限制性股票激励计划概况 - 2025年拟授予限制性股票100.00万股，占股本总额1.04%[2][7][8] - 首次授予90.40万股，占股本总额0.94%，占拟授予总数90.40%[2][8] - 预留9.60万股，占股本总额0.10%，占拟授予总数9.60%[2][8] 回购股份情况 - 截至2024年11月10日，累计回购股份425,917股，占总股本0.4447%，支付资金20,037,663.94元[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象74人，占2024年12月31日员工总数11.58%[11] - 董事长等多人获授不同数量限制性股票[13][14] 激励计划规则 - 单个激励对象获授不超股本总额1%，全部有效期内涉及标的股票总数累计不超20%，预留权益比例不超20%[15] - 有效期最长不超48个月[19] - 经股东大会审议通过后，60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[20] - 首次授予和预留部分归属期均为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月，归属比例50%[23][24] - 激励对象任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[25] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股22元[27] - 授予价格占不同交易日交易均价比例不同[28] - 预留部分授予价格与首次授予相同[29] 业绩考核 - 2025 - 2026年分年度考核业绩，2025年营收较2024年增长率不低于18%，2026年不低于40%[38] - 激励对象个人层面归属比例为绩效考核评分S/100[39] 计划流程 - 薪酬委员会拟定草案及《公司考核管理办法》[43] - 董事会审议草案和办法，关联董事回避表决[43] - 监事会发表明确意见[44][45] - 律师事务所出具法律意见书[46] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[46] - 公司内部公示激励对象名单，公示期不少于10天[47] - 股东大会以特别决议审议，关联股东回避表决[48] 费用预测 - 预计首次授予权益费用总额为1435.73万元，按归属比例分期确认并在经营性损益列支[70] - 假设2025年5月授予且激励对象符合归属条件，2025 - 2027年成本摊销分别为625.90万元、658.68万元、151.15万元[70][71] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量和授予价格有相应调整公式[52][53][54][57] 其他规定 - 激励计划成本摊销影响净利润，但对长期业绩提升有积极作用[72] - 激励对象未达归属条件或损害公司利益，已获授但未归属的限制性股票作废失效[73] - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[73] - 激励对象资金来源为自筹资金，归属登记前限制性股票有诸多限制[79] - 公司与激励对象争议解决方式[82] - 公司变更和终止激励计划的条件和程序[83][84] - 公司出现特定情形，激励计划终止，未归属限制性股票作废失效[85] - 公司发生合并等情况，由董事会决定是否终止激励计划[86][87] - 公司信息披露文件问题导致的权益处理[87] - 激励对象职务变更等不同情况的权益处理[89][90][91][92][93][96]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票100.00万股，约占公司股本总额9,577.1288万股的1.04%[6][34] - 首次授予90.40万股，约占公司股本总额的0.94%，占拟授予总数的90.40%[6][34] - 预留9.60万股，约占公司股本总额的0.10%，占拟授予总数的9.60%[6][34] 激励对象情况 - 首次授予激励对象共74人，占2024年12月31日员工总数639人的11.58%[27] - 激励对象为公司董事、高级管理人员、核心技术人员等，不包括独立董事、监事及外籍员工[26][27] - 董事长王志愚获授限制性股票6.00万股，占拟授出全部权益数量的6.00%，占草案公布日股本总额的0.06%[36] 授予价格及有效期 - 首次授予限制性股票的授予价格为22.00元/股[8][47] - 授予价格占草案公布前1个交易日交易均价的57.61%，前20个交易日的56.04%，前60个交易日的59.80%，前120个交易日的62.79%[48] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[8][41] 归属条件及比例 - 首次及预留授予的限制性股票分两期归属，各期归属比例均为50%[9] - 第一个归属期以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于18%[9][58] - 第二个归属期以2024年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于40%[9][58] 时间安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成首次授予权益等相关程序[12] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[28][86] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关内容[84] 权益调整 - 资本公积转增股本等情况，调整后限制性股票数量Q＝Q0×(1＋n)[63] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[63] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[64] 费用及预测 - 预计首次授予的权益费用总额为1435.73万元[80] - 若2025年5月授予且激励对象符合归属条件，2025 - 2027年限制性股票成本摊销分别为625.90万元、658.68万元、151.15万元[80][81] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金，归属登记前限制性股票不得转让、担保或偿债，不享受投票权和表决权，不参与红利、股息分配[99] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[104] - 激励对象因违规导致职务变更或解除关系，应返还全部收益[108]

南京伟思医疗科技股份有限公司 2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立 董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露 激励对象相关信息。 4、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 南京伟思医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 划拟授出权 | 划草案公布 | | | | | 数量（万 | 益数量的比 | 日股本总额 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 王志愚 | 中国 | 董事、高级管理人员、核心技术人员 | 6 | 6 % | 0.06% | | 钟益群 | 中国 | 高级管理人员 | 3.5 | 3.5 % | 0.04% | ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-014 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议 通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性 ...

股东大会时间 - 2025年5月16日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[3] 股东大会地点 - 现场会议在南京市雨花台区宁双路19号H栋公司会议室召开[3] - 登记地点为南京市雨花台区宁双路19号H栋一楼[14] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 17:00[14] - 异地股东邮件登记截止时间为2025年5月12日17:00[14] 议案信息 - 提交股东大会的议案相关内容于2025年4月25日披露[6] - 特别决议议案为议案10、11、12[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、9、10、11、12[7]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] 激励对象条件 - 激励对象最近12个月无违规及不当情形，无《公司法》禁止任职情形，不包括独董和监事[2] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议、安排等符合法规，未侵犯公司及股东利益[3] 实施安排 - 激励计划议案需股东大会审议通过，公司无财务资助安排[3] 实施影响 - 公司实施激励计划利于可持续发展，无明显损害股东利益情形[3]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-004 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由监事会主席胡平先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-005 南京伟思医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公 ...

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-010 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公 积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。因此，公 司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。 1、公司拟以实施 2024 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 目前，公司总股本为 95,771,288 股，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 59,605 股，因此公司参与分配的股本总数为 95,711,683 股，预计派发现金红利总额为人民币 76,569,346.40 元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

激励计划会议 - 2023年4月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年6月7日董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2023年10月25日董事会、监事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[17][18] - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过调整激励计划授予数量及价格等议案[17][18] - 2024年10月24日董事会、监事会审议通过预留授予部分第一个归属期符合归属条件等议案[18] - 2025年4月24日董事会、监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[18] 信息披露 - 2023年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2023年4月26日至5月5日对激励对象名单进行内部公示[14] - 2023年5月6日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2023年5月17日披露激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告[14] - 公司将及时公告《第四届董事会第三次会议决议公告》等文件[22] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务[22][25] 业绩考核与股票作废 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核需2024年营收增长率不低于80%或净利润增长率不低于110%（以2022年为基数）[21] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核未达标[21] - 作废2023年限制性股票激励计划第二个归属期已授予尚未归属的限制性股票773,850股[21] 授权情况 - 截至法律意见书出具日，公司本次作废相关事项已取得现阶段必要批准和授权[18][23][25]