长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为南 京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，对伟思医疗使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事 项进行核查： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股 发行价格为67.58元。本次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86元，扣除总 发行费用91,729,995.18元（不含税），募集资金净额为1,062,986,960.68元。上 述募集资金到位情况 ...

公司概况 - 伟思医疗成立于2001年，总部位于南京，是一家以技术创新驱动的医疗器械公司，国家高新技术企业，科创板上市公司，国家级专精特新"小巨人"企业[5] - 公司为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色[5] - 公司积极孵化以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务和泌尿外科业务，对标国际竞品，打造国产一线品牌[5] - 公司拥有多项核心产品品牌，如经颅磁刺激仪、盆底磁刺激仪、塑形磁刺激仪、生物刺激反馈仪、团体生物反馈仪、钬激光治疗仪、智能康复训练系统、高频电灼仪等[6] 财务表现 - 2023年度，公司实现营业总收入46,222.31万元，同比增加43.72%；归属于上市公司股东的净利润13,625.86万元，同比增加45.22%[7] - 2024年第一季度，公司实现营业总收入8,767.03万元，同比下降8.24%；归属于上市公司股东的净利润2,175.32万元，同比下降27.69%[8] - 公司实施股权激励计划产生股份支付费用对净利润有一定影响[7][8] 新产品规划 - 2024年公司将推出多款新产品: - 磁刺激领域的MagNeuro ONE系列产品，具有自动导航、靶点精准定位等特点[13] - 电刺激产品技术全面升级[13] - 电生理产品推出儿童版本[13] - 激光射频等能量源设备进一步扩充康复理疗类产品矩阵[13] 业务发展 - 体外冲击波AeroShock系列产品自6月上市以来销售态势良好，提升了公司在康复理疗、疼痛管理等领域的市场竞争力[14][15] - 公司持续加大康复专科核心产品布局，推出"康复环"整体解决方案，覆盖神经调控、重症康复、运动康复等多个领域[16] - 光电医美类产品如私密系列、塑形磁等已取得可观销售收入，皮秒激光等新品也在积极推进注册[17] - 公司在盆底康复市场的发展思路是以磁电塑射四箭齐发的全面解决方案实现业务稳步增长[18][19] 海外市场拓展 - 公司已获得部分产品的FDA认证，正加快海外市场注册取证、合规准入工作，并开始搭建国际销售网络[20] - 短期内海外业务仍在孵化中，暂时不会对公司业绩造成很大影响[20] 其他 - 医疗设备更新政策有望带动公司产品需求[22] - 公司将继续保持高比例现金分红政策[25] - 公司未来将在主业发展基础上,通过并购等方式切入临床价值高、协同性强的细分业务[24]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-036 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》，公司已完成公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-034 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 1 公司回购股份进展的具体情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 353,866 股，占公司总股本 68,623,867 股的比例为 0.5157%，回购 成交的最高价为 65.88 元/股，最低价为 41.23 元/股，支付的资金总额为人民币 18,106,985.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律 法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 ...

募资情况 - 公司公开发行A股17,086,667股，发行价67.58元[1] - 募集资金总额1,154,716,955.86元，净额1,062,986,960.68元[1] 账户变动 - 公司在6家银行开立募集资金理财产品专用结算账户[2] - 注销3家银行理财产品专用结算账户及对应账号[3][4]

限制性股票授予情况 - 首次授予1,486,100股，占公司股本总额1.55%；预留授予263,200股，占比0.27%[2] - 授予价格（调整后）为17.36元/股[2] - 首次授予激励人数为118人，预留授予为49人[2] 归属条件与比例 - 首次授予和预留授予的限制性股票前两个归属期归属比例均为50%[3] - 激励对象归属权益需满足12个月以上任职期限[3] - 激励对象个人层面归属比例为绩效考核评分S/100[6] 业绩目标 - 2023年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于60%[4] - 2024年营业收入增长率不低于80%或净利润增长率不低于110%[4] 时间节点 - 2023年4月25日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月7日审议通过首次授予限制性股票议案[9] - 2023年10月25日审议通过授予预留部分限制性股票议案[10] - 2024年6月12日审议多项限制性股票相关议案[7] 首次授予第一个归属期情况 - 可归属数量为628,670股，符合条件激励对象93名[11] - 归属期为2024年6月7日至2025年6月6日[11] 2023年业绩与费用 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率为63.88%，公司层面归属比例为100%[13][14] - 2023年实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1,670.49万元[13] - 剔除影响后，2023年归属于上市公司股东的净利润为15,296.36万元[14] 激励对象情况 - 19名因离职或降职、6名因绩效考核未达标不符合归属条件[14] - 2名因业绩表现“部分达标”归属比例为40%，91名达标归属比例为100%[14] 归属相关 - 未达到归属条件的184,730股限制性股票作废失效[14] - 公司将办理归属及登记手续，确定归属日[21] - 参与激励计划的董高在公告披露日前6个月无买卖公司股票行为[21] - 公司将修正预计可归属数量，计入成本或费用和资本公积[22] - 本次归属不会对公司财务和经营产生重大影响[22] 合规情况 - 律师事务所认为公司本次调整、作废及归属相关事项符合规定[23]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-030 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年6月12日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期归属名单的核查意见 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 12 日 本激励计划首次授予的激励对象共 118 名，除 19 名激励对象因个人原因离 职或降职不符合归属条件以及 6 名激励对象因个人业绩表现不达标，绩效考核评 分对应个人层面归属比例为 0%外，本次拟归属的 93 名激励对象符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归 属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-032 1、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》，公司以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.876元（含税）。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。上述权益分派 已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。 2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及 1 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 6 月 ...