会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年10月25日上午11:00召开[2] - 会议通知于2024年10月15日以电子邮件方式送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》[3][4] - 审议通过《关于调整公司2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》[5][7] - 审议通过《关于公司参与设立创业投资基金的议案》[8][9]

关联交易 - 2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易额度预计议案[3] - 2024年10月25日审议通过调整2024年度部分日常关联交易额度预计议案[4] - 关联交易合计调整前预计1267.26万元，调整后为505万元[9] 关联方情况 - ISDI注册资本1172.574英镑，Edward Bullard持30.36%股权，康众新加坡持30%股权[11] - 截至2024年5月31日，ISDI总资产1668.29英镑万元，净资产740.36英镑万元[12] - 2023年6月 - 2024年5月，ISDI营收2479.41英镑万元，净利润72.30英镑万元[12] 其他 - 保荐机构对调整2024年度部分日常关联交易额度预计事项无异议[19]

关联交易审议 - 公司于2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易额度预计议案[1] - 公司于2024年10月25日审议通过调整2024年度部分日常关联交易额度预计议案[2] 关联交易数据 - 向ISDI销售产品等调整后预计金额50万元，年初至披露日已发生0.65万元，上年实际发生6.92万元[5] - 向ISDI购买原材料调整后预计金额170万元，年初至披露日已发生18.58万元，上年实际发生95.83万元[5] - 接受ISDI提供劳务调整后预计金额285万元[5] - 关联交易合计调整后预计金额505万元，上年实际发生102.75万元[5] ISDI情况 - ISDI注册资本1172.574英镑，康众医疗子公司持有30.00%股权[7] - 截至2024年5月31日，ISDI总资产1668.29万英镑，净资产740.36万英镑[8] - 2023年6月 - 2024年5月ISDI营业收入2479.41万英镑，净利润72.30万英镑[8] 其他要点 - 调整关联交易额度基于业务发展及市场需求变化，价格按市场情况确定[10] - 保荐机构对调整2024年度部分日常关联交易额度预计事项无异议[15]

业绩相关 - 公司全资子公司康智思远收到政府租金补助1,618,855.68元[2][3] - 补助属与收益相关，未经审计，影响以审计结果为准[2][3][4]

股东持股 - 截至2024年9月27日，畅城持股7335080股，占总股本8.32%；君联承宇持股2825645股，占总股本3.21%，二者合计占11.53%[2] 减持计划 - 畅城与君联承宇拟合计减持不超1762580股，不超总股本2%[2] - 2024年10月28日至2025年1月27日大宗交易减持不超881290股[7][8] - 竞价交易减持不超881290股[8] 过往减持 - 2023年5月12日至11月11日，畅城减持414396股，比例0.47%；君联承宇减持178000股，比例0.20%[6] - 2024年5月24日至8月23日，畅城减持490000股，比例0.56%；君联承宇减持210000股，比例0.24%[6] 其他说明 - 拟减持股份为IPO前取得，原因是自身资金需求[7] - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理和经营[11] - 减持计划符合法规，无不得减持情形[11]

