证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-066 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三 楼海目星会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》等相关议案，2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十次会 议、第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-064 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告 结合公司实际情况，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-063 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《海目星 激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相 关文件，敬请投资者注意查阅。 上述预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股 票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票事 项相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核同意并报送中国证监会注册 等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团 ...

证券简称：海目星 证券简称：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 股票方案及实际情况，对向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》 （以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、 钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化 和智能化综合运用领域已形成较强的优势。公司专注于激光光学及其控制技术， 以及与激光系统相配套的自动化技术，研究并持续强化这两大核心能力。公司激 光及自动化设备根据市场和客户需求，将光学、机械、电气自动化、软件、视觉 控制等学科技术相结合，开发标准化和定制化的包含激光表面处理、切割、焊接 等一项或多项功能的自动化成套解决方案，使得激光加工工作完全整合至自动化 设备或流水线中，实现设备或生产线的自动化、 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 证券简称：海目星 证券简称：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业） 向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2023-060 海目星激光科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 9 月 11 日采用现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 为加速推进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 可行性分析报告（二次修订稿） 证券简称：海目星 证券简称：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业） 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 可行性分析报告（二次修订稿） 一、本次募集资金使用计划 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）为进 一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募 集资金总额不超过 196,430.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于以下 方向： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西部激光智能装备制造基地项目 （一期） | 120,000.00 | 90,000.00 | | 2 | 海目星激光智造中心项目 | 70,000.00 | 55,000.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 51,430.00 | 51, ...

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 3 | | | | 一、保荐人名称 3 | | | ...

股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 海目星激光科技集团股份有限公司 审核问询函之回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉， 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"发行人"或"公 司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保 荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上 海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中 提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《海目星激光科技集团 股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复报 告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的四 舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询 ...