第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要重点关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应符合本制度第十条规定的条件）。 第五条 公司聘任的独立董事最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 南亚新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-085 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项 目延期的议案》 本次募投项目变更及延期系结合公司自身项目进度及未来长期发展战略规 划所进行的必要调整，也是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会 对公司的正常经营产生重大不利影响；本次变更及延期未改变募投项目的投资方 向、投资总额，不会对募投项目的实施造成重大影响。不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配 置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大 不利影响，符合公司长远发展的要求。 公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第四次会议（以下简称 " ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司部分募投项目变更实施地点、 实施方式并进行延期的核查意见 单位：万元 1 | | | | | 拟用募集 | 截至 2023 年 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 实施主体 | 总投资额 | 资金投入 | 月 30 日累计投 | 备注 | | | | | | 额 | 入金额 | | | 年产 1500 万平方米 通讯 | 5G | 南亚新材料科技 | | | | 募集 | | 等领域用高频高速电子电路 | | （江西）有限公司 | 83,069.00 | 80,100.00 | 66,374.56 | 资金 | | 基材建设项目 | | | | | | | | 研发中心 | 研发中心 | 南亚新材料科技股 | 9,415.00 | 9,400.00 | | | | | | 份有限公司 | | | | 募集 | | 改造升级 | | 南亚新材料技术 | | | 1,335.08 | 资金 | | 项目 | 研发测试中心 | | 2,500.00 | 2,500.00 | | ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-089 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-088 南亚新材料科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 12 月 9 日 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司《独立董事工 作制度》予以修订。修订后的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》与本公告 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 控股股东存续分立的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为南 亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"） 以及《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺及履行》 等法律法规，对公司第一大股东存续分立事项进行了核 查，核查情况如下： 一、第一大股东拟进行存续分立的情况说明 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南亚新材"）于 2023 年 12 月 8 日收到控股股东上海南亚科技集团有限公司（以下简称"科技集团"） 的通知：考虑到战略布局及业务发展，科技集团拟进行存续分立，即分立为科 技集团（存续公司）和上海耀南企业管理有限公司（新设公司，暂定名，具体 名称以市场监督管理局最终核定为准，以下简称"耀南企管"）。根据分立方 案，分立后的存续公司 ...

独立董事: 唐艳玲 南亚新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规以及《南亚新材料科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关规定，我们作为南亚新材料科技股 份有限公司的独立董事,在认真审阅公司第三届董事会第四次会议相关事项后, 基于独立客观的立场,发表如下独立意见: 一、关于变更部分募投项目实施地点、实施方式并进行募投项目延期的独 立意见 公司本次变更募投项目实施地点、实施方式并进行项目延期，是公司结合实 际情况做出的审慎决定,符合公司实际经营需要和长远发展规划,不存在改变或 变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司和股东利益的情形。公司的决 策程序符合相关法律法规等规定。因此，我们同意变更部分募投项目实施地点、 实施方式并进行募投项目延期。 (以下元正文) （此页无正文，为《南亚新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签署页) 花 吴岚 7pV 年 12月8 日 （此页无正文，为《南亚新材料科 ...

减持计划 - 6名股东有减持计划，郑晓远不超400,000股（占比不超0.170%）等[5] 已减持情况 - 截至披露日，恒邦企成1号减持558,415股（占比0.238%）等[6] 股东持股 - 郑晓远持有公司股份11,068,054股，占总股本4.715%[2] 减持价格与金额 - 陈小东减持价格27.58 - 27.62元/股，金额132,388.28元[11] - 恒邦企成1号减持价格21.95 - 29.70元/股，金额14,553,678.58元[11]

2023 年 10 月 27 日，公司披露了《2023 年第三季度报告》，根据《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定，公司对 2023 年前三季度 业绩情况等会后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年前三季度业绩变化情况和主要原因 （一）公司 2023 年前三季度报告经营业绩情况 根据发行人披露的 2023 年第三季度报告，公司 2023 年 1-9 月实现归属于上 市公司股东的净利润-10,876.40 万元，同比下降 301.19%；2023 年 1-9 月实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-12,855.59 万元，同比下降 866.77%。 公司 2023 年 1-9 月主要经营数据如下： 6-22-6-1 南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票会后事项的承诺函 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"发行人"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请于 2023 年 5 月 16 日通过上海证 券交易所上市审核中心审核，于 2023 年 7 月 5 日收到中国证券监督管理委员会 《关于同 ...

光大证券股份有限公司 关于 南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 二〇二三年十一月 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | --- | --- | | 一、负责本次证券发行的保荐代表人及其执业情况 | 4 | | 二、项目协办人及其他项目组成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 4 | | 四、保荐机构与发行人无关联关系的声明 | 10 | | 五、保荐机构内部审核程序及内核意见 | 11 | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 12 | | 一、保荐机构承诺 | 12 | | 二、保荐机构依据《证券发行上市保荐业务管理办法》做出承诺 | 12 | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意见 14 | | 一、推荐结论 | 14 | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 | 14 | | 三、本次证券发行符合证券发行上市相关条件的说明 | 15 | | 四、关于本次发行对即期回报摊薄影响、填补即期回报措施及相关承诺主 | | | 体的承诺事项的核查意见 22 | | | 五、关于在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见 | | | 22 | | ...