经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。按本次回购价格上限 48.75 元/股 测算（不高于公司董事会作出回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），公司本次回购的股份数量约为 1,230,769 股至 2,461,538 股，约占公司 总股本比例的 1.29%至 2.59%，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份 的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2024-003 武汉逸飞激光股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉逸飞激光股份有限 公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对逸飞激光首次公开发行网下配售限 售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸 飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 23,790,652 股，并于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 71,371,956 股，首次公开发行 A 股后总股本为 95,162,608 股，其中有限 ...

公司业务概况 - 公司主要提供设备升级改造、客户产品换型改造、设备移机调试等改造与增值服务，代表客户包括宁德时代、国轩高科、蜂巢能源等知名企业[1][2] - 公司产品或服务广泛应用于锂电池、家电厨卫、装配式建筑等多个领域，2023年前三季度实现营业收入4.64亿元，同比增长65.20%[5] 业绩情况 - 公司经营业绩存在一定的季节性特性，主要受春节假期、客户采购习惯及验收进度等因素影响[3] - 2023年前三季度实现归母净利润5,026.90万元，同比增长23.25%[3] - 公司应收账款为2.60亿元，正在积极与客户沟通加快回款[4] 行业分析 - 国内锂电产业进入调整期，但公司业绩保持稳健增长，主要因为公司圆柱全极耳电芯设备、模组/PACK营收占比较高，而方形电芯设备营收占比较小[7][8] - 公司关注钠离子电池等新技术发展，并积极开展研发探索，目前已有相关客户[9] 其他 - 公司与特斯拉暂无直接业务合作[6] - 公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交流内容不涉及未披露的重大信息[10]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第12026号 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"） 的委托，指派律师参加逸飞激光 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股份 有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意 见书》"）。 本《法律意见书》仅供逸飞激光 202 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-024 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 402 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,801,611 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,801,611 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0790 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0790 | （四） ...

公司概况 - 公司主营业务为锂电池制造领域的自动化设备和智能化专机的研发、生产和销售 [1][2] - 公司在电池回收领域有相关布局,主要客户包括赣锋锂业、格林美、华友能源等 [1][2] - 公司设备的生产组装周期通常为2-6个月,验收周期通常为6-14个月;智能化专机的生产组装周期通常为3个月以内,验收周期通常为1-6个月 [3] - 公司主要采用合同约定付款的结算模式,融资租赁公司支付货款的销售收入占比较小 [4] - 公司正在积极与客户沟通加快应收账款回款 [5] - 公司的圆柱全极耳电芯装配线可用于钠电池生产 [7] 未来发展 - 公司将在保持锂电设备领域优势的同时,加强家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等其他应用领域的激光加工智能制造设备产品开发和销售渠道开拓 [8] - 公司将根据实际经营发展探索智能激光焊接更多领域的应用,进一步扩充产品下游应用领域 [8] 风险提示 - 公司未来各应用领域业务收入占比情况需根据实际销售收入而定,具体情况请关注公司后续披露的定期报告 [8] - 涉及行业预测、公司发展战略规划等相关内容不能视作公司对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,投资者需注意投资风险 [9]

武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 2023 年 12 月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案二 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 6 | 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工 ...

公司基本信息 - 证券代码 688646，证券简称逸飞激光，为武汉逸飞激光股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式，参与单位为浙商证券，会议时间为 2023 年 12 月 05 日 14:00 - 15:30，地点在公司会议室，接待人员为投资者关系主管吴佳芮 [1] 毛利率情况 - 2023 年前三季度毛利率为 31.44%，去年同期为 33.65%；2023 年第一、二、三季度毛利率分别为 30.31%、31.90%、31.67%，整体存在波动 [1] - 波动原因是不同客户对设备模块、技术难度、软硬件配套需求有差异，受具体合同影响 [1] - 未来将加强技术与产品创新，提升产品竞争力，通过规模化、精细化管理强化成本与费用控制保障盈利能力 [2] 设备生产与验收周期 - 自动化产线生产组装周期通常 2 - 6 个月，验收周期通常 6 - 14 个月；智能化专机生产组装周期通常 3 个月以内，验收周期通常 1 - 6 个月 [2] - 生产组装周期受原材料供应、付款进度、客户场地准备等影响；验收周期受客户厂房配套设施、生产线其他设备到位情况、产品量产情况、客户自身订单等影响 [2] 营业成本 - 主营业务成本主要包括直接材料、直接人工及制造费用，直接材料占比高，包含激光光学器件、机械标准件等 [2] 业绩季节性与第四季度业绩 - 公司经营业绩存在季节性特性，受春节假期、客户采购习惯及验收进度等因素影响 [2] - 具体第四季度业绩关注后续定期报告 [2] 在手订单情况 - 今年强化市场导向产品策略，加大重点市场开拓，电芯设备领域以圆柱全极耳电芯装备为核心，模组 PACK 设备领域针对性定位推出产品，订单较为充裕 [3] - 后续订单达披露要求会按规定及时披露 [3] 业务拓展规划 - 目前产品应用于锂电池制造、家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域 [3] - 未来将根据实际经营和战略规划，探索智能激光焊接多领域应用，扩充下游应用领域增强竞争力 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者注意投资风险 [3]

武汉逸飞激光股份有限公司 关联交易管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《武汉逸飞激光股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规章的规 定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易 行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基 本原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 对于发生的关联交易 ...