苏州清越光电科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件，以及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定,我们作为苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,对公司第一届董事会第二十次会议的相关事项进行了审慎核 查,基于独立判断发表如下意见: 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经核查,公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定,符合公司《募集资金 管理制度》的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关 信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告》。 ...

召开日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-035 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

独立董事候选人声明 本人韩亦舜,已充分了解并同意由提名人苏州清越光电科技股份有限公司董 事会提名为苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州清越 光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等): (二) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其直系亲属; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-032 苏州清越光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州清越光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总额 为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-033 苏州清越光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提名高裕弟先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名 梁子权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名孙剑先生为 第二届董事会非独立董事候选人的议案》，以及《关于提名韩亦舜先生为第二届 董事会独立董事候选人 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-030 苏州清越光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2022 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长 高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易 ...

独立董事候选人声明 本人耿建新,已充分了解并同意由提名人苏州清越光电科技股份有限公司董 事会提名为苏州清越光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州清越 光电科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； (五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六) 其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女 ...

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会审议情况 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-031 苏州清越光电科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （三）审议通过《关于提名吴磊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告 ...

独立董事提名人声明 提名人苏州清越光电科技股份有限公司董事会,现提名耿建新为苏州清越光 电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任苏州清 越光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州清越光电科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

独立董事提名人声明 (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 提名人苏州清越光电科技股份有限公司董事会,现提名韩亦舜为苏州清越光 电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业 专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任苏州清 越光电科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州清越光电科技股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《公司法》关于董事 ...