证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-032 1、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》，公司以实施 2022 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.876元（含税）。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。上述权益分派 已于 2023 年 6 月 7 日实施完毕。 2、根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配及 1 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 6 月 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-033 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生 主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划授予数 量及授予价格的议案》 监事会认为：公司本次对 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划的授予数 量、授予价格的调整符合 ...

激励计划审议 - 2022年6月27日董事会、监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[12][14] - 2022年7月13日第二次临时股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[23] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及价格等议案[26] 分红派息 - 2022年度分红派息向全体股东每10股派发现金红利6.876元(含税)[27] - 2023年度分红派息每股派发现金红利由1.5032元(含税)调整为1.5058元(含税)，每10股转增4股[28][29] - 2022年度权益分派于2023年6月7日实施完毕，2023年度权益分派于2024年6月5日实施完毕[29] 激励计划数据 - 2022年限制性股票激励计划调整后首次授予部分授予数量为41.02万股，剩余已授予未归属数量为20.51万股[1] - 2022年限制性股票激励计划调整后预留授予部分授予数量为5.04万股，剩余已授予未归属数量为2.52万股[31] - 2023年限制性股票激励计划调整后首次授予部分已授予未归属授予数量为148.61万股[31] - 2023年限制性股票激励计划调整后预留授予部分已授予未归属授予数量为26.32万股[33] - 2022年限制性股票激励计划调整后首次、预留授予价格为17.25元/股[33] - 2023年限制性股票激励计划调整后首次、预留授予价格为17.36元/股[33] - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象由118人调整为99人，作废处理限制性股票140,700股[35] - 2023年限制性股票激励计划6名激励对象因业绩不达标，作废当期不得归属限制性股票33,950股[35] - 2023年限制性股票激励计划2名激励对象因业绩部分达标，作废当期60%限制性股票10,080股[35] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期为2023年6月7日至2025年6月6日[38] 业绩相关 - 2023年公司实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）为1670.49万元[40] - 剔除股份支付和所得税影响，2023年归属于上市公司股东的净利润为15296.36万元，较上年同期增加63.88%[40] 归属情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期93名激励对象达到归属条件，可归属限制性股票数量628670股，授予价格17.36元/股[40] - 董事等小计已获授予限制性股票574000股，可归属278600股，比例49%[41] - 其他激励对象已获授予限制性股票703500股，可归属350070股，比例50%[41] - 93名激励对象合计已获授予限制性股票1277500股，可归属628670股，比例49%[41] 信息披露 - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[44][46] - 截至法律意见书出具日，2023年激励计划第一个归属期部分激励对象归属条件已成就[42][45]

南京伟思医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董 事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 事 34 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 通 知 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 合并、分立 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整2022年与2023年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》。现将具 体情况说明如下： 一、2022年与2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情 况 （一）2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就公司 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688 ...

新产品和新技术研发 - 公司获江苏省药监局颁发体外冲击波治疗系统《医疗器械注册证》[1] - 注册证编号苏械注准20242091236，有效期至2029年06月09日，注册分类II类[1] - 产品适用于肩周炎等疾病辅助治疗[1] 未来展望 - 获证利于公司康复专科产品布局、丰富矩阵及提高竞争力[2] - 公司无法预测产品获证后对未来业绩的影响[3]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-025 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 1 公司回购股份进展的具体情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励、用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | 35.3866 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5157% | | 累计已回购金额 | 1,810.69854 万元 | | 实际回购价格区间 | 41.23 元/股~65.88 元/股 | 一、 回购股份的 ...

公司投资评级和核心观点 - 公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年实现营业收入4.62亿元(+43.72%),归母净利润1.36亿元(+45.23%),扣非归母净利润1.22亿元(+58.93%);24Q1实现营业收入8767万元(-8.24%),归母净利润2175万元(-27.69%),扣非归母净利润1921万元(-27.42%) [10] - 在盆底及产康领域,目前盆底电刺激产品已经比较饱和,渗透率很高,尤其在公立医院,2023年电刺激类产品收入增长6.80%。盆底磁在综合医院的渗透刚刚开始,在"磁电联合"的推动下有望持续增长 [11] - 公司将在女性健康相关领域,将盆底康复和轻医美项目相结合,构建覆盖女性全生命周期的综合解决方案 [11] 精神康复和神经康复领域 - 在精神康复领域,2016年公司推出了经颅磁刺激仪,在23M8成功开展经颅电刺激仪合作,此外团体生物反馈技术于2022年完成更新迭代,使得2023年电生理产品收入增长30.67% [12] - 在神经康复领域,二代经颅磁刺激仪(康复专用)可为神经康复提供了国际前沿的无创神经调控治疗手段,公司持续丰富公司康复专科产品矩阵,目前针对三级医院康复科已推出"康复环"整体解决方案 [12][13] 运动康复机器人和新兴领域布局 - 公司运动康复机器人产品线符合神经康复智能化、标准化的康复需求,第一代产品已全部完成取证流程,初步形成了覆盖人体上下肢的全周期康复评估和训练的运动康复机器人产品矩阵 [13] - 公司快速成长切入激光射频赛道,全面布局了塑形磁、皮秒激光和射频,截至24M4公司塑形磁产品已经获得FDA认证和国内医疗器械注册证;皮秒激光产品已在年初完成临床试验;射频领域有女性盆底私密、抗衰和身体塑形减脂领域的布局 [14] 盈利预测和估值 - 考虑到生育率下降对公司业务的影响,我们调整公司2024-2026年的归母净利润为1.57亿元、1.92亿元和2.36亿元,对应EPS分别为2.29元、2.79元和3.44元 [15] - 参考可比公司,我们给予公司2024年25X PE,对应目标价57.32元,继续维持"优于大市"评级 [15] 风险提示 - 市场竞争加剧的风险,磁刺激产品推广不及预期的风险,新产品研发不及预期的风险 [16]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-024 南京伟思医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （南京伟思医疗科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 1 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 1.5058 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 规定，上市公司回购专 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于南京伟思医疗科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定， 作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗"或"公司"） 首次公 开发行股票并科创板上市项目的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下 简称"长江保荐"或"保荐机构"）对公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红事 项进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见。核查的具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 （一）公司于2022年4月11日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额 不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价 格不超过人民币100元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起12个月内（即2022年4月11日至2023年4月10日），具体内容详 见 公司 分别 于2 ...