证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-063 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/10，由董事长兼总经理、控股股东、实际 | | --- | --- | | | 控制人王志愚先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 元/股（含），2023 年年度权益分派实施前， 63.42 | | | 为 90 元/股（含） | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 42.5917 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.4447% | | 实际回购金额 | 2,003.766394 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-059 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 经与会监事审议，选举胡平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：获全体监事一致通过。 胡平先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-049）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年11月11日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024 年 11 月 11 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会 会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限 的相关 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-061 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，分别选举产生了第四届董 事会董事、第四届监事会非职工代表监事和第四届监事会职工代表监事，共同组 成了公司第四届董事会、第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会通 过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公 司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选 举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-062 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,181,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,181,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.9979 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.9979 | （ ...

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 11 日以口头方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会 会议通知时限的相关情况作出说明。 经与会董事一致推举，本次会议由王志愚先生主持，本次会议应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人,部分监事和部分高级管理人员列席。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思 医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举王志愚先生为公司第四届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：688580 证券简称：伟思医 ...

2024 年 11 月 12 日 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-058 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 公司第四届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会任期已经 届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定，公司于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开 及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举骆 克刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，骆克刚先生的简历详见附件。 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 骆克刚，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 ...

报告投资评级 - 维持“买入”评级[3] 报告核心观点 - 2024Q1 - Q3，伟思医疗营业收入2.92亿元同比下滑12.06%，归母净利润7817万元同比下滑23.13%，扣非后归母净利润6815万元同比下滑24.92%；2024Q3，营业收入1.00亿元同比下滑10.54%，归母净利润2855万元同比下滑8.28%，扣非后归母净利润2469万元同比下滑2.88%，Q3收入端下滑预计为盆底业务增长乏力，利润端增速好于收入端源于毛利率提升及期间费用率改善[1] - 康复业务方面，精神康复、神经康复板块发展稳健，公司持续投入研发，磁刺激领域有新产品发布并提升技术水平，电刺激领域新产品研发进展顺利，冲击波产品已上市销售形成疼痛解决方案[2] - 医美业务方面，新品陆续上市且在2024H1部分产品取得销量突破，海外市场加快布局，新的业绩驱动力正在加速形成[3] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2022 - 2026年（预计），伟思医疗营业收入分别为3.22亿、4.62亿、4.20亿、4.89亿、5.71亿元，增长率分别为-25.2%、43.7%、-9.2%、16.5%、16.8%；归母净利润分别为0.4亿、1.36亿、1.20亿、1.50亿、1.84亿元，增长率分别为-47.2%、45.2%、-11.8%、24.5%、23.0%；对应PE分别为28.7、19.8、22.4、18.0、14.6倍[4] - 2022 - 2026年（预计），伟思医疗经营活动现金流分别为86百万、134百万、101百万、161百万、180百万元；投资活动现金流分别为-105百万、-164百万、12百万、-39百万、-52百万元；筹资活动现金流分别为-99百万、-64百万、-94百万、-99百万、-105百万元；现金净增加额分别为-114百万、-94百万、19百万、23百万、24百万元[11] - 2022 - 2026年（预计），伟思医疗毛利率分别为72.5%、73.6%、71.8%、71.7%、73.0%；净利率分别为29.2%、32.2%、29.5%、28.6%、30.6%；ROE分别为6.1%、8.4%、7.3%、8.9%、10.5%[12] 业务发展 - 康复业务板块，磁刺激领域自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列产品完成取证和发布，引入脑部磁共振相关医学影像处理分析系统；电刺激领域全新物理因子平台产品研发进展顺利部分已提交注册；冲击波产品已取证上市销售形成疼痛解决方案[2] - 医美业务板块，2024H1高频电灼仪、塑形磁产品在妇幼渠道与轻医美市场取得销量突破，皮秒激光于2024年9月取得注册证，公司全面布局塑形磁、皮秒激光和射频（私密、溶脂、抗衰）等医美能量源市场[3] - 海外市场布局方面，2023年获得塑形磁、盆底功能磁产品FDA认证，目前加快海外市场注册取证、合规准入工作并搭建国际销售网络[3]

南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 1： 6 | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 6 | | 议案 2： 10 | | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案 3： 14 | | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 14 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京伟思医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，南京伟思医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-055 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vishee.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 下午 13:00-1 ...