独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名程星宝为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履 职，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重 要决策中勤勉尽责，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司会计专业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在 所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级 会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协 ...

募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[1] - 募资用于平板探测器生产基地建设等三项目，总投资44,576.75万元[5] 资金管理 - 拟用不超2.50亿元闲置募资现金管理，期限至2024年年度董事会召开日[7] - 投资产品为期限不超12个月金融机构理财产品或存款类产品[9] - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18]

公司治理 - 2024年4月19日召开职工代表大会[1] - 选举张卫娅为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 张卫娅1991年出生，本科学历[3] - 2017年8月至今任公司法务[3] 公告信息 - 公告发布于2024年4月20日[2]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11257 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 内控审计报告 第1页 会计师事务师 特殊普通合 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称 "康众医疗"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是康众医疗董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/p //w/i 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11237 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称康众 医疗)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一 致同意，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，并同意 将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 15,412,206.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,088,940.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事王美琪、王强、蒋新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司董事会核查独立董事王美琪、王强、蒋新华的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独 ...