财报披露 - 公司于2024年8月24日披露《2024年半年度报告》[4] 业绩说明会 - 公司将参与2024年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会[4] - 说明会采用网络文字互动形式，时间为2024年9月19日14:00 - 16:00[5][6][7] - 平台为上海证券交易所上证路演中心，投资者可于9月18日16:00前提前提问题[6][7] 参会人员及联系信息 - 参加说明会人员包括董事长兼总经理JIANQIANG LIU（刘建强）等[8] - 联系部门为公司证券事务部，电话0512 - 86860385，邮箱ir.careray@careray.com[9]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入12888.45万元，较2023年同期增长16.18%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润731.79万元，2023年同期为 - 111.10万元[17] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净利润139.10万元，2023年同期为 - 737.00万元[17] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量277.71万元，2023年同期为 - 332.49万元[17] - 2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产85069.13万元，较上年末减少0.86%[18] - 2024年6月30日，总资产92991.74万元，较上年末减少1.84%[18] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益0.08元/股，扣非后基本每股收益0.02元/股，均较上年同期增加[18][19] - 2024年上半年加权平均净资产收益率0.85%，较上年同期增加0.98个百分点[18][19] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.16%，较上年同期增加1.03个百分点[18][19] - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为16.27%，较上年同期减少4.68个百分点[18][31] - 2024年上半年费用化研发投入2097.04万元，较2023年同期减少9.79%[31] - 2024年上半年研发投入合计2097.04万元，较2023年同期减少9.79%[31] 研发情况 - 截至2024年6月末，公司有研发人员72人，占员工总数的27.07%[25] - 截至2024年6月末，本科及以上学历研发人员占研发人数的94.44%[25] - 截至2024年6月30日，累计获得授权发明专利36个、实用新型专利47个、外观设计专利16个、软件著作权13个[33] - 2024年上半年新增发明专利3个、实用新型专利4个、外观设计专利5个、软件著作权3个[33] - 2024年上半年发明专利申请数8个、获得数3个，6月末累计申请数84个、获得数36个[34] - 2024年上半年实用新型专利申请数5个、获得数4个，6月末累计申请数55个、获得数47个[34] - 2024年上半年外观设计专利申请数2个、获得数5个，6月末累计申请数18个、获得数16个[34] - 2024年上半年软件著作权申请数1个、获得数3个，6月末累计申请数12个、获得数13个[34] - 2024年上半年专利及软件著作权合计申请数16个、获得数15个，6月末累计申请数169个、获得数112个[34] 市场与并购 - 公司产品或服务覆盖全球三十多个国家或地区，建立全球化研发格局和销售服务网络[27] - 2024年4月公司完成ISDI LIMITED 30%股权的收购[35] 风险提示 - 公司面临技术人才流失或不足、核心技术泄密的技术风险[5][6] - 公司存在境外经营、管理方面的经营风险[8][9] - 公司面临市场需求增长放缓、市场竞争加剧的行业风险[10][12] - 公司面临汇率、税收政策变化的宏观环境风险[13][14] 其他 - 保荐人于2024年8月13日和14日现场查看公司及募投项目情况[2] - 持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大问题和重大违规事项[4][15] - 保荐人未发现公司新增业务进展与前期信息披露存在重大不一致情形[35] - 保荐人未发现公司违规使用募集资金的情形[36] - 截至2024年6月30日，刘建强期初和期末持股数均为12810000股[37] - 截至2024年6月30日，高鹏期初和期末持股数均为4110000股[37]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.1136868497亿元，净额为4.4734248613亿元[1][3][4] - 2021年使用412.785096万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[9][28] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[27] 财务收益情况 - 截至2024年6月30日，累计利息收入扣除手续费净额为406.617259万元，本年度为21.615329万元[4] - 截至2024年6月30日，累计收到理财收益为2098.681022万元，本年度为285.872445万元[4] 募投项目情况 - 截至2024年6月30日，募投项目累计支出为2.4143156056亿元，本年度为3917.675553万元[4] - 平板探测器生产基地建设项目截至期末投入进度为40.20%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 研发服务中心建设项目截至期末投入进度为24.99%，预计2024年12月达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[27] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金购买理财产品净额为2亿元[4] - 2024年同意使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日已使用2亿元[12][28] - 2023年使用部分超募资金471715.00元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.95%[28] - 公司已将存放在超募资金专项账户的剩余超募资金（含利息）117.14661万元用于回购股份[4][29][30] 其他事项 - 2023年12月同意“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”增加实施地点[16] - 2024年1月17日终止增加募投项目实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”[18][29] - 2024年2月27日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，使用自有资金和超募资金回购A股[29] - 2024年办理完毕超募资金专项账户（招商银行苏州工业园区支行）的注销手续[20][29]

关联交易额度 - 2024年向杭州沧澜销售产品预计增550万，年度预计900万[6] - 康智思远租厂房给温州承泰，租金约415.94万[7] - 本次增关联交易预计965.94万，2024年预计1315.94万[6] 关联方信息 - 杭州沧澜注册资本1000万，公司持股49.90%[9] - 温州承泰注册资本598.8024万，公司持股40%[9][10] 决策情况 - 增加关联交易及额度经三会审议通过[2] - 保荐机构对该事项无异议[17]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-055 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...