会议相关 - 第五届董事会第十六次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会决定于2024年5月28日召开公司2023年年度股东大会[33] 议案通过情况 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多个议案获7票赞成通过[3][4][6][8][19][20][23][24] - 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》中子议案1获6票赞成通过，子议案2获7票赞成通过[16] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票赞成，3票回避表决[27] 需提请股东大会审议事项 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案须提请股东大会审议[4][11][12][15][16][18][26] 资金相关 - 公司拟使用不超过2000万元闲置募集资金进行现金管理[22] 业绩情况 - 2023年度员工持股计划第一个归属期公司业绩考核指标触发值为营业收入25亿元，实际实现21.71亿元，归属条件未成就[27][30] 其他 - 公司拟提请股东大会将授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期延长至2024年年度股东大会召开之日止[31]

经营范围变更 - 变更后新增云计算设备销售等业务及发电等许可项目[4][5][7] 章程修订 - 拟修订《公司章程》第十三条更新经营范围表述[6] 流程安排 - 事项需提交2023年度股东大会审议[1][8] - 提请授权办理工商变更登记[8] - 修改后章程将在上海证券交易所网站披露[9]

公司基本信息 - 公司于2021年2月2日经审核通过并注册，3月23日在科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币50,000万元，股份总数为50,000万股，每股面值1元[7][15] 股权结构 - 詹启军持股9,090,905股，比例18.18%[15] - 林榕持股8,181,820股，比例16.36%[15] - 赖伟林等5人各持股4,545,455股，比例均为9.09%[15] - 张佳轩持股4,090,910股，比例8.18%[15] - 苏卫国持股545,455股，比例1.09%[15] - 胡治红持股454,545股，比例0.91%[15] - 蒋文持股363,635股，比例0.73%[15] 股份限制 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内和离职后半年内不得转让[23] - 控股股东等自上市起36个月内不得转让首发前股份，特定情况12个月后可豁免[23] - 核心技术人员自上市起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让不超上市时所持总数25%[24] 股东权益与责任 - 董事等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[24] - 股东对股东大会等决议违法可请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求监事会等起诉董事等[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，公司应2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知[98] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[98] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由1名股东代表和2名职工代表组成[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[128] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报等[133] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，分配比例原则上不少于当年可分配利润的10%[136] 其他规定 - 公司设立内部审计部门，至少每季度向审计委员会报告一次工作[143][145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定聘用和解聘[147][148]

1. 审议《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的 工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导 公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计 与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2023 年 3 月 14 日，公司召开第五届审计委员会第五次会议，审议了以下 议案： （二）2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届审计委员会第六次会议，审议了以下 议案： 1. 审议《关于公司 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总金额预计不超15600万元[2] - 2023年预付关联方280万元，确认实验室建设费用6.29万元[3] - 2024年预计向惠州亿纬锂能采购原材料15000万元，占比6.00%[6] - 2024年预计向北京中联合销售运营服务600万元，占比3.00%[6] 关联方业绩 - 截至2023年末，惠州亿纬锂能总资产9435533.80万元，净资产3800526.76万元，营收4878358.72万元，净利润452026.59万元[8] - 截至2023年末，北京中联合总资产25485.93万元，净资产19595.68万元，营收6615.43万元，净利润 - 3172.18万元[9] 股权相关 - 公司持有北京中联合0.6826%股权[9] - 公司对九联启航增资放弃优先认购权，持股比例从67%降至61%[22] 九联启航业绩 - 九联启航2024年1 - 3月营收28.35万元，2023年度为21.56万元[29] - 九联启航2024年3月31日资产总计577.24万元，2023年12月31日为519.08万元[29] - 九联启航2024年1 - 3月净利润 - 210.94万元，2023年度为 - 397.65万元[29] 决策程序 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易议案，关联董事回避表决，尚需股东大会审议[18] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，无需股东大会审议[32][34]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计安排 - 2023年4月26日公司董事会通过聘请大华所负责2023年度审计工作议案，5月18日经股东大会通过[2] - 2024年2月1日和4月22日审计委员会与相关人员召开审前和工作沟通会议[4] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所表现良好，按时完成2023年年报审计工作[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日10点召开[3] - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月28日[3] 议案情况 - 会议审议14项议案，4月25日通过，4月27日披露[6][7] - 3项特别决议议案需三分之二以上通过[7] - 5项议案对中小投资者单独计票[8] - 3项议案涉及关联股东回避表决[8] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月20日[12] - 拟现场出席者需5月27日17时前发登记文件[14] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[20]

广东九联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东方汇富创 ...

合规与担保情况 - 2023年公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年的对外担保事项[1] - 2023年公司严格遵守相关规定，未损害公司及股东利益[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入217,082.59万元，上年度240,274.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目6,256.41万元，占比2.88%，上年度占比2.11%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额210,826.18万元，上年度235,207.34万元[13]