独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性特定情形[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得交易所认可证明材料[4] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2024年12月9日[6]

独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录规定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明信息 - 程增江于2024年12月9日作出独立董事候选人声明与承诺[6]

换届信息 - 第三届董事会及监事会任期2024年12月23日届满[1] - 2024年12月11日审议换届议案，需股东大会审议[1][4] - 第四届董事会9名董事、监事会3名监事，任期三年[2][5] 候选人信息 - 提名王颖等6人为非独立董事、程增江等3人为独立董事候选人[2] - 提名罗雯婕、李佰儒为股东代表监事候选人，邓凡为职工代表监事[4][5] 人员任职 - 彭龙、方芳2023年5月、2020年10月起任独立董事[17][18] - 罗雯婕、李佰儒、邓凡现任相应职务[20][21][22] 激励计划 - 邓凡、李佰儒换届生效后已授未归属限制股票作废[5]

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-087 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 成都苑东生物制药股份有限公司 监事会 成都苑东生物制药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将于 2024 年 12 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应于 任期届满前进行换届选举。公司于 2024 年 12 月 11 日召开职工代表大会，经民 主讨论、表决，会议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同 意选举邓凡先生为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表 监事将由公司股东 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人成都苑东生物制药股份有限公司董事会，现提名彭龙先生、方芳女士、 程增江先生为成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任成都苑东生物 ...

董事会会议 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年12月11日召开，9名董事全出席[2] - 第三届董事会任期2024年12月23日届满[3][10] 董事提名 - 提名王颖等6人为第四届非独立董事候选人，议案待股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 提名程增江等3人为第四届独立董事候选人，议案待股东大会审议[10][11][12][13] 津贴与会议安排 - 第四届董事会外部董事津贴标准待股东大会审议[14][15] - 2024年第二次临时股东大会拟定于12月27日下午14:00召开[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 现场会议在四川省成都市双流区安康路8号苑东生物召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为12月27日[3] 审议议案情况 - 审议董事会、监事会换届选举及薪酬等议案[5][6] - 应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[5][6] 其他相关时间 - 议案于12月12日在上交所网站披露[6] - 股权登记日为12月20日[13] - 现场登记时间为12月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 异地股东登记需在12月25日16:00前送达材料[15] - 授权委托书至少提前2个工作日交至公司证券事务部办公室[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者可集中或分散投票给董事议案候选人[26]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月15日[2] - 实施期限至2025年2月14日[2][3] - 预计回购金额10000 - 20000万元[2] 回购情况 - 累计回购3316769股，占比1.8788%[2] - 累计回购金额12369.42万元[2] - 实际回购价28.12 - 56.05元/股[2] 调整与现状 - 回购价上限调为49.27元/股，2024年7月1日生效[3] - 2024年11月未实施回购[6] - 截至2024年11月末成交123694177.73元[6]

新产品研发 - 公司子公司成都硕德药业获枸橼酸钾缓释片《药品注册证书》，有两规格[1] - 公司为国内首家按新分类获批上市仿制药且视同过一致性评价企业[3] 业绩总结 - 枸橼酸钾品类2023年销售额约2156万元，同比增19.55%[3] - 枸橼酸钾缓释片2023年销售额约213万元，同比增99.59%[3] 未来展望 - 药品获批近期对业绩无重大影响，生产销售或受不确定因素影响[4]

公司经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入10.40亿元，同比增长22.38% [2] - 2024年前三季度公司实现利润2.17亿元，同比增长12.03% [2] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.68亿元，同比增长14.92% [2] - 剔除股权激励费用1011.58万元影响，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长17.25%、21.85% [2] 产品销售情况 - 国际化产品盐酸纳美芬注射液11月份已获美国FDA通过，目前正在进行商业化推广和市场导入 [2] - 因过去十余年美国市场主要药物为纳洛酮，市场对纳美芬品类缺乏教育和认知，市场导入时间较预期长 [2] 公司战略规划 - 公司专注生物医药产业，聚焦重点领域，以全球化视野布局产品管线、整合资源，满足临床需求，推进创新可持续发展，致力于成为全球麻醉镇痛领域领军企业 [2][3] - 战略定位是以高端仿制药为基础、小分子创新药为重点、生物药谋发展 [2][3] - 发展路径是构建技术、政策壁垒，形成优势和差异化 [3] - 未来将促增长、优产品、提效能、降成本和控风险，提升经营规模和质量，回报投资者，创造良药惠及患者 [3]