业绩总结 - 审计认为公司2023年度汇总表如实反映非经营性资金占用及关联资金往来情况[4][10] 数据相关 - 2023年度所有关联资金往来期初余额总计12.63万元[15] - 2023年度所有关联资金往来累计发生金额总计73554.71万元[15] - 2023年度所有关联资金偿还累计发生金额总计73254.71万元，期末余额总计312.63万元[15] 关联企业往来 - 浙江银鹰开关厂2023年度往来累计发生金额559.16万元，用于废料销售[15] - 南亚新材料科技（江西）有限公司2023年度往来累计发生金额70936.05万元，用于资金拆借[15] - 南亚新材料技术（东莞）有限公司2023年度往来累计发生金额2059.50万元，偿还1759.50万元，期末余额300.00万元，用于资金拆借[15] - 南亚电子科技（上海）有限公司期初、期末往来资金余额均为0.01万元，用于资金拆借[15] - 上海南冠进出口贸易有限公司期初、期末往来资金余额均为12.62万元，用于资金拆借[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入298,283.05万元，上年度377,821.13万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计6,490.16万元，占比2.18%，上年度分别为5,917.89万元、1.57%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额291,792.89万元，上年度371,903.24万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[9]

公司治理 - 2023年9月21日召开第四次临时股东大会，选举第三届董事会非独立董事和独立董事[2][21] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[22] - 2023年9月5日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过第三届董事薪酬方案[23] 人员情况 - 朱炜2017年8月至2023年9月任公司独立董事[3] - 2023年朱炜应参加董事会6次，全出席，出席股东大会5次[6] 会议情况 - 2023年董事会召开战略、审计等委员会会议若干次，朱炜参加部分会议[7] 其他事项 - 2023年公司预计日常关联交易正常合规[13] - 2023年公司未变更承诺、未被收购，续聘审计机构[14][16][18] - 2023年第四次临时股东大会审议通过事项有效期三年[22]

财务与授信 - 公司及全资子公司计划向金融机构申请不超过40亿元的综合授信[25] 议案审议 - 多项议案投票结果为同意9名，反对0名，弃权0名，包括2023年度总经理工作报告等议案[4][6][9][12][15][18][19][22][23][26][28][31][34] - 《关于公司2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[7][10][13][16][20][23][26][32][35] - 《关于预计2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》投票结果为同意3名，反对0名，弃权0名，关联董事回避表决[24] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票[33] 激励计划 - 2021年162.60万股及2022年404.02万股限制性股票作废，含A类权益333.70万股、B类权益70.32万股[44] - 2024年限制性股票激励计划授予总量由390.00万股调整为389.90万股，首次授予人数由114人调整为113人，数量由315.30万股调整为315.20万股[45] - 以2024年4月26日为首次授予日，以11.19元/股价格向113名激励对象授予315.20万股限制性股票[48] 其他审议 - 审议《关于审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[38] - 审议《关于独立董事独立性情况评估的议案》，同意9名，反对0名，弃权0名[39] - 审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》，同意9名，反对0名，弃权0名[41] - 审议《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意7名，反对0名，弃权0名[47] - 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意7名，反对0名，弃权0名[49] 津贴标准 - 未在公司担任其他职务的非独立董事津贴标准为6万元/年（含税），独立董事为9万元/年（含税），均按月发放[29] 报告评估 - 公司对天健会计师事务所履职情况评估良好[36] - 会议审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，报告信息真实准确完整[8] - 会议审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，报告反映公司财务和运营情况[11]

公司治理 - 2023年召开四次临时股东大会，选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[21] - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[21] 人员履职 - 孙剑非2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加6次，出席股东大会5次[6] - 孙剑非出席2023年战略委员会会议3次、审计委员会会议4次[7] 会议情况 - 2023年董事会召开战略委员会会议3次，审计委员会会议4次等[7] - 2023年董事会及专门委员会会议表决中，独立董事均投“赞成票”[9] 合规情况 - 2023年度预计日常关联交易定价合理、公允，程序合规[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2023年公司未发生被收购情况[15] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] 其他事项 - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 2023年9月5日审议通过第三届董事薪酬方案[22]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2327 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南亚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南亚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 南亚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南亚新材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 ...

（一）依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准 的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监 南亚新材料科技股份有限公司 关于董事近亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日收 到公司董事郑晓远出具的《关于近亲属构成短线交易的情况及致歉说明》。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将相关情况披露如下： 根据《证券法》等相关规定，公司董事郑晓远之直系亲属郑海荣在买入或卖 出后六个月内反向交易公司股票行为构成短线交易。上述违规交易股数按照违规 区间内买入及卖出交易分别统计，得出违规成交股数为 15,000 股；并按照违规 成交股数在违规区间内最高卖出价与最低买入价、次高卖出价与次低买入价依次 匹配计算所获收益为 178,993.46 元。 截至本公告披露日，郑海荣尚持有公司股票 ...

关联交易 - 2024年预计关联交易金额（不含税）不超1350万元[4] - 2023年实际关联交易881.67万元，预计1250万元[4] 交易明细 - 向上海南亚购燃料动力预计100万元，占比0.66%[4] - 向浙江银鹰和江西云鹰销售废料预计900万元，占比10.40%[4] - 向上海南亚租赁房屋预计350万元，占比78.16%[4] 关联方情况 - 上海南亚持股发行人52.32%[5] - 2023年末上海南亚总资产22823.63万元等[5] - 2023年末浙江银鹰总资产1326.26万元等[6] - 2023年末江西云鹰总资产408.40万元等[7] 其他 - 保荐人对2024年关联交易无异议[10]

公司治理 - 2023年召开四次临时股东大会，选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[21] - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[21] 独立董事情况 - 独立董事张瑾本年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯出席6次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[6] - 张瑾出席战略、提名、薪酬与考核委员会会议次数分别为3次、3次、2次[7] 会议情况 - 报告期内董事会召开战略、提名、薪酬与考核委员会会议分别为3次、3次、2次，审计委员会会议4次[7] - 2023年度董事会及专门委员会会议，独立董事对所有议案均投“赞成票”[9] 其他事项 - 2023年度预计日常关联交易正常，定价合理，决策及表决程序合规[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司未被收购[15] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[19] - 2023年9月5日审议通过第三届董事薪酬方案[22]

人事变动 - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事[2] - 2023年9月21日聘任解汝波为财务总监[17] - 2023年9月21日聘任新一届高级管理人员[19] 会议情况 - 2023年报告期内董事会召开战略等委员会会议共5次[6] - 2023年9月21日召开第三届董事会第一次会议等[17][19] 其他事项 - 2023年度王旭对所有议案均投“赞成票”[7] - 2023年报告期内公司未发生关联交易[11] - 2023年按时编制并披露三季度报告[14] - 2023年审议通过高级管理人员薪酬方案[20] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[22]