武汉逸飞激光股份有限公司 对外担保管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押或质押 等担保行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司发生的对 外担保，按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东大会审 议通过，公司不得提供担保。 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第十条 被担保方应符合以下条件： 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提 供担保 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决 策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人。董事为自然人，无需持 有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士。会计专业人士需符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； 武汉逸飞激光股份有限公司 董事会议事规则 ...

汉逸飞激光股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善公司治理结构，促进武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规的有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATION LIMITED ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | （五）上海证券交易所要求披露的其他 | | | | 重要事项。 | | | | 候选人应当在股东大会通知公告前作出 | | | | 书面承诺，同意接受提名，承诺公开披 | | | | 露的候选人资料真实、准确、完整，并 | | | | 保证当选后切实履行董事、监事职责。 | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外， | | | | 每位董事、监事候选人应当以单项提案 | | | | 提出。 | | | 第九十七条 董事可以在任期届满以 | 第九十七条 董事可以在任期届满以 | | | 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | 前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 | | | 交书面辞职报告。董事会应当在 2 日内 | 交书面辞职报告。董事会应当在 2 日内 | | | 披露有关情况。 | 披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会成员低 | 如因董事的辞职导致公司董事会成员低 | | | 于法定最低人数时，在改选出的董事就 | 于法定最低人数时，在改选出的董事就 | | 2 | 任前，原董事仍应当依照法律 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所证券 发行上市业务指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《武汉逸飞激光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转债等）以及非公开发行证券向投资者募集的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-023 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼 402 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

圆柱电池发展前景 - 传统圆柱电池以18650和21700为主，单体容量小、能量密度低，但标准化程度高、产品一致性好，海外市场渗透率显著高于国内 [1][2] - 全极耳技术突破圆柱电池大型化瓶颈，大圆柱全极耳电池能量密度达或超主流方形电池，有高安全性、快充快放等优势，生产效率高、产品一致性好，便于大规模应用推广 [2] - 随着圆柱全极耳技术突破与普及，全球主流电池厂商布局该技术路径，圆柱电池全极耳化发展趋势显现，面临迫切量产需求，圆柱全极耳电池设备有望成锂电设备新增长极 [2] 公司海外布局 - 目前海外业务布局进展顺利，主要代表客户包括LG、TTI、印度TATA等 [2] - 未来将根据实际经营情况和市场需求加强海外销售与交付体系建设，拓展海外市场；强化设备产品化设计，为海外客户提供高端电池装备，加快全球化进程 [2] 公司产品指标 - 圆柱全极耳电芯自动装配线良品率为99.8%，处于行业领先地位，未来将加大研发投入，提高整线良率 [2] 公司订单情况 - 今年强化市场导向产品策略，加大重点市场开拓；电芯设备领域以圆柱全极耳电芯装备为核心，推动传统小圆柱电池全极耳化改造升级和大圆柱钠电池产业应用；模组PACK设备领域针对多元化需求推出产品，在国内外市场获良好口碑，订单较为充裕 [3] 公司人员情况 - 截至2023年6月末，拥有846名员工，研发人员占比33.33%，将根据实际经营发展情况储备专业人才 [3] 公司产能利用率 - 主要产品生产具非标准、定制化特性，无法按产品数量衡量产能利用率，采用组装、调试人员工时利用率衡量，2022年度为133.14%，目前产能利用率处于较高水平 [3]

公司财务与发展规划 - 2023年前三季度净利率为10.83%，未来将加强技术与产品创新，提升产品竞争力，通过规模化、精细化管理强化成本与费用控制保障持续盈利 [1] 公司业务结构 - 公司创立之初主营脉冲激光器，现实现从激光器到智能产线的研发突破与产品升级，激光器为核心零部件，2020 - 2022年激光器自产（含定制化采购）比例分别为51.21%、56.61%、51.33% [2] 公司人员情况 - 截至2023年6月末，公司拥有846名员工，未来将根据实际经营发展情况储备专业人才 [2] 行业趋势与市场前景 - 传统圆柱电池标准化程度高、产品一致性好，海外市场渗透率显著高于国内；全极耳技术突破圆柱电池大型化瓶颈，大圆柱全极耳电池能量密度高、安全性好、生产效率高，全球众多主流电池厂商纷纷布局，圆柱电池全极耳化发展趋势显现；预计到2027年，全球大圆柱锂电池市场出货量将达到300GWh，未来5年市场增长空间将超35倍，圆柱全极耳电池设备有望成为锂电设备新增长极 [2][3] 公司客户群体 - 公司与特斯拉暂无直接业务合作，服务客户包括宁德时代、国轩高科等国内外知名锂电池生产企业，以及广汽集团、长安汽车等新能源汽车厂家 [3]

会议基本信息 - 会议类别为2023年第三季度业绩说明会 [1] - 参与人员为通过上证路演中心参加的全体投资者 [1] - 会议时间为2023年11月08日14:00 - 15:00 [1] - 会议地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ） [1] - 接待人员包括董事长、总经理吴轩等 [1] 产品应用领域 - 主营产品为各类自动化产线及精密激光加工智能化专机，应用于新能源动力、储能、消费电池等电芯、模组/PACK制造领域，以及家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域 [2] - 未来将探索智能激光焊接多领域应用，扩充下游应用领域 [2][3] 产品优势 - 圆柱全极耳电芯自动装配线可用于多种规格大圆柱全极耳电池及小圆柱电池生产，具有先发优势，产线效率和良品率更高，专利布局完善，获第三方权威机构认可，技术水平行业领先 [2] 业务布局与订单情况 - 订单较为充裕 [2] - 电芯设备领域以圆柱全极耳电芯装备为核心，覆盖主要客户和产品结构，推动大圆柱动力/储能锂电池量产应用、传统小圆柱电池全极耳化改造升级和钠电池产业应用 [2] - 模组PACK设备领域针对市场多元化需求，推广高柔性激光焊接站、多兼容储能电池模组PACK生产线等产品 [2] 研发情况 - 2023年前三季度研发费用为4,970.58万元，占整体营收比例为10.71% [3] - 在研项目包括高功率半导体激光及电池加工关键技术研究等 [3] 股份回购情况 - 因公司股票上市未满一年，不符合《上市公司股份回购规则》第七条规定的回购条件，后续满足条件有计划会及时披露 [3]