董事会换届 - 2023年9月21日公司完成董事会换届选举，第三届审计委员会由3名董事组成[1] 审计会议 - 报告期内审计委员会召开6次会议，委员均出席并通过所有议案[2] - 各次会议分别审议年报、季报、资产池业务、选主任委员等议案[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为天健所具备资格能力，审计工作完成好[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效[6][7]

人事变动 - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事，任期三年[2] - 2023年9月21日聘任解汝波为财务总监[17] - 2023年9月21日聘任新一届高级管理人员[19] 会议情况 - 报告期内董事会召开战略等委员会会议共5次，吴芃出席部分会议[6] - 2023年9月21日第三届董事会第一次会议审议通过高级管理人员薪酬方案[20] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易、被收购情况[11][13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12]

业绩总结 - 2023年度日常关联交易实际发生881.67万元，预计1250万元[4] 未来展望 - 2024年预计关联交易总金额（不含税）不超1350万元[1] 关联方数据 - 上海南亚科技集团2023年底总资产22823.63万元，营收532.59万元，净利润3315.24万元，持股52.32%[4][5][6] - 浙江银鹰开关厂2023年底总资产1326.26万元，营收1233.66万元，净利润 - 15.47万元[7] - 江西云鹰电子材料2023年底总资产408.40万元，营收0万元，净利润 - 0.61万元[10] 交易情况 - 2024年预计向上海南亚购燃料动力100万元，占比0.66%[2] - 2024年预计向浙江银鹰、江西云鹰销售废料700万、200万元，占比8.09%、2.31%[2] - 2024年预计向上海南亚租房屋350万元，占比78.16%[2] 决策相关 - 2024年4月26日通过2024年度关联交易议案，无需股东大会审议[1][16][17] - 光大证券认为关联交易履行必要决策程序[18] - 保荐人对2024年关联交易事项无异议[19]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案2024年4月26日第三届董事会第九次会议审议通过[6] - A股股票代码688519，股权登记日2024年5月10日[10] - 会议登记时间2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] - 登记地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号证券部[13] - 联系电话为021 - 69178431[15] - 公告发布日期为2024年4月27日[16]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健有合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 审计相关 - 公司续聘天健为2023年度审计机构[3][6] - 天健对公司2023年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年4月26日，审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 审计委员会审查会计师事务所资质和执业能力[8] - 审计委员会认为天健遵循独立审计原则，报告真实准确及时[9]

股权激励数据 - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本20%，单人未超1%[3] - 激励对象不包括独立董事、监事[3] - 总经理等多人获授限制性股票，数量及占比不同[4] - 首次授予315.20万股，预留74.70万股，合计389.90万股[4] - 激励对象共113人[4]

限制性股票授予 - 2021年5月12日首次授予，价格14.45元/股，向30人授181万股[10] - 2022年4月14日预留授予，价格16.40元/股，向10人授45万股[12] - 2022年8月22日调整授予价格，首次14.00元/股，预留16.15元/股[13] 归属与作废 - 2022年8月22日首次授予部分35.16万股可归属，为26人办理[13] - 2022年8月22日合计作废28.24万股[13] - 2024年因业绩未达标合计作废162.60万股[17][19] 会议审议 - 2021年4月2日董、监事会审议通过激励计划议案[7][8] - 2021年4月21日股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2024年4月26日董、监事会审议通过作废议案[17][18][21]

审计相关 - 审计公司对南亚新材2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

激励计划时间线 - 2024年3月25日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年3月27日至4月5日公示激励对象名单[2] - 2024年4月15日股东大会审议通过相关议案[3] - 2024年4月26日为首次授予日[3] 激励计划调整 - 限制性股票总量由390.00万股调整为389.90万股[4] - 首次授予人数由114人调整为113人[4] - 首次授予数量由315.30万股调整为315.20万股[4] 调整影响及意见 - 调整对财务和经营无实质影响，不损股东利益[5] - 薪酬与考核委员会认为调整合规[7] - 监事会同意调整，无需再审议[8]