公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 同时董事会成员人数由9名调整为6名 包括非独立董事3名 独立董事2名 职工代表董事1名 [4] - 修订《公司章程》及相关附件 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度 [4] - 治理结构调整基于《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求 旨在提高董事会运作效率和科学决策水平 [4] 注册资本及股本变化 - 公司股份总数由120,034,708股变更为120,045,559股 注册资本由120,034,708元变更为120,045,559元 该变更已通过2024年第一次临时股东大会审议 [5] - 经过2024年年度利润分配及资本公积转增股本 加上2022年限制性股票激励计划第三个归属期股份登记 股份数增至168,366,223股 注册资本相应变更为168,366,223元 [5] - 公司章程修订依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定 修订内容详见附表 [5] 内部制度更新 - 修订及制定部分治理制度 包括《公司章程》附件及其他公司治理制度 以完善公司治理结构并促进规范运作 [6] - 部分制度已经董事会审议通过 其余需待股东会审议通过后生效 修订后制度全文在上海证券交易所网站披露 [6] - 制度更新基于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等规范性文件要求 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点00分在上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 包括《公司章程》修订案及2025年限制性股票激励计划相关议案 [2] - 所有议案已通过公司第二届董事会第十九次会议及监事会第十九次会议审议 并于2025年8月27日通过指定媒体披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议通知及投票指引 投资者可参照《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》进行操作 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码688608）有权参会 [4] - 现场登记需携带身份证/营业执照、证券账户卡及授权委托书等文件 登记时间为2025年9月15日10:00-17:00 [4][5] - 公司不接受电话登记 股东或代理人需携带原件至上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室办理手续 [4][5] 其他会务安排 - 参会股东交通食宿费用自理 需提前半小时到达会议现场办理签到 [7] - 会议联系地址为上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室 联系电话021-68771788转6666 [6]

财务表现 - 营业收入19.38亿元 同比增长26.58% [1] - 归属上市公司股东净利润3.05亿元 同比增长106.45% [1] - 扣非净利润2.84亿元 同比增长153.37% [1] - 基本每股收益1.8150元 [1]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票数量不超过23.0800万股 [1] - 授予股份约占公司股本总额0.14% [1] - 激励计划为一次性授予且不设置预留份额 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价162.07元，募集资金总额48.621亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为47.5878115022亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1.1484538616亿元[4] - 2025年半年度专户利息收入为108.657249万元，专户理财收益为688.977651万元[3] - 2025年半年度理财产品到期赎回14.55亿元，回购证券专户转至募集资金495.88元[3] - 2025年半年度购买理财产品12.8亿元[3] - 2025年半年度用超募资金永久补充流动资金2.6160372538亿元[4] - 2025年半年度募投项目本年支出3.7634764399亿元，手续费支出8118.38元[4] 资金使用情况 - 2021年公司使用1.0817878058亿元募集资金置换自筹资金[14] - 2021 - 2024年公司多次用超募资金永久补充流动资金，累计24.076亿元[18][19][20] - 2024年公司用4.3亿元超募资金增加“发展与科技储备项目”投资[21][22] - 截至2025年6月30日，公司将募投项目节余资金377.63万元用于永久补充流动资金[23] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，累计240760万元[36] - 截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金增加募投项目投资额43000万元[39] 项目投入进度 - 智能蓝牙音频芯片升级项目投入进度为103.19%，预定可使用状态时间延期至2023年9月[34][35] - 智能WiFi音频芯片研发及产业化项目投入进度为103.09%，预定可使用状态时间延期至2023年9月[34][35] - Type - C音频芯片升级项目投入进度为100%，已终止并追加资金至智能蓝牙音频芯片升级项目[34][35] - 研发中心建设项目投入进度为102.28%，预定可使用状态时间为2023年4月[34] - 发展与科技储备项目投入进度为79.50%[34] - 永久补充流动资金投入进度为107.98%[34] 其他资金管理 - 2025年公司同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][35] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为3亿元[12][36] - 截至2025年6月30日，公司购买理财产品合计3亿元，含不同收益率结构性存款[17] - 募集资金总额475,878.12万元，本年度投入63,795.09万元，累计投入465,602.64万元[34] - 变更用途的募集资金总额为49,504.04万元，占比10.40%[34]

公司架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员人数由9名调整为6名[1] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会，提案提交董事会审议[45] 股份与注册资本 - 2024年公司股份总数由12003.4708万股变为12004.5559万股，注册资本相应变更[3][4] - 完成相关工作后，股份数增至168366223股，注册资本变更为168366223元[4] - 已发行股份总数为16836.6223万股，均为普通股[10] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定[6][7] 股东与股权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求监事会或审计委员会起诉[15] 股东会与董事会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19][20] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[41] 交易与担保决策 - 公司1年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17][18][27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审批[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时可不进行利润分配[50]

会议信息 - 2025年9月8日15:00 - 17:00参加半年度科创板芯片设计行业业绩说明会[2][5][9] - 2025年9月1日至9月5日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议通过上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][3][5][9] 参会人员 - 副董事长、总经理赵国光和董事会秘书、财务总监李广平参加[6] 其他 - 公司2025年8月27日发布《2025年半年度报告》[2] - 投资者可通过上证路演中心参与、查看会议[6][7] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 6877 1788*6666，邮箱ir@bestechnic.com[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2025年8月27日披露[7] - A股股权登记日为2025年9月10日[15] - 登记时间为2025年9月15日（上午10:00 - 12:00，下午13:30 - 17:00）[19] - 登记截止时间为2025年9月15日下午17:30[18] 议案情况 - 特别决议议案为1、2号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[11]

会议情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][10][11] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，211名激励对象归属64.4618万股限制性股票[7]

会议审议 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案，全票赞成[3][5][7][11][13][15][17][20][22][24][26] - 《关于变更公司注册资本》等议案待股东大会审议[14][16][19][21][23][25] 股权相关 - 11名激励对象致6.2461万股限制性股票作废[6] - 211名激励对象可归属64.4618万股限制性股票[10]