经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票预案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及 公司 2022 年度股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司更新 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。 三、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的独立意见 经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，要求，我们 作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客 观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断， 现就会议审议相关 ...

股票简称：九联科技 股票代码：688609 广东九联科技股份股份有限公司 Unionman Technology Co.,Ltd. （惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号） 关于本次募投资金投向属于 科技创新领域的说明 （修订稿） 二零二四年二月 广东九联科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订版） 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票，按照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，对本次发行募集资金投向是否属于科技 创新领域进行了研究，制定了《广东九联科技股份有限公司关于本次募集资金 投向属于科技创新领域的说明》（修订稿）（以下简称"本说明"），具体内容如 下： （除另有说明外，本专项说明中简称和术语与《广东九联科技股份有限公 司以简易程序向特定对象发行股票的预案》（修订稿）释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司的主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网 通信模块、光通讯模块、智能安防设备及相关软件系统与平台的研发、生产、 销售与服务，主要面向运营商市场， ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 12064.92万元，扣非后为 - 11993.54万元，假设2023年度扣非前后净利润为1 - 9月的4/3倍[45] - 2023年末总股本为500000000股，发行后总股本为650000000股[47] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.27元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额减少20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额增加20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.32元/股[48] 产品与技术 - 鸿蒙操作系统已在超3.3亿台华为设备上使用[4] - 公司将持续进行鸿蒙系统相关产品研发，加大研发投入更新完善产品系列[12] - 公司在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域不断投入研究[12] - 公司将鸿蒙系统升级改造应用于智能机器人领域，开发新功能[12] 募投项目 - 募集资金总额不超过25000万元，拟投入鸿蒙生态研究院7000万元、智能机器人研究院10500万元、偿还银行贷款7500万元[17][18] - 募投项目投资总额39384.45万元[18] - 发行对象不超过35名，范围包括证券投资基金管理公司等合格投资者[23] - 发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[26] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序经2022年年度股东大会审议通过[28] - 拟发行股份数量原则上不得超本次发行前总股本的30%[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，前次募集资金基本使用完毕或投向未变且按计划投入的，间隔不少于6个月[37] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 截止本次发行预案公告日公司总股本为50,000万股[44] - 本次发行股票数量上限为15,000万股[44] - 预计本次发行完成日期为2024年4月末[48] 未来策略 - 本次募投项目有助于公司把握市场趋势，保持扩大竞争优势[12] - 本次募投项目有助于公司贯彻发展战略，优化产品布局[12] - 公司将通过加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低摊薄影响[52] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[56] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[57][58] - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[60] - 公司本次发行方案实施有利于提高持续盈利能力和综合实力[60]

2024 年 2 月 2 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关 议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资 金总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数），符合科创板以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 十的规定。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司 股东大会审议。预案的主要调整内容如下： 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-007 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日 召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 20 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-002 统一社会信用代码：91441300733110602M 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 广东九联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 公司第五届董事会第十二次会议、2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司 董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更 经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记、制定及修订部分内 部制度的公告》（公告编号：2023-073）。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关 ...

广东九联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 1 月 19 日） 股票简称：九联科技 股票代码： 688609 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 南方基金、平安基金、太平基金、新华资产、中邮基金、东方红、广发基金、中信建投、生 参与单位名称 命人寿、博普资产、东北电子、中金资管、东北证券、德邦证券、海通证券、国海证券 2024年1月11日、2024年1月15日、2024年1月16日、2024年1月17日、2024年1月 时间 18日 地点 公司会议室、线上会议 董事会秘书、副总经理：胡嘉惠 公司接待人员 证券事务代表：邓婧芬 一、 董事会秘书介绍公司整体情况： 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板挂牌上市，公司业务主要 涉及七个方面，分别是智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信 模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品。 公司六大产品线分别是光通信产品线、组网产品线、AR/VR 产品线、智慧视觉产品线、 计算产品线以及多媒体终端产品线。 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-001 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,267,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,267,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.6308 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 31.6308 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 广东九联科技股份有 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年 1月15日召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2024年1月 1 / 38 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案7 | | 议案 | 2. | 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 | | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….16 | | 议案 | 3. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 28 | | 议案 | 4. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 29 | | 议案 | 5. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 30 | | 议案 | 6. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 31 | | 议案 | 7. | 关 ...

公司概况 - 九联科技成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板上市[2] - 公司业务涉及智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品等七个方面[2][3] - 公司拥有六大产品线,包括光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线以及多媒体终端产品线[2][3] 新产品和新技术 - 公司加大了对智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统等新产品的资源投入[4] - 公司积极储备第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规等主流产品的新技术和标准[4] 物联网通信模块 - 无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分,未来将面临广阔的发展机遇[5][6] - 随着物联网的普及,无线模组的需求将愈发强烈,集成化、小型化和多样化将成为发展趋势[6] 边缘计算和信创业务 - 公司的边缘计算产品包括九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等[7] - 公司的信创产品主要涉及信创的办公主机、会议主机、政务一体机以及信创云计算等领域[7] 汽车领域布局 - 公司与东风汽车旗下东风电驱动系统有限公司签署合作备忘录,在鸿蒙系统应用方面达成合作[8] - 公司正在研发5G车标模组及基于华为海思5G REDCAP芯片平台的模组及终端,主要用于智能车联网市场[8] 鸿蒙操作系统 - 公司基于OpenHarmony系统开发了摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品[10][12] - 公司与润和软件、赛特智能、开鸿智谷、东风电驱动系统等公司签订战略合作,在机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品等方向发掘更多机会[12] 星闪业务 - 公司在2022年11月成为星闪联盟成员单位,正在研发基于星闪技术的组网产品及平台[9]