罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海国仕律师事务所 关于 上海国仕律师事务所 关于 罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：罗普特科技集团股份有限公司 上海国仕律师事务所（以下简称"本所"）受罗普特科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，本所承办律师对公司于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、法规和其它规范性 文件（以下简称"中国法律法规"）及《罗普特科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、审议事项、表决程序和表决结果等相关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所承办律师听取了公司就有关事实的陈述和说明， 审查了公司提供的相关文件，并得到公司如下保证：即其已提供了本所承办律师 认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-003 罗普特科技集团股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤岐路 188 号罗普特科 技园 8F 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,378,063 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,378,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6695 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议于 2025 年 1 月 15 日以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举叶美萍女士继续担任第三届监事会主席，其任期为 自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》（公告编号：2025-001）。 证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-002 罗普特科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日14点召开[3] - 会议地点在厦门市集美区软件园三期公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3] 选举信息 - 需选举第三届董事会非独立董事6人[7] - 需选举第三届董事会独立董事3人[8] - 需选举第三届监事会非职工代表监事2人[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月9日[13] - 登记时间为1月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[16] - 登记地点在厦门市集美区软件园三期公司董秘办[16] 投票制度 - 股东大会选举采用累积投票制，各议案组分别编号[26] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[26] - 股东可按意愿集中或分散投给候选人[27]

本人沈协，已充分了解并同意由提名人陈延行提名为罗普特科技 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任罗普特科技 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建 ...

人事变动 - 2024年12月30日公司选举黄政堤为第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 黄政堤1975年4月出生，硕士学历，曾任职多家公司，2019 - 2024年任公司副总经理[6] 股份情况 - 黄政堤直接持有公司12,560股股份[6] 违规记录 - 2023年10月黄政堤受厦门监管局警示函，11月受上交所通报批评[6]

项目决策 - 同意“研发中心建设项目”结项，3637.77万元节余资金补充流动资金[3] - 同意“市场拓展及运维服务网点建设项目”延期至2025年12月[3] 人事提名 - 提名陈延行等6人为第三届董事会非独立董事候选人[6] - 提名高绍福等3人为第三届董事会独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议[2] - 同意2025年1月15日召开第一次临时股东大会[11] - 第一次临时股东大会将审议5项议案[11] 其他议案 - 房屋租赁合同暨关联交易议案表决通过[5] - 第三届董事会董事报酬议案提交股东大会审议[9] - 同意2025年度对外担保计划并提交审议[10]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[3] - 有高级会计师和会计学教授职称，会计岗位全职工作超5年[3] - 取得证券交易所认可培训证明材料，通过提名委员会资格审查[3][5]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 061 罗普特科技集团股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改 变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公 司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项的决策 和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目延期事项。 全体监事一致同意以上议案。 会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《罗 普特科技集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024- 公司及董事会对马丽雅女士、黄政堤先生在任职期间为公司发展做出的努力 与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 062 罗普特科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事马丽雅女士、副总经理黄政堤先生的书面辞职报告。因工作变动原因，马丽 雅女士申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，黄政堤先生申请辞去公司副总 经理职务。根据相关规定，马丽雅女士、黄政堤先生的辞职报告自送达董事会时 生效。辞去上述职务后，马丽雅女士、黄政堤先生仍在公司任职。马丽雅女士、 黄政堤先生的工作变动不会影响公司生产经营和管理的正常进行。 截至本公告披露日，马丽雅女士未直接或间接持有公司股份，黄政堤先生直 接持有公司 12,560 股股票，其股份变动仍将严格遵守《公司法》《证券法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 ...