第一章 总则 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南翔宇医疗设备股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况 制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或 ...

1 第一条 为规范河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职行为，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《河 南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、 被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满、主动辞职、被解除职务或者其 他情形。 第四条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，分别自换届的股东会、董事会决 议通过之日自动离职。 第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。公司董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。高级管理人员辞任的，自董事会收到 辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间 的劳动合同规定。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范与保障河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高 审计工作质量，实现内部审计规范化、标准化，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 审计部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进 行监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计部发现公 司重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与 财务部门合署办公。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作，专职人员不 少于 2 人。 1 审计部的负责人应当为专职。 第五条 公司各内部机构和职能部门、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 第六条 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 战略委员会委员 1 第一条 为适应河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要, 增 强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科学性, 提高重大投资决策的效率和决策的质量, 完善公司治理结构, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章和《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构, 对董事会负责, 委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第四条 战略委员会由三名董事组成, 其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名, 由董事会选举产生。战略委员会设召集人一名, 由董事长担任, 负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件: (一) 不具有《公 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额", 是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善河南翔宇医疗设备股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南翔 宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合 公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东会批准, 任何人无权以 ...

审计委员会职责 - 协调审计工作安排、指导内部审计[3] - 检查会计师事务所及注册会计师从业资格[4] - 听取管理层汇报、考察重大问题[5] - 审阅报表、安排沟通会、督促提交报告[5][6] - 审议报表、评价事务所并决定续聘[6][8] 内审部职责 - 负责内部控制评价实施工作[8]

公司基本信息 - 公司于2021年3月31日上市，首发人民币普通股4000万股[8] - 公司注册资本为1.6亿元[8] - 公司已发行股份数为1.6亿股，均为人民币普通股[19] - 公司股份每股面值为1元[20] 股权结构 - 河南翔宇健康产业管理有限公司持股比例75.2388%[21] - 安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）持股比例7.1686%[21] - 何永正持股比例7.1686%[21] - 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.2526%[21] - 苏州济峰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.0006%[21] 股份限制与股东权利 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员在任职期间内，每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[27] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[79] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，包括1名职工代表董事、2名独立董事，设董事长1人[102] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[102] - 公司拟发生的交易，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一的，应当经董事会审议[105] - 公司拟实施的对外担保行为，应经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[152] - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[157] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[162] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[165] - 公司指定符合规定的媒体和上海证券交易所网站为信息披露媒体[170] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东[190] - 实际控制人指通过投资等安排能实际支配公司行为的主体[192] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业等可能导致利益转移的关系[192]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为1.78亿元，同比增长5.46% [1] - 第三季度净利润为858.69万元，同比下降48.82% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为5.37亿元，同比增长6.00% [1] - 前三季度累计净利润为4398.15万元，同比下降40.09% [1]

股价表现与资金流向 - 10月30日盘中股价上涨2.06%至54.92元/股，成交额8331.99万元，换手率0.96%，总市值87.87亿元 [1] - 当日主力资金净流入306.11万元，特大单买入479.31万元（占比5.75%），大单买入1784.22万元（占比21.41%）并卖出1957.41万元（占比23.49%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨88.35%，近5个交易日、20日、60日分别上涨9.51%、6.64%、17.98% [1] - 公司于6月30日登上龙虎榜，当日净买入5402.71万元，买入总计1.01亿元（占总成交额26.97%），卖出总计4661.01万元（占总成交额12.49%） [1] 公司基本情况 - 河南翔宇医疗设备股份有限公司成立于2002年3月20日，于2021年3月31日上市，主营康复医疗器械的研发、生产与销售 [1] - 公司主营业务收入构成：康复理疗设备类占67.79%，康复训练设备类占22.13%，经营及配件产品占5.03%，康复评定设备类占3.72%，其他占1.33% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括小盘、养老产业、医疗器械、智慧医疗等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-6月，公司实现营业收入3.59亿元，同比增长6.27%；归母净利润3539.47万元，同比减少37.50% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为6302户，较上期增加6.90%；人均流通股25388股，较上期减少6.46% [2] - A股上市后公司累计派现2.77亿元，近三年累计派现1.57亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股79.33万股 [3]

板块整体表现 - 医疗器械板块在10月24日较上一交易日上涨0.37% [1] - 当日上证指数报收于3950.31点，上涨0.71% [1] - 当日深证成指报收于13289.18点，上涨2.02% [1] 领涨个股表现 - 麦澜德领涨板块，收盘价为41.92元，涨幅为6.31%，成交量为2.93万手，成交额为1.21亿元 [1] - 翔宇医疗涨幅为6.10%，收盘价为53.21元，成交量为4.11万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥生医疗上涨4.75%，收盘价为35.27元，成交量为3.84万手，成交额为1.36亿元 [1] - 澳华内镜上涨4.74%，收盘价为50.59元，成交量为4.43万手，成交额为2.25亿元 [1] - 伟思医疗上涨4.71%，收盘价为49.10元，成交量为2.05万手，成交额为9980.02万元 [1] 领跌个股表现 - 辰光医疗领跌板块，跌幅为8.80%，收盘价为17.51元，成交量为12.40万手，成交额为2.21亿元 [2] - 透景生命下跌5.40%，收盘价为22.95元，成交量为17.57万手，成交额为4.10亿元 [2] - 海泰新光下跌5.05%，收盘价为48.50元，成交量为3.88万手，成交额为1.93亿元 [2] - 赛诺医疗下跌4.73%，收盘价为28.00元，成交量为26.37万手，成交额为7.40亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗器械板块主力资金净流出6.54亿元 [2] - 当日医疗器械板块游资资金净流入1.99亿元 [2] - 当日医疗器械板块散户资金净流入4.55亿元 [2]