上海电气风电集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海电气风电集团股份有限公司董事会,现提名蒋琰为上海电气风电 集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海电气风电集团股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海电气风电集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立、 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (四 ...

上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料 证券代码：688660 证券简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第二次临时会议 会议资料 2024 年 03 月 08 日 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料 目 录 | 股东大会 2024 年第二次临时会议议程 | 2 | | --- | --- | | 补选非独立董事的议案 | 3 | | 补选独立董事的议案 | 6 | 1 2 1、审议《补选非独立董事的议案》 2、审议《补选独立董事的议案》 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料 上海电气风电集团股份有限公司 股东大会 2024 年第二次临时会议议程 会议召开日期和开始时间：2024 年 03 月 08 日下午 15:00 会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路 115 号公司会议室 会议主持人：董事长乔银平先生 会议议程： 3、股东发言 4、股东现场表决 5、宣布现场投票结果 上海电气风电集团股份有限公司股东大会 2024 年第二次临时会议-会议资料一 补选非独立董事的议案 ...

业绩下滑原因 - 2023年度业绩大幅下滑，主要由于交付的风机项目均为平价项目订单，平均销售价格较2022年同期大幅下降 [2] - 国内风电市场竞争激烈，2023年市场招标价格持续下降，导致风电机组销售订单价格降低 [2] - 尽管通过产品大型化、调整技术路线、供应链降本等方式压降成本，但成本降幅不及销售价格下降幅度，导致销售毛利率大幅下降 [2] - 部分风机销售订单需计提亏损合同损失准备，且部分海上销售订单因项目进度影响未能按计划实现销售收入，导致营业收入下降 [2] 降本增效措施 - 通过产品大型化、调整技术路线、供应链降本等方式压降成本，产品成本已有一定降幅 [3] - 积极推进风资源开发与投资业务，拓展服务业务，丰富利润来源，多措并举改善经营 [3] - 2024年业绩将受行业价格趋势影响，公司争取通过以上举措缓解市场销售价格下降的影响 [3] 技术路线调整 - 2023年上半年新开发产品平台全面切换为双馈技术路线，已有对应机型推向市场 [3] - 双馈技术路线下的机组成本将有优化，有助于应对市场风电机组售价快速降低的挑战 [3] 市值管理 - 公司市值受宏观经济环境、行业发展情况及资金偏好等多方面因素影响 [3] - 公司将采取多项措施提升核心竞争力，持续向投资者传递公司价值，促进资本市场对公司投资价值的发现和认可 [3]

上海电气风电集团股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务并于近日办 理完成离职手续。马成斌先生离职后不再担任公司任何职务,相关工作已完成交 接。目前公司的技术研发工作均正常进行，马成斌先生的离职不会对公司的研发 创新能力、核心竞争力和持续经营能力产生重大不利影响。 马成斌先生与公司签署了《保密信息协议》和《员工竞业限制协议》，对 其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。马成斌先生的离职不影响 公司专利等知识产权的完整性。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务并于近日办理 完成离职手续，马成斌先生离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对马成 斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一） 关于马成斌先生 1、 个人情况 马成斌先生于 2018 年 04 月加入本公司，历 ...

