证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-013 安徽芯动联科微系统股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 关于参加2023 年半年度科创板半导体行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 2 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日发布公司 202 ...

安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通 | 知 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | | 修改章程 41 | | 第十二章 | | 附 则 41 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护安徽芯动联科微系统股份有限公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称"公司" ...

北京国枫律师事务所 关于安徽芯动联科微系统股份有限公司 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 国枫律股字[2023]A0437 号 致: 安徽芯动联科微系统股份有限公司 (贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证; 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》（以下简 ...

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2023-012 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V5 会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长邢昆山主持，以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司全体董事出席董事会会议，保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[3] - 公司负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告的真实准确完整[4] 财务表现 - 公司营业收入在本报告期内同比增长了42.24%[12] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长了31.62%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降了99.82%[12] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长了226.91%[12] - 基本每股收益同比增长了33.33%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长了28.57%[12] - 加权平均净资产收益率增加了0.58个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加了0.19个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售，产品已实现批量化应用并在应用的过程中不断升级和迭代[18] - 公司采用Fabless经营模式，专注于MEMS惯性传感器芯片的研发、测试和销售，不直接从事芯片的生产和加工，主要采购MEMS晶圆、ASIC晶圆、封装服务等[19] - 公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“敏感元件及传感器制造”，属于战略新兴产业之“新一代信息技术产业”中的“电子核心产业”中的“新型传感器”[20] 技术实力 - 公司是掌握高性能MEMS惯性传感器核心技术并实现稳定量产的厂商，拥有多年MEMS惯性传感器芯片设计、MEMS工艺方案开发、封装与测试等主要环节的行业经验[21] - 公司已取得发明专利21项、实用新型专利22项，在MEMS惯性传感器领域已形成自主的专利体系和技术闭环[22] 研发投入 - 公司本期研发投入达到3319.07万元，同比增长29.32%[24] - 公司在研发投入方面，费用化研发投入占营业收入比例为34.33%[24] - 公司在研发方面有多个在研项目，包括工业级陀螺仪、高性能Z轴MEMS陀螺仪等[26] - 公司共有57名研发人员，占公司总人数的比例为45.60%[28] - 公司研发人员中，硕士和博士的比例达到61.40%[28] 市场表现 - 公司产品主要性能指标已达国际先进水平，但市场占有率和影响力仍与国际知名企业存在差距[34] - 公司主营业务毛利率波动受产品销售价格、原材料采购价格及政策变动等因素影响[37] - 公司下半年收入占全年收入比例较高，存在一定的季节性风险[37] 股东权益 - 公司将严格遵守监管机构关于股东减持股份的相关规定和监管要求[67] - 公司在锁定期满后拟继续持有公司股票，并在需要减持时价格不低于发行价[70] - 公司在担任董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让[72] 法律合规 - 公司将严格遵守关于股份锁定和减持的法律法规、规范性文件以及中国证监会、上海证券交易所的要求[87][88] - 公司自取得新增股份之日起36个月内不转让或委托他人持有新增股份[89] - 公司将向发行人或其投资者依法予以赔偿，若未履行相关承诺导致经济损失[104]

上市信息 - 公司股票于2023年6月30日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“芯动联科”，代码为“688582”[3][27] - 本次发行后、上市前总股本为40,001.00万股，上市无限售流通股4,607.2385万股，占比11.5178%[9] - 发行价格26.74元/股，募集资金总额14.76亿元，净额13.54亿元[96] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元[22] - 2023年第一季度营业收入1120.55万元，同比下降0.02%[108] - 2023年第一季度净利润同比下降123.31%[108] - 2023年1 - 6月预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%[117] - 2023年1 - 6月预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[117] 用户数据 - 2020 - 2022年各年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[16] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额分别为8701.42万元、12701.83万元和17617.78万元，占当期营业收入比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[18] 未来展望 - 公司将通过坚持自主研发、加强募集资金管理等增强持续回报能力，填补被摊薄即期回报[182] - 计划加大研发投入提升产品核心竞争力，巩固市场竞争优势[182] - 全面提升管理水平，完善薪酬和激励机制，降低成本提升经营业绩[184] 股权结构 - 本次发行前MEMSLink等股东持股比例下降，发行后MEMSLink等股东持股比例及锁定情况明确[49][75] - 发行后股东户数为34837户[96] 战略配售 - 最终战略配售数量为560.89万股，占本次发行数量的10.16%[79][99] - 保荐人相关子公司中信建投投资有限公司跟投比例为4.00%，限售期24个月[82][83] - 发行人高级管理人员与核心员工通过资管计划获配股票3400522股[84] 稳定股价措施 - 上市后3年内，股价连续20个交易日低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产，启动稳定股价措施[162][163] - 措施方式有公司回购、实际控制人及其一致行动人增持等[166] 赔偿承诺 - 招股书等文件有虚假记载等重大影响，公司30日内启动回购程序，赔偿投资者损失[171][172] - 公司实际控制人金晓冬承诺若欺诈发行上市，回购全部新股并赔偿投资者损失[177]

