光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"作为南亚新 材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持 续督导职责，对南亚新材向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2022年10月17日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科技股 份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认购本次 发行股票的认购款金额为不超过20,000.00万元。 2023年7月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确认2022 年度向特定对象发行股票数量确 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-003 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称 "会议"）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量确定为 619.00 万股，未超过中国证券监督管理委 员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人 之一的包秀银。本次募集资 ...

（一）保荐机构 光大证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王如意、林剑云 光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有 （三）现场检查时间 限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南亚新 材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司 2023 年度规范运作情况 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 王如意、范建新 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高级管理人员等进行访谈，对南亚新材的公司治 理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-093 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,859,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 146,859,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2752 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2752 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和网 ...

国浩律师(上海) 事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依 法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 断,并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次股东大会,董事会于2023年12月9日以公告方式通知各股东。 公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的议题,说明了股 东有权出席,并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中: 国浩律师(上海) 事务所 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司〈以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2023 年 12 月 25 日下午 14:30 在上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开,国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托,指派本所律师出席会议,并依据《中 ...

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司南亚新材 料科技（江西）有限公司和南亚新材料技术（东莞）有限公司，自 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 12 月 15 日止累计获得政府补助款项共计人民币 3,651.50 万元。 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-092 南亚新材料科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 二、政府补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 3,651.50 万 元政府补助，其中与收益相关的政府补助为人民币 1,240.50 万元，与资产相关 的政府补助为人民币 2,411.00 万元。上述政府补助未经审计，具体会计处理以 及对公司损益的影响仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-091 南亚新材料科技股份有限公司 关于泰国公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的 议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基 地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、 设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与 本事项相关的一切事宜。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《南亚新材料科技股份有限公司关于在泰国投资 新建生产基地的公告》（公告编号：2023-039）。 二、本次对外投资的进展 1、截至本公告披露日，公司已完成泰国公司的设立登记，主要内容如下： 中文名称：南亚新材料科技(泰国)有 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-087 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行 募投项目延期的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更部分募投项目实施地点、实施方式：公司募投项目之一"研发中心 改造升级项目"部分内容实施地点由上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号变更至 其他地点（待定），部分内容仍保留在上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号实施， 实施方式由自有厂房改建变更为新建厂房； 部分募投项目延期：因涉及募投项目变更，经公司审慎评估和综合考量， 将部分募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。 本次部分募投项目变更及延期事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南亚 新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 ...

2023 年 12 月 1 / 11 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第六次临时股 东大会会议须知： | | | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的议案 7 | | | 议案二 关于修订公司部分治理制度的议案 11 | | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投 项目延期的议案》 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-086 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开，会议由金建 中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 9 日 监事会认为：公司本次变更募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延 期，符合公司实际情况和项目运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不 存在改变或变相改变 ...