杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会议事规则》 及《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司 第三届董事会第二次会议，在认真全面审阅有关文件资料后，对第三届董事会第 二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情 况>的议案》 经核查，我们认为：《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易情况>的议案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公 司日常经营需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一 致同意该议案并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议和表决。 二、《关于<变更部分募投项目实施地点>的议案》 经核查，我们认为：公司本次变更部分募投项目实施地点，是公司根据经营 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 19 日下午 13：30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席高 跃灿先生主持召开，会议应出席监事 3 名，实到出席监事 3 名。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-070 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 c.与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于<确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易情况>的议案》 经审议，监事会认为：公司确认 2023 年度日常关联交 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司确认2023年度日常关联交 易及预计2024年度日常关联交易情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"奥泰生物"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对奥泰生物确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 预计 2024 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现 对 2024 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下： | 劳务 | 杭州瑞测生物技 术有限公司 | 300 | 4.29% | 217.91 | 3.84% | ...

(2023 年 12 月) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股东大会， 并依法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则享有知情权、发言权、 质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、《公 司章程》及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的 合法权益。 1 第一条 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称"公司")及公司全体股东 的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他法律法规的规 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-066 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资 金总额不低于人民币4,200万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年8月29日和2023年8月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭州奥泰生物技术股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 1 1. 上述文 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第一次会议相关议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。高飞先生不存在 《公司法》和《证券法》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国 证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，具备《公司法》和 《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。因此，我们一致 同意聘任高飞先生为公司总经理。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合相关 法律、法规、 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-065 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事 会非职工代表监事，与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自2023年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证 券事务 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司 会议室 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-063 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,429,175 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,429,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.0820 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.0820 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688606 股票简称：奥泰生物 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案 | 1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | 7 | | 议案 | 2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 8 | | 议案 | 3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案 | | 9 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》《杭州 奥泰生物技术股份有限公司股东 ...