49元，2024年第一季度为32,743,641.94元，同比增长约5.09%[22] - 2025年第一季度财务费用为 - 478,114.28元，2024年第一季度为 - 2,120,449.85元，同比减少约77.45%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.1187645709亿美元，较上期7759.294784万美元有所增加[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为3583.430892万美元，较上期3204.956044万美元增加[26] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,959,585,651.05元，较上年度末减少1.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,865,006,095.79元，较上年度末减少1.28%[5] - 非经常性损益合计5,294,601.49元[7] - 2025年3月31日货币资金613,776,154.10元，2024年12月31日为589,077,962.08元[15] - 2025年3月31日交易性金融资产847,889,367.47元，2024年12月31日为901,706,684.23元[15] - 2025年3月31日应收账款163,280,516.77元，2024年12月31日为191,088,269.83元[16] - 2025年3月31日应收款项融资36,805,158.63元，2024年12月31日为28,860,109.65元[16] - 2025年3月31日存货138,142,599.99元，2024年12月31日为126,545,325.23元[16] - 2025年3月31日流动资产合计1,832,679,588.57元，2024年12月31日为1,870,272,014.71元[16] - 2025年3月31日非流动资产合计126,906,062.48元，2024年12月31日为126,641,467.66元[16] - 2025年3月31日资产总计1,959,585,651.05元，2024年12月31日为1,996,913,482.37元[16] - 2025年第一季度流动负债合计为92,373,293.56元，2024年为105,072,051.12元，同比减少约12.09%[17] - 2025年第一季度非流动负债合计为2,206,261.70元，2024年为2,743,671.86元，同比减少约19.58%[17] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,865,006,095.79元，2024年为1,889,097,759.39元，同比减少约1.28%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为146,513,734.86元，2024年为160,909,603.36元，同比减少约9.07%[25] - 经营活动现金流出小计为1.5029846511亿美元，较上期1.8045065194亿美元减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 378.473025万美元，较上期 - 1954.104858万美元亏损减少[26] - 收回投资收到的现金为10.3亿美元，较上期14.02614亿美元减少[26] - 投资活动现金流入小计为10.368715689亿美元，较上期14.0863365726亿美元减少[26] - 投资活动现金流出小计为9.7906124238亿美元，较上期16.58386573亿美元减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为5781.032652万美元，较上期 - 24975.291574万美元扭亏为盈[26] - 筹资活动现金流出小计为3033.499425万美元，较上期3210.139981万美元减少[27] - 现金及现金等价物净增加额为2392.154933万美元，较上期 - 3.0138940932亿美元扭亏为盈[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,564[11] - 前十大股东中，Leavision Incorporated持股17,805,040股，持股比例15.96%[11] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司普通股A股4,675,572股，持股比例4.19%[13] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份806,857股，占总股本0.7234%，成交总金额28,359,773.72元，最高价40.33元/股，最低价35.38元/股[13]

美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688458 公司简称：美芯晟 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 314 美芯晟科技（北京）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对 措施，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予 以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人CHENG BAOHONG（程宝洪）、主管会计工作负责人于龙珍及会计 机构负责人（会计主管人员）于龙珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t Thornton 中国 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A018220 号 美芯晟科技(北京)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了美芯展科技(北京)股份有限公司(以下简称美芯展公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是美芯晟公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国注册会计师 Grant Th ...

公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 t and the subject of 美芯晟科技（北京）股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 专项核查报告 Grant Thornton 华尔 日 特广场5层邮编 1000 美芯晟科技(北京)股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010745号 美芯晟科技(北京)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了美芯展科技(北京)股份有限公司(以下简称 美芯展公司)2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《美芯晟科技(北京)股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入担除情况表")进行了 专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号--- 财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业 收入扣除情况表,保 ...

公司简称：美芯晟 证券代码：688458 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 4 | | --- | | N | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项 一、释义 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由美芯晟提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划首次授予事项对美芯 晟股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见， 不构成对美芯晟的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策 而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问 ...