证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-001 江西国科军工集团股份有限公司 关于全资子公司签订重大销售合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程序情况 近日，公司全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024 年年度订货合同，合同金额为人民币316,304,000元（含税），本合同为公司日 常经营性合同，公司及子公司已履行了签署该合同的内部审批程序。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《江西国科军工集团股份有限公司章 程》等法律、法规及相关规定无需提交公司董事会或股东大会审议通过。 因本合同属于涉密合同，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定，已履行公司内 合同类型：销售合同； 合同金额：316,304,000元人民币（含税）； 合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效； 合同履行期限：自合同签订之日起至2024年12月10日； 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于江西国 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺,公司已将全部事实向本所披露,无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司2023年第二次临时股东大会见证之目的。本所律 师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随其他文件一并报送 上海证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 致:江西国科军工集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")作为江西国科军工集团股份 有限公司(以下简称"公司"或"国科军工")之特聘法律顾问,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司 ...

本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-033 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,839,511 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,839,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.2074 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.2074 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关规定，对公司 2023 年 6 月至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰君安证券股份有限公司：贾世超、陈轶劭 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 12 日-14 日 （三）现场检查人员 贾世超、陈轶劭、周家平 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况等。 （五）现场检查手段 查阅国科军工公司章程、公司治理制度及内部控制制度文件；查阅公司本持 1 续督导期间召开的历次三会会议文件；查阅上市公 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：国科军工 股票代码：688543 2023 年 12 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案三《关于独立董事津贴的议案》 | 10 | 江西国科军工集团股份有限公司 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称"《保 密法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西国科军工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-032 江西国科军工集团股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 2,135,245 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部首发限售股份数量。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同 意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。本次发 行前公司总股本为 11,000 万股，发行后公司总股本为人民币 14,667 万 股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股，无限售条件流通股 33,160,815 股 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1011 号 文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,667 万股，并于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次发行前公司总股本为 11,000 万股， 发行后公司总股本为人民币 14,667 万股，其中有限售条件流通股 113,509,185 股， 无限售条件流通股 33,160,815 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，均为公司首次 公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 并中签的配售对象，锁定期自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，共涉 及限售股股东数量为 7,266 户，对应股票数量为 2,135,245 股，占公司总股本的 1.46%，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市发 ...

江西国科军工集团股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 党委会 | 21 | | 第六章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第八章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第九章 企业民主管理与劳动人事制度 | 35 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-029 1、公司独立董事津贴按年度发放。 江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，独 立董事朱星文、段卓平、易蓉回避表决，现将具体情况公告如下： 为促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守 信的工作意识，提升公司的治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》的相关规定，现结合外部独立董事履职津贴情况、独立董事所承担的职 责和相应的工作量，与聘请的独立董事协商，拟订独立董事津贴标准，具体方案 如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、适用期限：自第三届董事会开始执行 三、津贴标准：公司独立董事津贴为固定津贴，标准为每人 12 万/年（税前）。 四、其他规定 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2023-028 江西国科军工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度、完成工商变 更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会议 事规则>的议案》《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于 修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，同时公司于近日完成了 相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了江西省市场监督管理局换 发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 ...