中信证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受美芯晟科技（北京）股 份有限公司（以下简称"美芯晟"）股东 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited、 东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织 实施本次美芯晟首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转 让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-063 美芯晟科技（北京）股份有限公司 股东询价转让计划书 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited、东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下合称"出让方"）保证向美芯晟科技（北京）股份有限公司（以 下简称"美芯晟"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与出让方提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2024 年 6 月 30 日出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例 情况如下： 1 拟参与美芯晟首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股东 为 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited（以下简称"WI Harper Fund VII"）、东阳博瑞芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"博 瑞芯"）； 出让方拟转让股 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-062 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9，2024 年 7 月 | 3 日由公司实际控制人、 | | --- | --- | --- | | | 董事长、总经理 CHENGBAOHONG | 先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | 回购价格上限 | 40.00 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 2,440,303 股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.1879% | | | 实际回购金额 | 5,982.98 万元 | | | 实际回购价格区间 | ...

公司业务布局和发展情况 - 公司在车载芯片领域布局多个产品,包括汽车照明中的单路和多路 LED 恒流驱动部分产品已量产,开关型恒流和恒压驱动也在加紧研发中,CAN SBC 和接口芯片的研发进展顺利,正在积极推动车规认证工作[2] - 公司正在筹备雨量检测传感器、无线充电类产品的研发工作,其中车规级 100W 发射端芯片即将进入验证阶段[2] - 公司信号链产品线涵盖光学传感器和 DTOF 两大领域,光学传感器产品目前主要应用于手机及其周边配件中,预计本年度的营收将实现同比 5 至 7 倍的增长;汽车电子信号链芯片预计在明后年逐步产生业绩效益[3] 研发投入和新产品布局 - 公司在成熟的产品线基础上,正有序地拓展新的业务领域,包括从无线充电到有线快充技术的稳步推进,以及从消费类 LED 驱动到汽车照明 LED 驱动的业务扩展[3] - 新产品线主要聚焦于信号链光学传感器和 DTOF,全面覆盖手机、平板电脑、手表和 TWS 耳机等设备的光学检测与距离检测需求[3] - 公司也在积极加大对汽车电子相关产品的投入力度,为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础[3] 光学传感器业务进展 - 公司在手机端,LCD 屏的窄缝三合一传感器已进入量产并出货,屏下色温和接近传感器、摄像头后聚闪烁光传感器以及激 OLED 光测距传感器 (DToF) 等新品测试验证顺利,预计到今年年底,手机端的光学传感器将有多款芯片进入量产状态[3][4] 股份回购和并购计划 - 公司实施了股份回购计划,截至 2024 年 9 月 5 日,公司已累计使用回购资金 11,515.12 万元,后续公司将继续实施回购计划[4] - 投资并购是公司外延式发展的路径之一,公司现金充沛,正在积极关注外部合适的标的,选择并购目标将坚持战略匹配、风险可控、团队优秀、盈利可期的原则[4] 研发投入策略 - 公司的研发投入旨在达成既定的战略目标,通过实施中长期投资策略,确保公司能够实现稳健且可持续的发展[7] - 公司前期全力抢占传感器市场,高强度研发投入加速业务扩展,目前相关产品开发基本完成,进入不同程度的客户端测试验证阶段[7] - 从下半年开始,公司将强化人员管理,优化人才结构,并调整资源配置以更好地满足业务需求,希望通过研发创新和产品优化推动业绩增长[7]

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-061 美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,934,632 股。 本次股票上市流通总数为 4,934,632 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日（因 2024 年 9 月 29 日为非交 易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科 技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股 （A 股）股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对美芯晟首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟 科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 521 号），同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开 发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行公司人民币普通股（A 股） 股票 20,010,000 股，并于 2023 年 5 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，发行 完成后总股本为 80,010,000 股，其中有限售条件流通股 61, ...

中信建投证券股份有限公司关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：美芯晟科技（北京） | | --- | --- | | 公司 | 股份有限公司 | | | 联系方式：010-56051415 | | 保荐代表人姓名：曾宏耀 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号 16 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | 保荐代表人姓名：董军峰 | 联系方式：021-68801585 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 号上海证券大厦南塔 2207、北塔 528 | | | 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕521 号 文"批准，美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称"公司"或"美芯晟"）向社会公 开发行人民币普通股 2,001 万股。本次公司发行新股的发行价为 75 元/股，募集 资金总额为 150,075 万元，扣除发行费用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额 为 137,648.31 万元。本次公开发行股票于 2023 年 5 月 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-060 美芯晟科技（北京）股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@maxictech.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-059 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 2%暨股份回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 2,231,305 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0005% | | | 累计已回购金额 | 5,516.90 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 21.58 元/股 | 元/股~27.25 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第一 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议和业绩说明会 [2] - 参与单位众多，包括鸿运私募基金管理（海南）有限公司、财通证券股份有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为2024年8月30日，地点在公司会议室等 [3] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理程宝洪，董事会秘书刘雁，财务负责人于龙珍 [3] 业务进展 光传感领域 - 手机端LCD屏窄缝三合一传感器已量产出货，OLED屏下色温和接近传感器等新品测试验证顺利，预计年底多款芯片量产；智能手表端光学表冠芯片已应用于多家知名品牌，健康监测传感器芯片在规划研发中 [3] 光源供应链迁移 - 已开始与国内伙伴合作推进国产光源设计开发，处于导入阶段，预计下半年有实质性进展，明年实现光学传感芯片全国产化生产 [4] 汽车电子领域 - 汽车照明中，单路和多路LED恒流驱动部分产品已量产，开关型恒流和恒压驱动在研发中；CAN SBC和接口芯片研发进展顺利，正推动车规认证；筹备雨量检测传感器、无线充电类产品研发 [4] 技术难点与优势 光传感器设计难点 - 整合多领域技术，对芯片设计及光电探测器工艺、灵敏度、噪声要求高；工作原理复杂，涵盖模拟信号处理和数字信号还原；封装生产需定制化且防污染，测试验证需多重定制化电学和光学测试 [4][5] 信号链光传感领域优势 - 团队具备数模混合技术经验和深厚基础；具备自主研发工艺能力，拓展整合国产供应链，有安全性、可靠性和成本效益优势；创始人有激光领域技术与资源；能融合多学科优化光传感芯片，实现快速布局和量产交付；推进国产化策略，逐步替代进口芯片 [6] 财务情况 毛利率 - 第二季度毛利率上升得益于信号链产品出货量增加，国产供应链稳定拓展改善业务收入和毛利率 [5] - 无线充电产品线工艺迭代完成后预计毛利提升，优化模拟电源产品结构等措施将推动成本降低和综合毛利提升 [5] 研发规划 - 前期高强度研发投入开发手机光传感器，目前产品进入客户端测试验证阶段 [5] - 下半年强化人员管理，调整资源配置，未来通过研发创新和产品优化推动业绩增长，使业绩与研发投入匹配 [5][6]