非经营性资金占用情况 - 公司存在非经营性资金占用情况，涉及控股股东、实际控制人及其附属企业 [2] - 非经营性资金占用性质明确，未显示具体金额数据 [2] - 资金占用方与上市公司存在关联关系，核算会计科目未披露 [2] 经营性关联资金往来 - 公司与控股股东附属企业存在经营性往来，涉及销售货款等业务 [3] - 湖北省兴发磷化工研究院有限公司应收账款余额5,242,336.42元 [3] - 湖北吉星化工集团有限公司应收账款余额541,959.60元 [3] - 湖北兴瑞硅材料有限公司应收账款余额21,969,341.74元 [3] - 宜都兴发化工有限公司应收账款余额412,330.00元 [3] - 广东粤兴发进出口有限公司其他应收款余额27,400.00元 [3] 其他关联资金往来 - 上市公司子公司及其附属企业存在非经营性往来 [3] - 关联自然人存在经营性往来 [3] - 其他关联方及其附属企业存在非经营性往来 [4] 资金往来总额 - 2024年度往来资金累计发生额29,758,449.90元 [4] - 2024年度偿还累计发生额29,582,473.60元 [4] - 期末往来资金余额203,376.30元 [4]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，执行《准则解释第17、18号》[2][3][4] - 变更无需提交审议，对财务无重大影响[2][5] - 变更符合法规，不损害公司及股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月1日[6]

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》）等有关规定和 要求，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非 独立董事李少平 3 名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业 人士刘婕担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 序 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | 表决情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | - ...

公司代码：688545 公司简称：兴福电子 湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 湖北兴福电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

担保信息 - 公司拟为江苏兴福提供不超5600万元连带责任担保，占净资产及总资产比例分别为3.20%、1.87%[2] - 江苏兴福拟申请1.6亿元固定资产借款，超35%部分由其他股东按比例担保[4] - 担保额度及授权12个月内有效，以正式文件为准[4][8] 江苏兴福情况 - 公司认缴2450万元，持股35%，其注册资本7000万元[5] - 截至2024年底，资产7925.99万元，负债1020.93万元，净资产6905.07万元，净利润 -94.93万元[7] 各方意见 - 董事会认为担保风险可控，未损害公司及股东利益[11] - 保荐人认为担保符合公司整体利益，无异议[14]

公司人员情况 - 截至2023年12月31日，中勤万信有合伙人72人，注册会计师383人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师130人[1] 公司会议情况 - 2025年3月18日，公司召开董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案[4]

关联交易 - 2025年向兴发集团及其控股子公司预计交易9600万元，占比9.76%[6] - 2025年向中巨芯及其控股子公司预计交易400万元，占比0.41%[6] - 2025年1 - 2月与兴发集团及其控股子公司累计交易1136.47万元[6] - 2024年向兴发集团及其控股子公司实际交易6296.25万元，占比7.56%[6] - 2025年向关联人销售商品/能源预计交易6000万元，占比4.49%[6] - 2024年向关联人销售商品/能源实际交易2701.35万元，占比2.38%[6] - 2024年向关联人购买商品等预计11963.60万元，实际6296.25万元[7] - 2024年向关联人销售商品等预计3750.00万元，实际2701.35万元[7] 公司业绩 - 兴发集团2023年度总资产4456089.34万元，净资产2196993.19万元[8] - 兴发集团2023年度营业收入2810534.58万元，净利润138687.78万元[8] - 中巨芯2023年度总资产396105.12万元，营业收入89401.59万元[10] - 中巨芯2023年度净资产311167.52万元，净利润1454.32万元[10]

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-018 湖北兴福电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2025-012 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规规定，认真履行了监督职责，对公司依法运作、财务管 理和关联交易等事项行使了监督检查职能，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力保障，维护了公司以及全体股东的合法权益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 湖北兴福电子材料股份有限公司 一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于2025 年3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，会议由监事会主席陈芳女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润15,947.37万元[4] - 2024年末母公司报表可供股东分配利润37,117.91万元[4] 利润分配 - 每10股派现2元，不转增不送股[2] - 以36,000万股为基准派现7,200万元，占净利润45.15%[4] - 分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[6][7][8]