股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票的预案 （二次修订稿） 二零二四年三月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关、注册部门对于本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册。本预案所述 本次以简易程序向特定对象发 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. 关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明 （二次修订稿） 二零二四年三月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修 订稿） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运 ...

（二次修订稿）披露的提示性公告 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-017 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票的预案 以简易程序向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核、注册部门对于 本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，以简易程序向特定对象发行股票 的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核 并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事 会第十三次会议，审议并通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案的议案》等相关议案。 2024 年 ...

关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制 度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资 料，经审慎分析及独立判断，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案 独立董事认为：公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果等 均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定。我们一致同意关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案。 二、关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 独立董事认为：公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议符合《证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-016 广东九联科技股份有限公司 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场会议方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，公司监事会审议了关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞 价结果。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-014 广东九联科技股份有限公司 关于中选结果的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示：《中国移动 2024 年至 2025 年智能家庭网关产品集中采购（公开 采购部分）》已于 2024 年 2 月 28 日进行中选候选人公示，中选候选人公示期为 公示之日起连续 5 日，截至 2024 年 3 月 4 日，尚未有相关利害关系人对本次评 标结果提出异议。因涉及相关手续办理，公司尚未与招标人签订相关正式合同， 存在不确定性；本标所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。因 受具体落地省份发展用户的进度、订单批次、交货时间要求等因素影响，对 2024 年当期业绩影响存在不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策进行收 入确认。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、中选项目情况 （一）项目名称：中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集中采购（公开采 购部分）； （二）采购单位：中国移动通信有限公司； （ ...

独立董事：李东、肖浩、喻志勇 广东九联科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制 度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资 料，经审慎分析及独立判断，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议 案 为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，公司在本次以简易程序向特定对象发行股 票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次拟发行股票数 量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足，可以决定是 否启动追加认购及相关程序。我们认为： ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-011 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 (一) 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的 议案》 为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本 次拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。 公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...

为保证公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的顺利进行，基 于公司 2022 年年度股东大会的授权，监事会同意，公司在本次以简易程序向特 定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购 邀请文件中拟发行股票数量的 70%，可降低发行价格直至满足发行股数达到本次 拟发行股票数量的 70%，同时发行价格不得低于发行底价；如果有效申购不足， 可以决定是否启动追加认购及相关程序。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体监事一致通过。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 3 月 5 日以现场会议方式召开， 由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-013 广东九联科技股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 1 / 3 及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 2 / 3 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕349 号）同意，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公 司"）获准首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司聘请了民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"）担任首次公开发行股票的保荐机构，民生证券对公司 的持续督导期原定至 2024 年 12 月 31 日。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，于 ...