1. 审议《关于首次公开发行股票部分募资项目延期的议案》。 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的 工作职责，现将董事会审计委员会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2023 年度，审计委员会委员凭借丰 富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导 公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计 与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2023 年 3 月 14 日，公司召开第五届审计委员会第五次会议，审议了以下 议案： （二）2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届审计委员会第六次会议，审议了以下 议案： 1. 审议《关于公司 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总金额预计不超15600万元[2] - 2023年预付关联方280万元，确认实验室建设费用6.29万元[3] - 2024年预计向惠州亿纬锂能采购原材料15000万元，占比6.00%[6] - 2024年预计向北京中联合销售运营服务600万元，占比3.00%[6] 关联方业绩 - 截至2023年末，惠州亿纬锂能总资产9435533.80万元，净资产3800526.76万元，营收4878358.72万元，净利润452026.59万元[8] - 截至2023年末，北京中联合总资产25485.93万元，净资产19595.68万元，营收6615.43万元，净利润 - 3172.18万元[9] 股权相关 - 公司持有北京中联合0.6826%股权[9] - 公司对九联启航增资放弃优先认购权，持股比例从67%降至61%[22] 九联启航业绩 - 九联启航2024年1 - 3月营收28.35万元，2023年度为21.56万元[29] - 九联启航2024年3月31日资产总计577.24万元，2023年12月31日为519.08万元[29] - 九联启航2024年1 - 3月净利润 - 210.94万元，2023年度为 - 397.65万元[29] 决策程序 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易议案，关联董事回避表决，尚需股东大会审议[18] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，无需股东大会审议[32][34]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] 业务收入 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计安排 - 2023年4月26日公司董事会通过聘请大华所负责2023年度审计工作议案，5月18日经股东大会通过[2] - 2024年2月1日和4月22日审计委员会与相关人员召开审前和工作沟通会议[4] - 2024年4月25日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华所表现良好，按时完成2023年年报审计工作[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日10点召开[3] - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月28日[3] 议案情况 - 会议审议14项议案，4月25日通过，4月27日披露[6][7] - 3项特别决议议案需三分之二以上通过[7] - 5项议案对中小投资者单独计票[8] - 3项议案涉及关联股东回避表决[8] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月20日[12] - 拟现场出席者需5月27日17时前发登记文件[14] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[20]

广东九联科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会 议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履 行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东方汇富创 ...

合规与担保情况 - 2023年公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年的对外担保事项[1] - 2023年公司严格遵守相关规定，未损害公司及股东利益[2]

广东九联科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东九联科技 股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 独立董事对 2023 年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见： 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及 未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。 实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司 2023 年度利润分配方案。 独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 二、关于预计 20 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入217,082.59万元，上年度240,274.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目6,256.41万元，占比2.88%，上年度占比2.11%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额210,826.18万元，上年度235,207.34万元[13]

业绩总结 - 2023年度其他关联资金往来期初余额4474.57万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额5998.97万元[12] - 2023年度其他关联资金往来期末余额10289.56万元[12] 关联公司情况 - 合纵中天期末占用资金余额2038.79万元[12] - 惠州九联期末占用资金余额8104.86万元[12] - 北京九联启航期末占用资金余额140.30万元[12] - 广东骧腾光电期末占用资金余额3.70万元[12]

公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东九联科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...