业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为9.32亿元，同比增长37.76%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入2.52亿元，同比增长8.53%[1] - 公司2023年研发费用为1.24亿元，同比增长37.91%[2] - 公司2023年新签订单达15.04亿元，同比增长36.50%[2] - 公司2024年营收预计为17.61亿元，同比增长36.86%[4] 未来展望 - 公司2024年营收预计为17.61亿元，同比增长36.86%[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发费用为1.24亿元，同比增长37.91%[2] 市场扩张和并购 - 公司2023年新签订单达15.04亿元，同比增长36.50%[2]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003239 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn) 报告编码 : 京24 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | ...

目录 CONTENTS 01/第一章 关于本报告 03/第二章 总经理致辞 05/第三章 关于阳光诺和 第一节 公司介绍 第二节 平台创新 第三节 企业荣誉 第四节 认证管理体系 17/第四章 阳光诺和可持续发展主轴与战略规划 25/第五章 党建 第一节 全面加强党建工作 第二节 积极开展党建活动 公司治理篇 33/第六章 深化责任管理 诚信合规运营 第一节 完善治理架构 第二节 深化 ESG 治理 共筑可持续发展之路 第三节 规范合规经营 第四节 投资者保护 51/第七章 加强风险管理 第一节 风险管理体系 第二节 风险识别、分析与应对 第三节 应对气候风险 61/第八章 利益相关方与实质性议题 第一节 利益相关方沟通 第二节 实质性议题分析 67/第九章 经济绩效 第一节 经济绩效 69/第十章 商业道德规范 第一节 反腐败及反垄断建设 第二节 供应商反腐败风险管理 75/第十一章 可持续供应链 第一节 完善供应链管理体系 第二节 供应链廉洁管理 第三节 供应链风险管理 环境责任篇 85/第十二章 环境管理 第一节 环境管理体系 第二节 环境保护 95 /第十三章 绿色运营 第一节 清洁生产 第二节 绿色 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-015 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、第一 届董事会第二十四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》， 同意聘任大华所为公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构。公司独立董事 对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计与风险委员会履行监督职责的工作情况 根据《北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会专门委员会议事规则》（以 下简称"《议事规则》"）等有关规定，审计与风险委员会对大华所作为公司 2023 年度境内审计机构而履行的监督职责情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计与风险委员会对大华所的专业胜任能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具 备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2023 年度财务报告审 计的工作需求。2023 年 3 月 10 日，公司第一届董事会 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000379 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mot.gov.cn .cn .cn .cn .. 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 华会计师事 1-2 í 2-80 $ 12-194 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039 色话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 www.dahua 内部控制 审计 报 告 大华内字[2024] 0011000379 号 目 录 页 次 内部控制审计报告 北京阳光诺和药物研究股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京阳光诺和药物 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 www.dahua-cr 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005974 号 第1页 大华核字[2024] 0011005974 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对阳光诺 和实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解阳光诺和 2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果, 与执行本业 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大 会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 2023年度，本人任期内公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议的情况 2023年度，本人任期内公司共召开10次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 董事会次数 | （次） | （次） | | | | 何壮坤 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 本人何壮坤，作为北京阳光诺和 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关 法律法规和监管规则的要求以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》 的规定，公司董事会审计与风险委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服 务的义务。现本委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险委员会基本情况 公司 2022 年度股东大会选举产生第二届董事会，经第二届董事会第一次会 议选举，产生了时现女士、朱慧婷女士、赵凌阳先生组成的第二届董事会审计与 风险委员会。其中，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事时现女士担任。 报告期内，为满足修订后的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审 计与风险委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会 调整了第二届董事会审计与风险委员会成员，公司董事兼董事会秘书、财务总监 赵凌阳先生不再担任审计与风险委员会委员，由公司董事张颖担任审计与风险委 员会委员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人朱慧婷，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年履职情况汇报如下： 2023年度，本人任期内公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议的情况 2023年度，本人任期内公司共召开10次董事会，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 董事会次数 | （次） | （次） | | | | 朱慧婷 | 10 | 9 | 0 | 1 | 因个人工作 安排未出席 | | | | | | | 1次会议 | 一、独立董事的基本情况 本人朱慧婷，2005 年 ...