市场和行业情况 - 去年市场景气度有所回升,但未达预期 [1] - 今年上半年市场景气明显回升,海外需求较强,智能家居、电脑周边、音频等领域表现良好 [1] 公司新增长点 - 智能电子价签、智能遥控器、音频、电脑周边等市场持续增长 [1] - 进入汽车领域,已开始出货用于智能数字钥匙的芯片,未来车载电池管理系统等也将使用无线连接技术 [1] 公司竞争优势 - 在关键性能指标上处于业界领先地位 [1] - 自主研发软件协议栈,可持续优化提升,满足客户定制化需求 [1] - 拥有多模芯片研发能力,支持主流物联网连接标准 [1] 音频产品情况 - 公司低功耗音频方案已获海外客户认可,具有差异化优势 [1] 与竞争对手的比较 - 与 Nordic 在大客户竞争上差距不大,部分领域还有优势 [1] - Nordic 在中小客户服务方面有优势,公司正在扩大海外团队规模 [1] 星闪芯片研发进展 - 公司已完成相关技术研发,正在整合到多模芯片中,短期内不会对经营产生重大影响 [1] 海外市场情况 - 公司海外营收近两年保持较高增速,是重要的增长点 [1]

股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于7500万元，不超过15000万元[2] - 截至核查意见出具日，累计回购股份2518314股，占总股本比例1.05%[3] 利润分配 - 2023年度每10股派发现金红利0.73元，拟派发现金红利17391680.67元[5] - 调整后每股现金红利为0.07323元，利润分配总额为17390783.87元[6] 股价相关 - 核查意见出具日前一交易日收盘价格19.55元/股[6] - 虚拟分派计算的除权（息）参考价格为19.48元/股[7] - 实际分派计算的除权（息）参考价格为19.48元/股[9] - 除权除息参考价格影响约0.00%[9]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-038 调整前回购价格上限：不超过人民币 32.70 元/股（含）。 调整后回购价格上限：不超过人民币 32.63 元/股（含）。 回购价格调整起始日：2024 年 7 月 24 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。 回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并 用于出售，回购价格不超过32.70元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。本次回购用于员工持股计 划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个 月；用于维护公司价值及股东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过3个月。 具体情况详见公司于2024 ...

利润分配方案 - 每10股派现金红利0.73元（含税），拟派17,391,680.67元（含税）[7] - 调整后每股现金红利0.07323元/股（含税），分配总额17,390,783.87元[9] 时间安排 - 股权登记日2024/7/23，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/24[4][11] 股本情况 - 总股本240,000,000股，实际参与分配237,481,686股[9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如个人、机构等[13][14][15] 除权（息）参考价格 - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.07246元/股[10]

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，并于2024年6月26日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案具体如下： 重要内容提示： 每股现金分红金额：由 0.073 元/股（含税）调整为 0.07323 元/股（含 税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日， 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变 动，公司按照分配总额不变，相应调整每股分红金额的原则，对公司 2023 年度 利润分配方案的每股分红金额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-036 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 ...

新产品 - TLSR925x是高性能、低功耗等特性的无线连接芯片家族最新一代产品[3] - 是国内首颗工作电流低至1mA量级的多协议物联网无线SoC[2][3] - 支持蓝牙低功耗和IEEE802.15.4无线通信技术[3] - 支持先进安全特性，助终端产品符合安全准入要求[3] 未来展望 - 预计TLSR925x芯片2024年内批量生产[2][4] - 后续聚焦以Matter为代表的智能家居设备[4] - 开拓血压计等对功耗要求更高的细分领域市场[4] 其他 - 近期为先导客户进行TLSR925x开发和提供样品[2][4] - 新产品规模化销售存市场推广与客户开拓不及预期风险[2][5] - 尚无法预测新产品对经营业绩的影响[2][5]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-034 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 12 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,518,314 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0493% | | 例 | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-033 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,951,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,951,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.5035 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.5035 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 2023 | 17 | | 议案六：关于修订《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的议案 | | 19 | | 议案七：关于 2024 | 年度公司董事薪酬方案的议案 | 20 | | ...