河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 独立董事，2023年度严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 情况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥 了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021年12月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会成 员，本人和叶忠明教授被续聘为第二届董事会的独立董事。截至2023年12月31 日，公司共有独立董事2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珏，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永 久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、 博导、生物医学工程研究所所长等职，曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院 兼职教授。 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-039 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司深耕"大康复、全赛道"20 余载，已发展成为国内康复医疗器械行业 中少数具备较全产品体系，能为各级医疗机构、残联、养老机构、教育机构实训 室等客户提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持和培 训推广的研发引领型企业。公司始终以价值创造为本，重视新产品研发、不断丰 富产品线，同时加强营销网络布局和营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核 心竞争力。公司始终坚持科技创新理念，不断加大前沿技术领域的产品研发与布 局，研发成果持续呈现。截至 2023 年末，公司获得有效专利 1,500 余项、医疗 器械注册证及备案凭证 300 余项。面对市场新需求、新变化，公司快速响应，多 措并举，进一步提升对渠道与终端客户的服务能力，构建长期核心竞争优势。公 司将充分利用公司的技术优势，加快市场拓展，进一步提升主营产品的竞争优势， 推动公司高质量可持续发展。公司还将稳步推进国际化产业布局，聚焦"一带一 路"沿线国家与地区，为世界医疗健康贡献中国企业的先进解决方案。 二、发展新质生产力、推动科技成果加快转化为现实生产力 2023 年 9 月， ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于对公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，对公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）2023 年度审计工作进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 （一）人力及其他资源配备情况 立信会计师事务所在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间， 配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有 中国注册会计师、香港注册会计师等专业资质。项目团队 ...

募集资金情况 - 2021年发行4000万股A股，每股28.82元，共募集资金11.528亿元[1] - 扣除保荐承销费后，2021年3月25日汇入专用账户10.734096亿元[1] - 再扣除其他发行费用，实际募集资金净额为10.496565542亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为2.1442988954亿元[4] 资金投入情况 - 2023年直接投入募集资金项目3.5343742973亿元，含股份回购2500万元和在建项目3.2843742973亿元[4] - 2021 - 2023年累计直接投入募集资金项目7.8014551792亿元[4] - 智能康复医疗设备生产技术改造项目截至期末累计投入9,519.90万元，投入进度53.65%[29] - 养老及产后康复医疗设备生产建设项目截至期末累计投入8,399.47万元，投入进度57.11%[29] - 康复设备研发及展览中心建设项目截至期末累计投入16,200.92万元，投入进度83.57%[29] - 智能康复设备（西南）研销中心项目截至期末累计投入4,880.80万元，投入进度63.59%[29] - 运营储备资金截至期末累计投入16,513.47万元，投入进度100.00%[29] 资金使用安排 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.11亿元[4][9] - 2021年4月26日同意用募集资金置换预先投入自筹资金2278.088542万元[7] - 2023年4月26日同意将不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[9] - 公司可使用最高5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买产品余额为1.22亿元[10] - 2022年和2023年各将1亿元超募资金用于永久补充流动资金[12][13] 项目调整与回购 - “康复设备研发及展览中心建设项目”投资总额从1.47亿元调至1.94亿元[14][17] - 截至2023年12月31日，超募资金投入“康复设备研发及展览中心建设项目”900万元[14] - 公司拟用8000 - 1.6亿元超募资金回购股份，回购价不超65元/股[15] - 截至2023年12月31日，已转2500万元用于股份回购，实际使用1869.28万元[15] - 2023年8月24日同意“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”内部投资结构调整[17] 其他情况 - 2023年5月25日误转1005万元超募资金，6月7日转回[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目节余资金使用情况[18]

第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 河南翔宇医疗设备股份有限公司 叶忠明 7 8 王 瑶 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开, 会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 2 名, 实际出席 2 名，会议由独立董事叶忠明先生召集并主持。会议的召集和召开 程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，会议决议 合法、有效。 本次会议通过了以下议案: 1、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 独立董事认为：公司 2023 年度发生和 2024 年度预计的日常关联交易事项为 公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性， 存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公 正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-037 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公 司拟使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营。 ● 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目"康复设备 研发及展览中心建设项目"的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。该议 案已于 2023 年 9 月 13 日经公司 2023 年第二次临时股东大 ...

海通证券股份有限公司 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南翔宇 医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联 交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为：公司2023年度发生的日常关 联交易金额均以市场公允价格进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公 司2024年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，相关交易遵 循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司 财务状况、经营 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-029 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于河南翔宇医疗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易，为公司开展正常生产经营所需， 公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易 事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作 价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公 司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，河南翔宇医疗设备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性自查情况进行确认并 出具专项报告，相关情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 2 人，分别为叶忠明先生、王珏女士。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事叶忠明先生、王珏女士的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益关系或其他可能影响其独立客观判断的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持独立性，其 ...