龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-022 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙 迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。 特此公告。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会 公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于2024年3月4日以电子邮件的形式发出会议通知和会议材料，于2024 年3月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开会议。本次会议为临时紧 急会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会 会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-023 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 根据股东大会的授权，公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于变更公司注册资本的情况 公司于2024年1月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，同意以2024年1月29日为限制性股票的首次授予日，合计向 132名激励对象授予123.67万股限制性股票，授予价格为70.00元/股。其中，第 一类限制性股票0.60万股，第二类限制性股票123.07万股。 本次授予的0.60万股第一类限制性股票已于2024年2月6日在中国证券登记 结算有限责任公司上海 ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责对龙迅股份的持续督导工作。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等有关法律、法规的规定，中金公司作为正在履行龙迅股份持续督导 工作的保荐机构，对公司2023年2月21日至2023年12月31日期间（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段 对公司相关部门负责人员进行访谈；查阅公司公告、公司治理文件、重大合 同、公司定期报告及重大资金往来凭证等底稿文件；查阅公司募集资金 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-020 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份356,697 股，占公司总股本69,264,862股的0.5150%，回购成交的最高价为86.48元/股， 最低价为81.66元/股，支付的资金总额为人民币30,034,799.41元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年2月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将在未 来适宜时机全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。本次回购股份的价格不 超过人民币88.00元/股（含），该价格 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-017 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为维护龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任，公司董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实"提质增效重回报"， 树立公司良好的市场形象。 综合考虑公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益， 增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第十 七次会议审议并通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计 划或股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内 使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-016 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）于 2024年2月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙迅股份关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-014）。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 19 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第十七次会议决议公告前一个交易日（即2024年2 月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-015 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中证 登上海分公司"）有关业务规则的规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"或"龙迅股份"）于2024年2月7日收到中证登上海分公司出具的 《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于2024年2月6日完 成了2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。现将有关情况 公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）第一类限制性股票授予的简要情况： 2024年1月29日，公司召开的第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。本次 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"） 第 三届董事会第十七次会议于2024年2月6日在公司会议室召开，会议采用现场和通 讯相结合的方式召开，会议通知及材料已于2024年2月6日以电子邮件方式送达公 司董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议由公 司董事长FENG CHEN召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法定 人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。全体与会董事经认 真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展， 结合公司发展战略、经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-012 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月），股票认购方式为 网下，对应首发战略配售股份数量为 1,028,981 股；除首发战略配售股份外，其他 股票上市类型为首发限售股份（限售期 12 月），股票认购方式为网下，对应首发限 售股份数量为 21,312,978 股，合计上市股数为 22,341,959 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕6 号），同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 17,314,716 股，并于 2023 年 2 ...