证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合新《公司 法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。 | 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 发起人持有的本公司股 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发 | | 份，自公司成立之日起 | 1 年以内不得 | 行的股份，自公司股票在证券交易所 | | 转让。 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人 民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金 已全部到位，并由立信会计师事 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易额度预计议案通过[1] - 向关联人销售产品预计1050万元，占比2.80%[6] - 向关联人提供劳务预计10万元，占比0.03%[6] - 向关联人购买原材料预计763.10万元，占比2.58%[6] - 接受关联人提供劳务预计27.26万元，占比0.09%[6][7] - 本次日常关联交易预计合计1850.36万元[7] 子公司业绩 - 2023年末珠海睿影总资产4131.30万元，营收4299.76万元[13] - 2023年末AiXscan Inc.总资产 - 59.58万美元，营收0[16] - 2023年末温州承泰总资产1201.84万元，营收809.28万元[17] - 2023年5月ISDI总资产1699.55万英镑，营收2351.99万英镑[19] 股权结构 - Jianqiang Liu持有AiXscan Inc. 42%股权[15] - 张纯持有温州承泰60%股权，康众医疗持有40%[17] - Edward Bullard持有ISDI 30.36%股权[18]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议及第二 届监事会第十次会议分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信严格按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名程星宝为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履 职，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 同时任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会）日常工作及重 要决策中勤勉尽责，并对董事会的相关事项发表专业意见，从公司整体利益出发， 充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司会计专业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在 所从事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 王美琪，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；高级 会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协 ...

募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[1] - 募资用于平板探测器生产基地建设等三项目，总投资44,576.75万元[5] 资金管理 - 拟用不超2.50亿元闲置募资现金管理，期限至2024年年度董事会召开日[7] - 投资产品为期限不超12个月金融机构理财产品或存款类产品[9] - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18]

公司治理 - 2024年4月19日召开职工代表大会[1] - 选举张卫娅为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 张卫娅1991年出生，本科学历[3] - 2017年8月至今任公司法务[3] 公告信息 - 公告发布于2024年4月20日[2]

审计相关 - 审计对象为康众医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 会计师认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告出具时间为2024年4月19日[10]