股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月20日14点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[3][6] - 本次股东会审议9项议案[6][7] 议案相关 - 议案经董事会、监事会会议审议通过，内容于10月31日、11月1日披露[7] - 特别决议、单独计票、关联股东回避表决议案各有明确[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月17日，A股代码688559[13] - 会议登记时间为11月19日，地点在深圳龙华区[14] - 会议联系电话0755 - 23325470，联系人罗筱溪[16] 员工持股计划 - 公司有员工持股计划草案、管理办法及授权办理相关事宜议案[7][8][9]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2025年10月30日送达，10月31日召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》3票同意，需股东会有效表决权三分之二以上通过[3] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3票同意，需股东会有效表决权三分之二以上通过[5] - 《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》3票同意，需股东会有效表决权三分之二以上通过[6] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》1票同意、2票回避，直接提交股东会审议[8] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》1票同意、2票回避，直接提交股东会审议[9]

员工持股计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年员工持股计划草案相关事项[2] - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 草案内容合规，决策程序合法有效[2] 员工持股计划情况 - 拟定持有人符合条件，无强制参与情形[3] - 遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3] - 实施前征求员工意见[3] 员工持股计划影响与决策 - 利于建立利益共享机制，促进公司发展和股东价值提升[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[4] 核查意见签署委员 - 周泳全、徐尧、罗筱溪签署核查意见[5][6][9]

会议召开 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月31日召开，9名董事实到[2] - 决定于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会[16] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案7票同意、2票回避，需股东会三分之二以上通过[3][5][9] - 《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案4票同意、5票回避，需提交股东会审议[10][12][13] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案已审议通过[11]

激励计划概述 - 公司披露2025年限制性股票激励计划草案，拟授予第二类限制性股票合计264.3078万股 [1] - 授予股票数量约占公司股本总额的1.0668% [1] - 本次授予为一次性授予，无预留权益 [1] 授予对象与价格 - 拟授予激励对象共计295人 [1] - 授予价格为每股21.91元 [1]

员工持股计划核心信息 - 公司披露2025年员工持股计划草案 初始参与对象总人数不超过62人 [1] - 持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的海目星A股普通股股票 [1] - 持股计划持股规模不超过335.6922万股 约占草案公告日公司股本总额的1.3549% [1] 持股计划财务细节 - 持股计划的受让价格为21.91元/股 [1] - 持股计划拟筹集资金总额上限约为7,355.0161万元 [1] - 以"份"作为认购单位 每份份额为1.00元 合计认购份额不超过7,355.0161万份 [1] 资金来源与资助条款 - 资金来源为员工合法薪酬 自筹资金以及法律法规允许的其他方式 [1] - 公司不得向持有人提供垫资 担保 借贷等财务资助 [1] - 持股计划不存在第三方为员工参与持股计划提供奖励 资助 兜底 补贴等安排的情形 [1]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[2] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[3] - 拟激励对象最近12个月内无不适宜情形[3][4] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励计划合规 - 激励对象不包括独立董事、5%以上股份股东等相关人员[4] - 激励对象名单公示期不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[4] - 《激励计划(草案)》制定、审议流程和内容合规[5] - 公司未向激励对象提供财务资助[5] 激励计划实行 - 公司同意实行2025年限制性股票激励计划[5]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总数264.3078万股[1] - 董事、高管等获授7.4万股，占比2.7998%[1] - 其他外籍人员获授2.3万股，占比0.8702%[1] - 其他激励对象获授254.6078万股，占比96.33%[1] 激励对象限制 - 任何激励对象获授股票未超公司股本1%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票累计未超20%[2] - 激励对象含部分外籍员工，不含独董等[2]

