证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-011 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"伟思医疗" 或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江 苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。 首席合伙人：郭澳 | | | | 2024 年度末合伙人数量 | 85 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 度 | | | | 末人员数量（单 位：人） | | | 2024 年度末注册会计师 ...

人员与客户数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告227人[2] - 2024年天衡上市公司审计客户95家，同行业73家[2][3] 收入与资金数据 - 2024年天衡收入总额52937.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[2] - 2024年天衡上市公司审计收费9271.16万元[2] - 2024年末天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] 执业情况 - 近三年天衡受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施6次[4] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律措施6次、纪律处分1次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人吴霆近三年签5家、复核6家上市公司，2024年11月受自律监管措施1次[4][6] - 签字注册会计师项晓昕近三年签2家上市公司[4] - 项目质量控制复核人吴国祥近三年签0家、复核5家上市公司[4][6] 公司决策 - 2024年4、5月公司审议续聘天衡为2024年度审计机构[7] - 2025年1月公司审议通过2024年度审计计划议案并沟通审计事项[10] - 2025年4月公司审计委员会认为天衡审计报告真实准确完整[11]

内部控制 - 公司需建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[6] 事务所信息 - 天衡会计师事务所出资额1500万元[9] - 成立日期为2013年11月04日[9] - 批准执业日期为2013年09月28日[11]

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额11.5471695586亿元，净额10.6298696068亿元[2] - 向社会公众发行A股1708.6667万股，每股面值1元，发行价67.58元[2] 资金管理 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期限12个月[1][4][10] - 收益优先补项目资金不足，到期归还专户[6] 监管协议 - 设立募集资金专项账户，签三方监管协议[3] 信息披露 - 按法规要求及时披露现金管理信息[5] 账户备案 - 产品专用结算账户开立或注销2日内报上交所备案公告[6]

南京伟思医疗科技股份有限公司 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管要求及《《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定，在2024年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审 计委员会2024年度（以下简称"报告期内"）的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事肖俊方先生 和非独立董事陈莉莉女士组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具有会计专 业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）， 公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会 换届选举工作。公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡卫华先生、独立董事 肖俊方先生和非独立董事许金国先生组成，其中独立董事占比为三分之二，并由 具有会计专业资格的独立董事蔡卫华先生担任主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席会 议，具体内容如下： ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为85人[2] - 2024年末注册会计师人数为386人[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为227人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计的收入总额为52937.55万元[2] - 2024年度审计业务收入为46009.42万元[2] - 2024年度证券业务收入为15518.61万元[2] 客户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为95家[2] - 2024年度上市公司审计收费总额为9271.16万元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元[3] 审计决策 - 公司于2024年4月25日、5月16日召开会议，审议通过续聘天衡为2024年度审计机构[6]

财务审计 - 天衡对伟思医疗2024财报审计并出具无保留意见《审计报告》[2] - 天衡核对汇总表未发现重大不一致情形[3] 资金往来 - 子公司南京伟思研创2024年初往来资金余额222,679,119.06元[8] - 2024年度往来累计发生金额65,590,617.00元[8] - 2024年度偿还累计金额65,590,617.00元[8] - 2024年末往来资金余额157,088,502.06元[8]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2025-012 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2024 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况 的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向 社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付 发行费用 91,72 ...