公司核心技术人员马成斌先生因个人原因申请辞去相关职务，马成斌先生离 职后不再担任公司任何职务，马成斌先生具体情况如下： 1、个人情况 马成斌先生于 2018 年 4 月加入公司，历任公司技术部副部长、工程服务技 术和业务负责人等，主要负责公司工程服务技术体系搭建、能力建设以及相关业 务的开展。 截至本核查意见出具日，马成斌先生未直接持有公司股票。 2、参与的研发项目及专利情况 中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对电气风电核心技术人员离职的事项进行了专项核查，并 出具核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 马成斌先生在职期间，曾作为项目负责人及项目骨干承担或参与了国家级及 上海级科研项目，目前相关项目均已结题。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 02 月 08 日收到公司独立董事张恒龙先生提交的书面辞职报告。张恒龙先生因工作 调动原因，辞去公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人和薪酬与 考核委员会委员职务。张恒龙先生除担任上述职务外，未在公司担任其他职务。 张恒龙先生辞任后，将导致公司董事会及其任职的专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规以及公司章程的有关规定，因此张恒龙先生将继续履行职 责直至新任独立董事产生之日。公司将按照法定程序补选独立董事、董事会提名 委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-008 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告 截至本公告披露日，张恒龙先生未直接持有公司股份。 张恒龙先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，以良好 的职业道德和专业素养为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及董事 会对此表示衷心感谢 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-007 上海电气风电集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：符合公司《上海电气风电集团股份有限公司上市后 三年内稳定公司股价的预案》规定条件的董事、高级管理人员，以及自愿增持的 监事共计7人（以下简称"增持主体"），拟自2024年01月25日起90日内，通过集 中竞价等或上海证券交易所交易系统允许的其他方式增持公司股份，累计增持股 份金额不低于其上一年度税后薪酬总额的5%，最高不超过其上一年度税后薪酬总 额的10%。具体内容详见公司于2024年01月26日在上海证券交易所网站披露的《关 于稳定股价措施及其实施方案暨董事、监事及高级管理人员增持计划的公告》 （2024-004）。 增持计划实施进展：截至2024年02月01日，增持主体通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共计62,085股，占公司股份总数的 0.0047%，已超过本 ...

风电项目转让 - 公司已完成两家风电项目公司的产权交易合同签订，包括金昌永能新能源有限公司100%股权的转让，交易金额为2.04亿元，股权转让溢价约为0.44亿元 [2] - 张掖市立陇新能源开发有限公司100%股权的转让，交易金额为9.44亿元，股权转让溢价约为2.94亿元 [2] 风机产品覆盖 - 公司风机产品覆盖范围从2.5MW到18MW，基本实现了全功率和全场景覆盖 [2] 海外业务拓展 - 2023年公司在东南亚等地获取部分海外订单，风机业务出海的步伐将进一步加快 [2] - 公司前期在海外目标市场积极进行属地化布局和业务拓展 [2] 标杆风场项目 - 2022年公司启动"头雁"（标杆风场）项目，汇集经典优质项目案例，从全生命周期的角度溯源成功的必然因子 [2] - 公司已打造多个"标杆风场"项目，包括"国电投滨海南H3300MW海上风电项目"、"中核黑崖子50MW风电项目"、"大唐南澳勒门I海上风电项目"、"华能勒门（二）60万千瓦海上风电项目"、"广东省汕头智慧能源项目"、"中石油大庆油田龙一联清洁能源风电项目"等 [2][3] - 未来公司将继续对标标杆风场建设，为新建风场提供可复制、可推广的经验，助力客户收益最大化 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气风电集团股份有限公司 关于公司董事退休离任的公告 上海电气风电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 01 月 29 日收到公司董事薛伟平先生提交的书面辞职报告。薛伟平先生因即将退休， 辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。薛伟平先生除担任上 述职务外，未在公司担任其他职务。 根据公司章程的有关规定，薛伟平先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。 薛伟平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会正常运作。公司将按照法定程序补选董事及董事会薪酬与考核委员会委员。 截至本公告披露日，薛伟平先生未直接持有公司股份。 薛伟平先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续 发展发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢! 特此公告。 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-005 上海电气风电集团股份有限公司董事会 2024 年 01 月 30 日 ...

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-004 上海电气风电集团股份有限公司 关于稳定股价措施及其实施方案暨 董事、监事及高级管理人员增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预 案》（以下简称"《股价稳定预案》"），公司将采取由符合《股价稳定预案》 规定条件的董事、高级管理人员增持公司股票的措施以稳定股价。 基于对公司未来发展的信心，目前在公司任职并领薪的监事亦自愿增持 公司股票。 本次符合《股价稳定预案》规定条件的董事、高级管理人员，以及自愿 增持的监事共计7人，计划累计增持股份金额不低于其上一年度税后薪酬总额的 5%，最高不超过其上一年度税后薪酬总额的10%，增持股份的价格不超过公司最 近一期期末经审计的每股净资产。 本次增持实施期限：本次公司董事、监事、高级管理人员增持的实施期 限为自公司董事会审议通过本次股价稳定措施及其实施方案之日起90日。 本次董事、监事和高级管理人员的增持计划可能存在因资 ...