证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2024-066 北京慧辰资道资讯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为 400 万元，关联董事何伟回避 表决。出席会议的非关联董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法 规的规定。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。 上述议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独 立董事一致认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所 需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 全体独立董事一致认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是公司日常 生产经营所需，属正常商业行为，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公 司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 并将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：孟为、任爽、柴健 2024 年 10 月 29 日 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京慧辰资道资讯股份 有限公司章程》等有关规定，本次会议由全体独立董事共同推举孟为担任召集人 及主持人。本次会议应出席独立董事 3 人，实到 3 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，基于独立判断的立场，经与会独立董事审议形成决议如下： 一、 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在兴业银行股份有限公司北 京通州支行申请授信的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-064 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司经营和业务发展需要，公司拟在兴业银行股份有限公司北京通州 支行申请办理不超过人民币（币种）10,000 万元的综合授信业务，期限 1 年， 具体以与银行签署合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金 额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。公司授信中如涉及保证金担 保的融资业务，缴存的保证金为来源、权属合法的自有资金。 为提高工作效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度内向银行办理有关 授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本次董事 ...

公司基本情况 - 公司愿景为驱动数据要素的价值实现，致力于研发数据分析和利用的智能技术，开发专业算法/模型，为客户数据要素业务场景提供服务或产品支撑 [2][4] 算力业务布局 - 布局包括硬件算力租赁和融合算力管理服务平台，为客户提供软硬件多层服务 [4] - 7月26日发布算力融合管理服务平台，支持异构算力资源融合管理等，满足智算运营精细化趋势，吸引长尾、中小型智算应用需求客户群体 [4][5] - 算力硬件设备租赁和融合算力管理平台均有客户订单，产品及服务将陆续交付 [5] 数据业务情况 - 看好数据要素产业发展，是国内头部数据服务商之一，具备多环节能力，形成核心竞争力和广泛应用场景 [6] - 服务通信、ICT、快消品等多个商业领域及智慧政务等领域，形成XMfactory、DMengine等产品 [6] - 与各地数据交易平台合作，成为上海数据交易所相关服务商并被评为优秀数商，形成多个“数据要素×”典型场景应用 [6] 算法模型布局 - 经过十余年沉淀形成行业知识库等，为AI模型训练提供丰富语料库，形成多个大模型生成技术 [7] - 慧辰大模型内容生成等算法通过国家网信办互联网信息服务算法备案 [7] - 服务商业消费与营销类场景的产品已在公司内部和相关行业客户业务中落地 [7] 财务业绩情况 - 2024年上半年业绩波动，受宏观经济、市场需求和竞争影响，行业客户订单减少，业绩不及预期 [8] - 营收、现金流有季节性特征，验收、交付集中在第四季度，下半年有信心完成全年营收目标 [8] 客户合作情况 - 向华为消费电子、企业业务、云业务等业务条线提供与数据相关的服务 [8] 研发人员情况 - 2024年上半年研发人员减少，因核心技术升级和行业业务聚焦，优化了研发团队结构，未产生不利影响 [8][9] 未来业务布局 - 持续推进“数据要素 ×”和“人工智能＋”两大国家发展战略，形成“数据、算法模型、算力”协同推进的业务布局 [9]

算力业务布局 - 公司随算力技术产品研发和业务拓展增加投入，当前算力业务相关领域已有订单 [3] - 7月26日发布“融合算力管理服务平台”，已有合作伙洽谈业务推广，业务尚在推进中 [3] 下半年业务战略规划 - 以数据要素+和人工智能x为双轮驱动，创新应用场景，迭代升级产品和服务，实现数据要素应用和AI技术两翼平衡发展 [3] - 加强多维数据智能化分析与应用服务能力，构造更强行业性大模型，重构和升级数据分析应用产品和行业数字化解决方案 [3] - 研发AI/AIGC中台化产品和资源建设，实现对算力与数据资源有效调配以及AI智能业务应用统一管理 [3] 已回购股份处理 - 已做两期回购，用途为股权激励或员工持股计划，将根据业务发展需要择时推进相关事项 [3] 毛利率、销售费用率及数据资产问题 - 毛利率偏低是数据分析应用行业普遍现象，数据采集/加工成本高导致，将加强供应商管理等降低成本提高毛利率 [4] - 市场竞争下加大市场拓展力度致上半年销售费用占比较高，将合理控制全年销售费用占比 [4] - 正加强存量数据梳理累积，探索数据应用创新之路 [4] - 截至2024年6月30日，公司员工人数为531人，正加强重点业务领域及核心岗位梯队建设，优化人员结构降本增效 [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司副董事长辞职的相关情况 公司董事会于近日收到公司副董事长、副总经理刘晓葵先生的书面辞职报告； 刘晓葵先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理及董事会战略委 员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘晓葵先生辞职不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职 报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，刘晓葵先生通过新疆良知正 德企业管理咨询有限公司间接持有公司股份192.83万股，刘晓葵先生将继续遵守 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规 定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。 关于副董事长辞职暨选举副董事长并调整专门委员会委员的 公告 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-063 北京慧辰资道资讯股份有限公司 二、选举副董事长及调整专门委员会委员的相关情况 特此公告。 北京慧 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位， ...

业绩相关 - 2024年上半年研发投入2049.64万元，占比11.67%[2] - 自2022年4月累计回购股份2220951股，支付4602.49万元[9] 研发成果 - 2024年上半年新获发明专利2项，软件著作权21项[2] - 2024年完成AIGC核心算法研发并申报备案[4] - 2024年上半年生成大模型与产品开始试用[4] - 报告期内初步完成供应商管理系统开发[7] 公司治理 - 2024年上半年召开董事会6次、监事会5次等会议[5] - 2024年5月召开2023年度业绩说明会[8] 公司策略 - 2024年上半年聚焦主业提供数据分析方案[1] - 持续推进内控整改，加强信息化和反舞弊管理[6][7]

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-062 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日(星期三) 下午 16:00-17:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 11 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日(星期三) 至 09 月 1 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2024-061 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议的通知。第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由 监事会主席张海平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资 讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 ...