财务审计 - 审计北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为二〇二五年四月八日[11]

会议与决策 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[14] - 2024年9月13日提名张执交为非独立董事并聘任为财务总监等[21][22] - 2024年12月13日提名罗桓为非独立董事候选人等[22] 独立董事情况 - 2024年独立董事各项会议出席率100%[6] - 参与2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[11] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求未损害利益[14] - 2024年关联交易预计符合业务发展[14] 市场扩张 - 关联方及投资人拟出资1800万元设新公司[15] 其他 - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 各委员会独立董事实际出席次数与应出席次数一致[6] - 独立董事参加3次专门会议均出席[9] 关联交易 - 2023年关联交易符合需求，价格市场化，未损利益[14] - 2024年度关联交易预计符合业务，定价合理[14] - 关联方及投资人拟出资1800万设新公司[15] 人事变动 - 2024年9月提名张执交为非独立董事、聘为财务总监，聘魏丽萍为董秘[21][22] - 2024年12月提名罗桓为非独立董事，选陈巧为审计委员[22] 其他事项 - 报告期内无变更或豁免承诺情形[17] - 报告期内无被收购情况[18] - 聘任政旦志远为2024年度审计机构[20] - 2024年度董高薪酬符合规定[23]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人时现，作为北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，对公司重大事项 发表客观审慎的独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人时现，1985 年 7 月毕业于武汉理工大学工业与民用建筑专业，获学士学 位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学投资经济专业，获硕士学位；2003 年 6 月毕 业于南京大学企业管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 1989 年 1 月，任职中国 人民大学工业经济系教师；1989 年 1 月至 2006 年 9 月，任职南京审计大学国际审 计学院院长；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，任职南京审计大学国际审计学院党委常 委、院长；2008 年 6 月至 2017 年 6 月，任南京审计大学党委常委、副 ...

民生证券股份有限公司 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为北京阳 光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，民生证券对阳光诺和 2024 年年度（以下简称"报 告期内"）募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1629 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股。每 股面值为 1 元，每股发行价格为 26.89 元，本次发行募集资金总额 537,800,000.0 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-019 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公 告 投资者可于 2025 年 04 月 16 日（星期三）至 04 月 22 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@sun-novo.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 23 日上午 10:30-11:30 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超137,000万元综合授信额度，期限12个月可循环[2][5] - 阳光诺和拟为子公司提供不超17,000万元担保额度[2][7] - 阳光诺和拟申请授信额度120,000万元[6] 子公司业绩 - 诺和德美2024年末营收6,896.10万元，净利润2,352.03万元[10] - 诺和晟泰2024年末营收31,884.17万元，净利润4,199.36万元[12] - 诺和晟欣2024年末营收1,331.51万元，净利润91.52万元[14][16] 其他信息 - 截至公告披露日公司对外担保总额10950万元，全为对子公司担保[22] - 公司对外担保总额占2024年度经审计净资产比例9.93%[22] - 公司对外担保总额占2024年度经审计总资产比例5.51%[22]

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500011 号 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) Zandar Certified Public Accountants LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日） | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | í Í | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年 | 1-2 | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | | 3 关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价26.89元，募集资金总额5.378亿元，净额4.6718149245亿元[1] - 2021年6月16日扣除承销保荐费后4.90398亿元汇入募集资金专户[1] - 2024年度收到募集资金利息及现金管理产品利息187.362076万元[2] - 2024年度已使用募集资金3413.295203万元[2] - 累计收到募集资金利息及现金管理产品利息1210.764226万元[3] - 累计已使用募集资金3.5144590865亿元（含部分发行费用支出）[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.2105973361亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额1.3895209135亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金购买现金管理产品金额3000万元[3] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0元[3] 项目进展 - 2022年8月9日公司审议通过增加临床试验服务平台建设项目实施主体的议案，9月开立募集资金专户并签订三方监管协议[6] - 2023年8月31日公司注销4个特殊制剂研发平台项目募集资金专户[6] - 2024年10月8日公司注销2个特殊制剂研发平台项目募集资金专户[7] - 特殊制剂研发平台项目截至期末投入进度为90.75%，药物创新研发平台项目为59.51%，临床试验服务平台建设项目为47.93%，创新药物PK/PD研究平台项目为55.32%，合计为68.99%[27] - 2024年6月12日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将药物创新研发平台、临床试验服务平台建设、创新药物PK/PD研究平台项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月[27][28] 资金管理与合规 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 2024年8月29日公司审议通过使用闲置资金理财议案，拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金理财[13][14] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为30,000,000.00元[14] - 2024年公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 2024年公司不存在募集资金结余的情况[17] - 政旦志远会计师事务所认为阳光诺和募集资金专项报告在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[23] - 保荐机构认为阳光诺和2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[24] - 报告期内公司不存在变更、对外转让或置换募集资金投资项目情况[19][20] - 公司严格按规定管理和使用募集资金，无管理违规情况[22] 市场规模 - 中国多肽类药物行业市场规模从2016年的63亿美元上升至2020年的85亿美元，年复合增速8%，预计2025年达到182亿美元，2021 - 2025年年复合增速17.04%[28] 其他 - 2023年6月12日公司同意将“特殊制剂研发平台项目”结项，节余募集资金1549.51万元用于其他募投项目[29] - 节余募集资金已扣除待支付合同尾款及保证金金额706.25万元[29]

人员变动 - 独立董事时现女士因个人原因申请辞职，离任后不在公司任职[2] - 提名沈红女士为第二届董事会独立董事候选人[4] 会议与公告 - 公司于2025年4月8日召开第二届董事会第十七次会议[4] - 公告发布时间为2025年4月9日[7] 任职信息 - 沈红女士已取得独立董事资格证书，任职资格经审核无异议[5] - 沈红女士通过注册会计师和税务师执业资格考试[8]