审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议，议案全部审议通过[2] 审计意见 - 认为天健会计师事务所具备审计服务经验与能力，遵循职业准则[3] - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 认为公司内部控制不存在重大缺陷，保持有效[5]

人事变动 - 公司2024年4月8日聘任李珊珊为副总经理兼首席执行官[1] 人员信息 - 李珊珊1981年2月出生，有清华核工程与技术本科、管理学硕士及北大光华EMBA学历[5] - 曾在艾默生、浙江天正电气任职，目前未持股，与公司无关联关系[5]

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张国利） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发 挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在战略委员会、提名委员 会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张国利，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授、 研究员。曾获"国家科学技术进步二等奖"、"中国纺织工业协会联合会科学技术进 步奖一等奖""中国复合材料学会科学技术奖二等奖"等荣誉。1 ...

业务开展 - 拟开展远期结汇等外汇衍生品业务，累计总额不超1500万美元[2][5][7] - 额度使用期限自董事会审议通过日起12个月内[2][6][7] - 2024年4月8日会议审议通过开展议案[2][7] 业务相关 - 交易场所为有资格金融机构[2][6] - 资金来源为自有资金[5][6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[3][9] - 制定制度规范业务行为[10] - 内审部门审查并报告[10] - 按准则核算披露[11][12] 保荐意见 - 保荐机构对业务事项无异议[14]

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-016 明冠新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙 ...

明冠新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2024-013 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》按照《公司法》《公司章程》 等规定进行编制，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体经营情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以 电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席李成利先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《明冠新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公 ...

明冠新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭辅顺） 本人作为明冠新材料股份有限公司的独立董事，严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的 规定及《明冠新材料股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的要求和规定，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会会议、股东大会及 其他相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实 维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占全体董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会提名委员会担任主任委员，在审计委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭辅顺先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999年7月至今，历任湖南大学法学院讲师、教研室主任、副教授、教授；2012年5 月至今，任湖南通程律师事务所兼职律师。 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷，未发现非财务报告重大和重要缺陷[16] 市场扩张和并购 - 2022年子公司收购博创宏远管理内控失效，2023年完成出售并整改[17] 未来展望 - 2024年公司加强内控，推进制度建设、监督检查，完善流程[18] - 夯实内控体系，完善信披沟通汇报机制，强化合规意识[19] - 加强内控监督，完善内审职能，完善公章用印审批流程[19] - 妥善处理子公司股权纠纷，降低信披违规影响[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] - 天健本公司同行业上市公司审计客户513家[2] 公司会议 - 2023年12月4日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议[3] - 2023年12月20日召开2023年第五次临时股东大会，续聘天健为2023年度审计机构[3] 审计工作 - 天健对公司2023年度财务报告及内控有效性审计[5] - 天健对公司相关业务核查并出具专项报告[5] 审计评价 - 审计委员会核查评价天健，认为其具备审计资质和能力[6] - 审计委员会与天健沟通，认为审计报告真实准确完整[6]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人，占比超三分之一[1] - 2023年召开10次董事会和6次股东大会[3] - 2023年5月6日审议通过提名张国利为独立董事议案[7] - 2023年5月24日股东大会同意补选张国利为独立董事[7] 人员履职 - 2023年郭华军应参加董事会4次、股东大会2次，均亲自参加[3] - 2023年郭华军参加战略、提名委员会会议各1次[4] - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责[12] 财务与交易 - 2022年度向全体股东每10股派发现金股利1.80元，2023年7月实施完毕[9] - 2023年4月25日子公司转让博创宏远35%股权，价款4540.338万元[10] - 2023年不存在重大关联交易情形[6] - 2023年及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 2023年不存在被收购情形[6] - 报告期内募集资金存放与使用符合规定[9] - 子公司出售股权不涉及关联交易，未构成重大资产重组[10] 制度与披露 - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[6] - 报告期内无会计准则变更以外的会计政策变更等[8] - 报告期内建立相对完善内部控制制度体系框架[11] 激励计划 - 2023年5月6日审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划[8]