北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内 波动情况的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 根据相关法律法规的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告 日前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下：公司股票（证券简称：阳 光诺和，证券代码：688621）自 2025 年 4 月 25 日开市起停牌，本次停牌前一交 易日（2025 年 4 月 24 日），公司收盘价格为 45.97 元/股，停牌前第 21 个交易 日（2025 年 3 月 26 日）收盘价格为 41.86 元/股。 本次停牌前 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数 波动情况的自查情况如下： 2025 年 5 月 12 日 2 | 股价/指数 | 年 月 日收盘价 2025 3 26 | 2025 | 年 月 4 25 | 日收盘价 | 涨 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-036 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,519,794 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,519,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.3927 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.3927 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 （二） 股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的 ...

2025 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《北京阳光诺和药物研究 股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》及相关公告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议、获得上海证券交易所审核通过及中 国证监会注册等。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事 会决定暂不召开审议本次交易事项的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成 后，再次召开董事会、股东会审议本次交易的相关事项。 1 证券代码：688621 证券简称：阳光诺 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-045 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 224 号 致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股 东会（以下简称本次股东会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 12 日 14:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师 现场参加本次股东会现场会议并对本次股东会现场进行见证，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法 律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第 二届董事会第十八次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于召 ...

交易方案 - 公司拟通过发行股份及可转换公司债券方式收购江苏朗研生命科技控股有限公司100%股权 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 因资产审计和评估工作未完成 董事会暂不召开股东会审议交易事项 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年4月25日起停牌 [1] - 公司股票将于2025年5月13日开市起复牌 [1] 后续工作安排 - 公司将在审计和评估工作完成后再次召开董事会审议交易相关事项 [1]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-035 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于筹划发行股份及可转换公司债券购买资产并募 集配套资金暨关联交易事项的进展及继续停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过发行 股份及可转换公司债券方式购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以下简称"朗 研生命"）100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。阳光诺和目前已与朗研生命主要股东签署《发行股份及可转 换公司债券购买资产之意向协议》。 1 2025 年 5 月 7 日 2 股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：阳光 诺和， ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年四月 1 为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"阳光诺 和"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京阳光诺和药物研究股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）以及《公司章程》的 要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-034 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,233,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,233,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.1373 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.137 ...

北京市天元律师事务所 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 149 号 致：北京阳光诺和药物研究股份有限公司 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 4 月 29 日（周二）14:30 在北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号 楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派 本所律师现场参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简 称《股东会规则》）以及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第 二届董事会第十七次会议决议公告》《北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届 监事会第十三次会议决议 ...