业绩目标与回报 - 2024年完成“提质增效重回报”行动方案所有目标[1] - 公司上市后累计派现与回购总额达4.26亿元[21] - 2023年累计现金分红1.1376亿元，占净利润比例83.49%[21] - 2024年拟累计现金分红0.8962亿元，占净利润比例88.45%[23] 专利与著作权 - 2024年新增授权专利17项、软件著作权8项[4] - 截至2024年12月31日，拥有授权专利255项、软件著作权108项[4] 产品进展 - 2024年MagNeuroONE系列产品完成取证和发布[5] - 2024年冲击波产品取证上市销售[5] - 2024年PicoV产品获国家药监局批准，取得三类医疗器械证[5] 投资与并购 - 自2020年上市以来开展精准投资布局，含收购知识产权、并购科瑞达激光、开展产业基金投资[6][7] - 2022年并购合肥大族科瑞达激光有限公司[1] 激励与治理 - 上市以来累计推出三期限制性股票激励计划[8] - 2024年修订多项制度文件完善法人治理结构[12][13] - 2024年11月完成第四届董事会、监事会换届选举及高管聘任，董事会有7位董事[13] 投资者沟通 - 2024年举办多场业绩说明会，累计接待70余次调研沟通[19] - 2025年计划安排不少于3次业绩说明会或投资者接待日[20] - 2025年计划安排不少于50次投资者调研活动[20] 资金管理 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[16] 未来规划 - 2025年将进一步加强研发端投入[5] - 2025年将持续加强募投项目管理，提高关键产品生产能力等[17] - 2025年将加强规范治理体制机制建设，完善内控体系[25] - 2025年将组织相关人员参加专项培训，强化“关键少数”合规意识[26] - 公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案[27] 组织转型 - 营销组织构建学习型生态，强化客户全生命周期服务能力[10] - 研发中心以项目为核心组建团队，推进新产品研发与老产品迭代[10] - 研发中心从传统技术支撑部门向战略价值创造中心转型[11] 其他事项 - 2024年组织董监高参加监管培训并传递监管动态[24] - 行动方案不构成业绩承诺，有不确定性[27] - 公司将及时履行信息披露义务，回馈投资者信任[27]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为39,533.50万元[6] - 2024年度营业收入为400,058,923.31元，2023年度为462,223,134.18元[18] - 2024年度净利润为101,969,230.54元，2023年度为136,258,629.02元[18] - 2024年度利润总额为113,278,762.61元，2023年度为150,011,688.97元[18] 财务数据对比 - 2024年末货币资金为10.68亿元，2023年末为11.55亿元，同比下降7.52%[16] - 2024年末应收账款为2515.23万元，2023年末为3662.01万元，同比下降31.31%[16] - 2024年末流动资产合计为11.63亿元，2023年末为12.55亿元，同比下降7.30%[16] - 2024年末非流动资产合计为6.57亿元，2023年末为5.51亿元，同比增长19.21%[16] - 2024年末应付账款为1940.44万元，2023年末为1795.68万元，同比增长8.06%[17] - 2024年末流动负债合计为1.92亿元，2023年末为1.52亿元，同比增长26.31%[17] - 2024年末非流动负债合计为131.25万元，2023年末为2758.58万元，同比下降95.24%[17] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为458,474,244.49元，2023年为492,803,868.25元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为118,287,630.55元，2023年为134,199,612.90元[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 100,816,322.70元，2023年为 - 164,106,964.39元[20] - 2024年筹资活动现金流入小计为13,321,999.60元，2023年无相关数据[20] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[14] 企业基本信息 - 公司于2001年1月10日成立，2020年7月21日在上海证券交易所挂牌交易[34] - 公司经营范围主要为医疗器械生产、经营[35] 会计政策 - 同一控制下企业合并以被合并方资产、负债账面价值为基础处理，差额调整资本公积或留存收益[44] - 非同一控制下企业合并成本为购买日公允价值之和，差额计损益或确认为商誉[44][45] 税收政策 - 企业所得税税率有25%、20%、15%；增值税税率有13%、9%、6%[124] - 母公司及合肥大族科瑞达激光设备有限公司企业所得税税率为15%[125] 资产情况 - 2024年末在建工程为319,830,830.45元，2023年末为224,859,149.68元，增长比例为63.97%[155][157] - 2024年末无形资产账面原值合计为153,261,104.06元，2023年末为130,440,428.11元[159][160] - 2024年末商誉账面原值为69,306,067.79元，与2023年末相同，报告期内无计提商誉减值准备情况[164] 股权与激励 - 2024年股份总数为95,771,288.00股，较2023年的68,623,867.00股增加27,147,421.00股[194] - 2024年公司通过集中竞价方式累计回购公司股份425,917股，支付总金额20,057,734.82元[199] - 2024年公司限制性股票激励计划归属使用库存股686,070股，剩余库存股141,295股[199]