发行信息 - 本次发行股票5521万股，占发行后总股本13.80%，发行后总股本40001万股[8][37] - 每股发行价格26.74元，发行市盈率99.96倍，发行市净率5.44倍[37] - 募集资金总额147631.54万元，净额135235.95万元[37] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元[32] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[32] - 2023年第一季度营业收入1120.55万元，同比下降0.02%[88] - 2023年第一季度净利润 - 581.97万元，同比下降123.31%[88][89] - 2023年上半年预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%[95] - 2023年上半年预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[95] 用户数据 - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[27][111] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额占当期营业收入比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[29][110] 未来展望 - 截至2023年一季度末在手订单金额超6800万元，同比增长约50%[88] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[72][127] 公司架构 - 公司全资子公司包括北京芯动致远、芯动联科科技河北和Moving Star Limited[16] - 公司有无锡分公司[16] 股东信息 - 主要股东截至2022年12月末持股超5%，包括MEMSLink、北方电子院和北京芯动[15] - 金晓冬为公司实际控制人，宣佩琦、毛敏耀为其一致行动人[198] 财务指标 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为88.25%、85.47%和85.97%[31][118] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为8268.75万元、12136.70万元和18789.10万元[28][122] - 2020 - 2022年应收账款周转率分别为1.61、1.63和1.47[28][122] 其他 - 公司2022 - 2024年享受15%企业所得税优惠税率[137] - 截至招股说明书签署日，公司租赁瑕疵房产面积2341.59平方米，占比22.30%[128]

安徽芯动联科微系统股份有限公司 1 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"芯动联科"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册（证监许可〔2023〕1012号）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票 简称为"芯动联科"，扩位简称为"芯动联科"，股票代码为"688582"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向 持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与主承销商根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承 销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、 网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行，初 步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简 1 称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认 真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | ...

上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数5521.00万股，占发行后总股本13.80%，发行后总股本40001.00万股[3][7] - 预计发行日期为2023年6月19日，保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[7] - 高级管理人员、核心员工拟参与战略配售数量合计不超过552.10万股，认购规模上限合计不超过9093.00万元[37] - 保荐人相关子公司中信建投投资初始跟投比例为5.00%，即276.05万股[37][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为10858.45万元、16609.31万元和22685.60万元，扣非归母净利润分别为4443.83万元、7266.49万元和10700.54万元[31] - 2023年第一季度营业收入为1120.55万元，同比下降0.02%，净利润为 - 581.97万元，同比下降123.31%[85] - 2023年上半年预计营业收入8000 - 10000万元，同比增长17.70% - 47.12%，预计净利润3400 - 4100万元，同比增长9.45% - 31.98%[93] 用户数据 - 2020 - 2022年拓展新客户数量分别为29家、29家和35家，新增客户收入占比分别为5.84%、9.31%和5.43%[26][108] - 2020 - 2022年向前五名客户销售金额分别为8701.42万元、12701.83万元和17617.78万元，占营收比例分别为80.13%、76.47%和77.66%[28][107] 未来展望 - 公司致力于成为高性能MEMS传感器行业的引领者[98] - 本次发行募集资金扣除费用后将投入多个项目，总投资额达90942.99万元[96] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司在MEMS惯性传感器领域取得发明专利20项、实用新型专利20项[71][124] - 2020 - 2022年研发费用分别为2601.97万元、4050.65万元和5574.96万元，占同期营业收入比重为23.96%、24.39%和24.57%[73] 市场情况 - Honeywell、ADI等国际知名厂商占据近一半市场份额，公司市场占有率小[24][129] - 2021年全球MEMS惯性传感器市场规模达35.09亿美元，预测2025年将达到43.39亿美元[69] 其他要点 - 公司拥有3家全资子公司和1家分公司，无参股公司[183][187] - 公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率，自2021年度起享受“第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税”优惠政策[134]