公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和 第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 武汉逸飞激光股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 公司 2024 年度不分配利润，是结合行业发展情况、公司发展阶段、公司 实际经营情况等各方面因素综合考虑。 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-029 2024 年度年度公司净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值， 公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形，相关指标如下： | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | ...

一、修正前后的主要财务数据和指标 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-033 武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《逸飞激光 2024 年度业绩快报公 告》（公告编号：2025-014），现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务 所审计，提请投资者注意投资风险。 | 本报告期 | 项目 | | | 上年同期 | 修正后的增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修正前 | | | 修正后 | | 变动幅度（%） | | 87,494.52 | 营业总收入 | | 69,206.87 | 69,720.26 | -0.74 | | 7,830.12 | 营业利润 | | ...

武汉逸飞激光股份有限公司 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10330 号 武汉逸飞激光股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-116 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10330 号 审计报告及财务报表 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影 响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了逸飞激光 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成保留意见的基础 逸飞激光的募投项目逸飞激光锂电激光智造 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[1] - 公司及子公司拟为子公司提供不超15亿元担保额度[2] - 授信及担保期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[2] 子公司业绩 - 武汉逸飞激光智能装备有限公司2024年末资产总额25158.84万元，负债总额22388.71万元，资产净额2770.13万元[5] - 武汉逸飞激光智能装备有限公司2024年度营业收入24239.26万元，净利润 - 561.36万元，扣非净利润 - 698.36万元[5] - 武汉逸飞科技有限公司2024年末资产总额1813.29万元，负债总额887.84万元，资产净额925.45万元[7] - 武汉逸飞科技有限公司2024年度净利润 - 30.20万元，扣非净利润 - 30.20万元[7] - 江苏逸飞激光设备有限公司2024年末资产总额8176.15万元，负债总额3533.89万元，资产净额4642.26万元[9] - 江苏逸飞激光设备有限公司2024年度营业收入12772.55万元，净利润224.35万元，扣非净利润138.85万元[9] - 广东逸科兴制造技术有限公司2024年末资产总额3868.00万元[10] - 无锡新聚力科技有限公司2024年末资产总额31627.99万元，负债总额25164.76万元，资产净额6463.23万元[12] - 无锡新聚力科技有限公司2024年度营业收入19115.16万元，净利润3159.05万元，扣除非经常性损益的净利润3142.00万元[12][13] 公司业绩 - 2024年12月31日公司负债总额4540.08万元，资产净额 -672.08万元[11] - 2024年度公司营业收入1.65万元，净利润 -1321.56万元，扣除非经常性损益的净利润 -1321.55万元[11] 股权结构 - 无锡新聚力科技有限公司公司持股51%，赵来根持股26.1354%，无锡聚久投资合伙企业持股8.1659%，无锡九聚投资合伙企业持股8.1659%，虞淼持股6.5327%[11] 审议情况 - 公司及子公司尚未签署相关担保协议，计划担保额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效[14] - 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过相关担保议案，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议[16] - 董事会认为申请综合授信及担保事项有利于公司及子公司，同意该事项[18] - 监事会认为申请综合授信及担保事项符合公司需求，担保风险可控，同意该事项[19] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司不存在对外提供担保情形（不含本次），无逾期担保等金额[20]

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉逸飞激光股份有 限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对 逸飞激光 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 19 日出具的《关于同意武汉逸 飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1122 号）， 公司获准公开发行人民币普通股（A 股）23,790,652 股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行认购价格为人民币 46.80 元，共计募集人民币 1,113 ...

业绩相关 - 公司向募投项目分包方支付资金5100万元，4533.99万元流向6家客户[9] 内部控制 - 2024年底未能在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[28] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额错报≥2%、营收总额错报≥3%[34] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为资产总额错报≥0.5%、营收总额错报≥1%[35] - 报告期存在1个财务报告内部控制重大缺陷[37] - 财务报告内控重大缺陷是募集资金使用及收入确认问题[38] - 截至报告基准日和发出日，财务报告内控重大缺陷均未完成整改[38] 未来展望 - 强化募集资金管理，加强使用规范和内控建设培训[38] - 2025年全面自查整改，加强内控建设，提高财务管理水平[44]

本人作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的述职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 武汉逸飞激光股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵泽宁，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学 专业硕士研究生学历。1989 年 7 月至 1993 年 10 月，中南财经大学经济法系任 教师、讲师。1993 年 10 月至 1997 年 8 月，武汉证券交易中心上市部工作人员。 1997 年 8 月至 1999 年 7 月，武汉市证券管理办公室 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的述职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨克成，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学 光学与电子信息工程专业博士学历，光学与电子信息学院教授。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，在武汉光学仪器厂担任工程师；1988 年至今，在华中科技大学任 教，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授，同时兼任武汉理工光科股份 有限公司（300 ...

会议与人员 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年8月6日补选张三胜、赵来根为非独立董事[19] - 2024年8月6日聘任赵来根为副总经理[19] 报告与审计 - 2024年及时披露多份报告[14] - 立信会计师事务所出具2024年度保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[14] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他事项 - 除接受实际控制人担保外无其他关联交易审议事项[12] - 报告期内公司及相关方无承诺变更或豁免情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[13] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人事项[17] - 报告期内无非会计准则变更原因的会计政策变更[18] - 2024年董事、高管薪酬制定合理[20] - 报告期内无股权激励等相关计划变动[20] 独立董事 - 独立董事潘红波2024年履职多次参会并沟通[4][5][7] - 2024年独立董事履职维护公司及股东权益[21] - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[22]

第一条 为规范武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司及投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"交易所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可 以无须向交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。 武汉逸飞激光股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 武汉逸飞激光股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏 ...