业绩总结 - 2023年度公司营业收入217,082.59万元，上年度240,274.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目6,256.41万元，占比2.88%，上年度占比2.11%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额210,826.18万元，上年度235,207.34万元[13]

业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来期初余额4474.57万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额5998.97万元[12] - 2023年度其他关联资金往来期末余额10289.56万元[12] 关联公司情况 - 合纵中天期末占用资金余额2038.79万元[12] - 惠州九联期末占用资金余额8104.86万元[12] - 北京九联启航期末占用资金余额140.30万元[12] - 广东骧腾光电期末占用资金余额3.70万元[12]

公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东九联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

募集资金情况 - 2021年3月17日公开发行10000万股普通股，每股3.99元，募资399000000元，净额345402847.17元[14] - 截至2023年12月31日，累计投入264016313.27元，2021 - 2023年分别使用151345465.18元、48461253.09元、64209595元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金应有余额与专户余额差异6448473.87元，为节余资金补充流动资金[15] - 截至2023年12月31日，募集资金存储初始存放366000000元，余额78314081.85元[20] 项目调整情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目预定可使用状态从2023年3月延至2025年6月，总投资额从14802.13万元调至2308.02万元[21][22][23] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目预定可使用状态从2023年3月延至2024年3月，总投资额从12831.10万元调至2893.62万元[21][23][24] - 5G通信模块及产业化平台建设项目预定可使用状态从2023年3月延至2025年6月，总投资额从16561.89万元调至10183.85万元[21][22][23][25] 资金使用情况 - 2021年6月末以募集资金置换自筹资金4758.23万元，含研发中心项目4118.81万元和发行费用639.41万元[31] - 截至2023年12月31日，使用不超1500.00万元闲置资金补充流动资金，项目资金1506.15万元[31] - 2023年用不超1000.00万元闲置资金现金管理，截至2023年12月31日余额为0[31] - 2023年拟将研发中心项目节余644.23万元补充流动资金，截至2023年12月31日已补充641.7476万元并注销专户[31] - 家庭网络通信终端设备扩产项目专户余额1099.13元结转补充流动资金，监管协议终止[33]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-024 广东九联科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2023 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2023 年度经营情况， 在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除 2023 年通过集中竞价 交易方式回购公司股份外，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2023-2025 年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现 的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现 金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配 ...

融资情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，发行价3.99元/股，募资总额39900.00万元，净额34540.28万元[2] 资金管理 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 投资品种为短期低风险产品，需保本[5] - 2024年4月25日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[12][14] - 独立董事、保荐机构同意现金管理，保荐机构规定有效期自2024年4月25日起不超12个月[15][16]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划持有公司股份6980000股，占总股本1.40%[3][4] - 存续期36个月，可延长[4] - 所获标的股票分两期解锁，每期50%[5] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标值营收27亿，触发值25亿[8] - 2024年业绩考核目标值营收30亿，触发值28亿[8] - 2023年度营收217082.59万元，第一个归属条件未成就[10][11] 权益处理 - 个人绩效考核评级对应分配系数不同[9] - 未获分配已解锁权益按原始认购成本收回[12] - 收回部分份额有多种处理方式[12]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-031 （二）2022 年 9 月 9 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员 会的议案》 《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授 权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议 案》。 1/4 （三）2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，"广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至"广东九联科技股份 有限公司-2022 年员工持股计划"，截止本公告日，公司 2022 年员工持股计划 持有公司股份 5,251,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。 （四）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 2 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，发行价3.99元/股，募集资金总额399000000.00元，净额345402847.17元[2] 现金管理计划 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理[2][5][18][20][21] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[5] - 拟购短期低风险投资产品，满足保本要求[6] 审批情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 独立董事、监事会、保荐机构同意该现金管理计划[18][20][21]

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 广东九联科技股份有限公司 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 1 / 6 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。公司股东大会、董事会 的召集召开符合法定程序，均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人出 席并认证审阅了公司提供的上述各项会议材料尤其是重 ...