董事会换届 - 2025年7月18日召开会议审议换届选举议案[1] - 董事会提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 职工代表大会另选1名职工代表董事[2] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议换届[3] - 董事选举采用累积投票制，任期三年[3] 人员变动 - 第一届董事会非独立董事舒恺和独立董事何文熹辞职[4] 人员信息 - 李少平1977年6月生，2022年7月起任董事长[7] - 张云柯1990年5月生，任华芯投资高级主管[8] - 叶瑞1990年10月生，2022年7月起任董事、总经理[10] - 宋志棠1964年10月生，2022年12月起任独立董事[11] - 刘婕1970年6月生，2022年7月起任独立董事[12] - 从其福1984年12月生，任上海中联律师事务所合伙人[14]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原审计机构为中勤万信[2] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效[11] 审计机构情况 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[4] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元[4] 费用情况 - 2025年度公司预计审计服务费约65万元，含财务审计费55万元、内控审计费10万元[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[2][3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 候选人通过资格审查并符合上交所要求[5] - 任职后不符资格将辞去职务[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东自然人及直系亲属无独立性[2] - 任职超5%股份股东单位或前五股东单位及直系亲属无独立性[3] 独立性限制 - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需取得交易所认可培训证明材料[5] 任职后规定 - 出现不符合资格情形将辞去职务[7]

独立董事提名 - 提名人提名刘婕女士为湖北兴福电子材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[4] - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚[5] - 具备注册会计师、正高级会计师职称，有5年以上会计专业全职工作经验[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月11日10点在湖北宜昌召开[3] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，7月18日相关会议通过[5][6] 股权登记与参与 - 股权登记日为2025年8月6日，A股代码688545[12] - 登记方式多样，异地股东8月10日15:00前函件送达[14][15] - 现场登记8月10日13:30 - 15:00，地点同会议[15] 投票情况 - 需表决非累积投票议案13项，累积投票议案2项[23][24] - 累积投票制下股东投票数按股数与应选人数计算[26] - 股东可集中或分散对累积投票议案表决[27]

会议信息 - 公司第一届监事会第十七次会议于2025年7月18日现场召开，通知7月11日发出[1] - 应参加监事3名，实际参加表决3名，由监事会主席陈芳主持[1] 审议事项 - 审议通过聘任中审众环为2025年度审计机构，结果3票同意，需提交股东大会审议[2] - 审议通过终止部分募投项目、调整投资总额并变更用途，结果3票同意，需提交股东大会审议[3]

上市流通限售股概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发网下配售股份，上市流通数量为4,460,240股，占公司总股本的1.24% [1][2] - 上市流通日期为2025年7月22日，限售期为自首次公开发行并上市之日起6个月 [1][2] - 限售股股东数量为4,946名，均为首次公开发行时参与网下询价配售并中签的配售对象 [2][4] 股本结构及变化 - 公司首次公开发行A股股票100,000,000股，发行后总股本为360,000,000股 [1] - 发行后有限售条件流通股为291,576,676股（占比80.99%），无限售条件流通股为68,423,324股（占比19.01%） [1] - 自限售股形成至公告披露日，公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及履行情况 - 网下配售限售股股东承诺其获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，无其他特别承诺 [2][3] - 截至公告日，相关股东均严格履行承诺，未出现影响限售股上市流通的情形 [3] 中介机构核查意见 - 保荐人天风证券确认限售股股东履行了股份锁定承诺，上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及科创板相关规定 [3] - 公司关于限售股上市流通的信息披露被认定为真实、准确、完整，保荐人无异议 [3] 限售股明细数据 - 本次上市流通限售股全部来自首次公开发行网下配售股东，合计4,460,240股，流通后剩余限售股数量为0 [4] - 持有限售股占公司总股本比例为1.24%，数据采用四舍五入保留两位小数 [4]

股份信息 - 2025年1月22日上市，发行后总股本360,000,000股[4] - 本次上市流通股数4,460,240股，日期为2025年7月22日[2][11] - 本次上市流通限售股占公司股本总数1.24%[5][10] 股东与限售情况 - 本次上市流通限售股股东4,946名[5] - 各配售对象获配股票10%限售6个月[8]

上市情况 - 公司2025年1月22日在科创板上市，发行1亿股，总股本3.6亿股[1] - 有限售条件流通股占80.99%，无限售条件流通股占19.01%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为网下配售，股东4946名[2] - 限售股数量4460240股，占比1.24%，2025年7月22日流通[2][7][8] - 各配售对象10%获配股票限售6个月[5]