中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计 划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。 其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业 务，从而锁定当期结售汇成本。 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对康众医疗开展远期结售汇业务进行了审慎核查，核 查情 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月29日公司审议通过现金购买ISDI股权议案[2] - 公司用1200万英镑受让ISDI 30%股权[2] - 完成对价支付、交割变更并取得股份证明文件[3] 未来展望 - 交易助完善CMOS领域技术布局，将启动战略合作[5] - 双方合作存在因差异不及预期的风险[5]

回购方案 - 2024年2月28日首次披露回购方案，由实际控制人等提议[3] - 预计回购金额800万元 - 1200万元，价格上限21.55元/股[3] 回购实施 - 2024年3月8日首次实施，4月15日完成回购[6] - 实际回购股数737,722股，占总股本0.8371%，金额9,997,724.29元[3] - 回购价格区间12.64元/股 - 14.49元/股[3] 资金与股份 - 用自有和部分超募资金，不影响经营[7] - 回购前无限售流通股88,129,027股，比例100%[9] - 回购后无限售流通股87,391,305股，比例99.1629%[9] 后续安排 - 回购股份存专用账户，用于员工持股或股权激励[11]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-014 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 3 月末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 300,000 股， 占公司总股本 0.34%，购买的最高价为 14.49 元/股、最低价为 13.33 元/股，支付的 金额约为人民币 416.43 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/28，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | JIANQIANG LIU | | | | 先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | | 日~2024 | | 年 | 8 月 | 27 日 | | 预计回购金额 | 800.00 万元~1,200.00 | | | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 30.00 | | | ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-013 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于注销超募资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成公司 首次公开发行股票超募资金专项账户的注销工作，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏康众 数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方 面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月， 公司 ...

注销超募资金专项账户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司注销超募资金专项账户事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净 额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了"信会师报字〔2021〕第 ZA10069 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 基于公司长远战略规划、推动经营业务平稳快速发展、在日趋激烈的市场竞 争格局中保持核心竞争力，公司本次拟使用自有资金 5,000 万元人民币对外投资 设立全资子公司康思智能（浙江）创新有限公司（暂定名，以下简称"康思智能"）， 康思智能拟选址"温州龙湾区中国眼谷科创区"，致力于为海内外广大合作伙伴 提供集研发、生产制造、销售服务于一体的定制化智能影像技术解决方案，康思 智能的设立及运营将进一步夯实公司主营业务、丰富公司产品类别、促进公司创 新技术集成与发展、提升公司市场竞争力。 新设立的全资子公司康思智能拟主要从事智能影像技术解决方案的概念设 计、样机开发、生产和销售业务。数字化 X 射线平板探测器行业具有较高的技 术门槛，公司自成立至今始终坚持深耕数字化 X 射线平板探测器行业，当前也 是少数掌握 X 射线影像系统底层深度技术架构并全面掌握平板探测器、球管、 高压发生器等关键部件核心技术的从业企业之一，具备影像链整体服务能力。本 次设立全资子公司康思智能，公司能够依托行业广泛认可 ...

重要内容提示： 2024 年 3 月 8 日，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 100,000 股，占公司总股本 88,129,027 股的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 13.64 元/股，最低价为 13.33 元/股，支付的资金总额为人民币 1,352,331.03 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-011 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 3 月 8 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份 100,000 股， 占公司总股本 88,129,027 股的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 13. ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-010 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，同时为了进一步建立健全公司长期有效的激励机制、积极采取措施落实"提 质增效重回报"行动方案，公司努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳 健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回馈广大投资者，构建 良好的资本市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。经公司第二届董事会第十 六次（临时）会议审议，公司董事会同意公司使用自有资金和超募资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），主要内容如下： （三）回购股份的方式：集中竞价交易方式； （四）回购股份的价格：不超过人民币 21.55 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （五）回购股份的 ...

股权结构 - JIANQIANG LIU持股12810000股，比例14.54%[1] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股8965203股，比例10.17%[1] - 暢城有限公司持股7825080股，比例8.88%[1] 其他新策略 - 公司2024年2月27日通过回购股份方案[1]