激励计划授予情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予264.3078万股，占公司股本总额1.0668%[2][6] - 2024年限制性股票激励计划拟授予的476.35万股已全部授予完毕[4] - 激励对象共计295人，占公司员工总人数5.04%[8] 激励对象获授情况 - 董事陆明获授2.4万股，占授予总数0.9080%，约占公司股本总额0.0097%[9] - 董事LIANG HOUKUN获授1.6万股，占授予总数0.6054%，约占公司股本总额0.0065%[9] - 核心技术人员温燕修获授2.2万股，占授予总数0.8324%，约占公司股本总额0.0089%[9] - 核心技术人员彭信翰获授1.2万股，占授予总数0.4540%，约占公司股本总额0.0048%[9] - 其他外籍人员获授2.3万股，占授予总数0.8702%，约占公司股本总额0.0093%[9] - 其他激励对象获授254.6078万股，占授予总数96.3300%，约占公司股本总额1.0276%[10] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过40个月[12] - 限制性股票授予价格为21.91元/股，占不同交易日均价比例不同[16][17] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予之日起16 - 28个月，归属比例50%；第二个归属期自授予之日起28 - 40个月，归属比例50%[13] 业绩考核目标 - 2026年第一个归属期目标值营业收入不低于65亿元且以2024年为基数增长率不低于15%或不低于43%，触发值营业收入不低于52亿元且以2024年为基数增长率不低于15%[21] - 2027年第二个归属期目标值营业收入不低于70亿元且以2024年为基数增长率不低于23%或2026 - 2027年两年营业收入累计值增长率不低于55%或190%，触发值营业收入不低于56亿元且2026 - 2027年两年营业收入累计值增长率不低于130%[21] 公司层面考核 - 考核年度营业收入A≥目标值Am，公司层面归属比例X = 100%；目标值Am＞A≥触发值An，X = 90%；A＜触发值An，X = 0%[21] 个人层面考核 - 激励对象绩效考核分优秀（A）、合格（B）、不合格（C）三档，个人层面归属比例分别为100%、80%、0%[23] 费用摊销 - 预计摊销总费用为5790.98万元，2025 - 2028年分别为283.28万元、3399.38万元、1793.71万元、314.62万元[35] 其他规定 - 激励计划需经公司股东会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供财务资助[38] - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[39]

股权激励计划基本信息 - 拟授予第二类限制性股票264.3078万股，约占公司股本总额24,775.9044万股的1.0668%[5][27] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票累计未超股本总额20%，任一激励对象累计获授不超1%[6] - 限制性股票授予价格为21.91元/股[7][36][37] - 拟授予激励对象295人，占员工总数5850人的5.04%[7][22] - 激励计划有效期最长不超过40个月[7] 激励对象获授情况 - 董事陆明获授2.4000万股，占授予总数0.9080%，约占股本总额0.0097%[28] - 董事LIANG HOUKUN获授1.6000万股，占授予总数0.6054%，约占股本总额0.0065%[28] - 核心技术人员温燕修获授2.2000万股，占授予总数0.8324%，约占股本总额0.0089%[28] - 核心技术人员彭信翰获授1.2000万股，占授予总数0.4540%，约占股本总额0.0048%[28] - 董事、高管等小计获授7.4000万股，占授予总数2.7998%，约占股本总额0.0299%[28] - 其他外籍人员（2人）获授2.3000万股，占授予总数0.8702%，约占股本总额0.0093%[28] - 其他激励对象（不超289人）获授254.6078万股，占授予总数96.3300%，约占股本总额1.0276%[28] 归属时间及条件 - 限制性股票自授予日起16个月后按比例分次归属，第一个归属期比例50%，第二个归属期比例50%[32][33] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[34] - 公司上市后最近36个月内未未按规定分红，激励对象最近12个月内未被认定不适当人选，满足授予条件[39] - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告，满足归属条件[40] 考核目标 - 2026年营收目标值不低于65亿元，增长率不低于43%；触发值不低于52亿元，增长率不低于15%[41] - 2027年营收目标值不低于70亿元，增长率不低于55%或2026 - 2027年累计增长率不低于190%；触发值不低于56亿元，增长率不低于23%或2026 - 2027年累计增长率不低于130%[41][42] 数量及价格调整 - 资本公积转增股本，限制性股票授予/归属数量调整：Q＝Q0×（1＋n）[46] - 配股时，限制性股票授予/归属数量调整：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[46] - 缩股时，限制性股票授予价格调整：P＝P0÷n[48] - 派息时，限制性股票授予价格调整：P＝P0 - V，且P＞1[48] 费用及其他 - 预计摊销总费用5790.98万元，2025年283.28万元，2026年3399.38万元，2027年1793.71万元，2028年314.62万元[54] - 股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[56] - 若60日内未完成授予公告，计划终止，3个月内不得再审议[58] - 股东会审议前变更计划需董事会通过，审议后变更由股东会决定[61] - 激励对象收益需缴纳个税，离职前缴完已归属部分[66][67][72][73][74]