上海电气风电集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （第 4 版 经第二届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为切实加强公司与投资者之间的有效沟通，提高公司治理水平，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》、 上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规和规范性文件（以下简称"法律法规"）以及公司章 程的有关规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业 普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

上海电气风电集团股份有限公司 章 程 二〇二五年【八】月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第一节 股 东 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 股东会的召集 第四节 | | 股东会的提案与通知 . 第五节 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董 ...

上海电气风电集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （第 4 版 经第二届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海电气风电集团股份有限公司（以下称"公司"）及公司 其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信 息披露合法合规，以保护公司投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指引第 2 号—— 自愿信息披露》等法律、法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）以及公司 章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有可能对公司证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响或者对投资者作出价值判断和投资决策有较大影 响的事项，按法律法规在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息 披露的报刊上公告信息。 第三条 本制度适用于公司总部各部门、各分 ...

上海电气风电集团股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （第 5 版 经第二届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第三条 董高和核心技术人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。董高和核心技术人员拥有多个证券账户的，应当合并 计算。董高和核心技术人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在 其信用账户内的公司股份。 第四条 董高和核心技术人员在买卖公司证券及其衍生品种前，应当知悉 有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 董高和核心技术人员曾就限制股份转让（包括但不限于对持股比例、持股期 1 / 7 限、减持方式、减持价格等）作出承诺的，应当严格遵守。 第五条 董事会秘书负责管理董高和核心技术人员的身份及所持公司股票 的数据和信息，统一为董高和核心技术人员办理个人信息的网上申报，并每季度 检查董高买卖公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）报告。证券事务部协助董事会秘书办理 相关事宜。 第二章 信息申报 第六条 董高应当在下列 ...

上海电气风电集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海电气风电集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司治理 准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件（以下统称"法律法规"），以及公司章程的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； 1 / 15 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 ...

上海电气风电集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 （第 2 版 经第二届董事会第十五次会议审议通过） 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在中国证监会和《科 创板上市规则》《规范运作》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂 缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司和其他信 息披露义务人审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施，并 采取有效措施防止暂缓或豁 ...

财务表现 - 营业收入26.64亿元 同比增长118.61% [1] - 净亏损2.79亿元 同比减亏 [1] - 毛利同步增加 因营业收入增长 [1] 经营改善 - 期间费用率较上年同期下降 因持续严控费用 [1] - 投资收益较上年同期大幅增加 因合联营公司盈利较好 [1] - 利润总额同比实现减亏 [1]

上海电气风电集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688660 公司简称：电气风电 上海电气风电集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1/198 上海电气风电集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 公司全体董事出席董事会会议。 本半年度报告未经审计。 公司负责人乔银平、主管会计工作负责人石夏娟及会计机构负责人（会计主管人员）石夏娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。请广大投资者注意投资 风险。 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 是否存在违 ...

会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2025-031 上海电气风电集团股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新能源行业 集体业绩说明会暨 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年09月03日（星期三）15:00-17:00 投资者可于2025年08月27日(星期三)至09月02日(星期二)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sewc_ir@shanghai-electric.com进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 08 月 27 日发布了公司 2025 ...

上海电气风电集团股份有限公司 关于上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务"）是公 司控股股东上海电气集团股份有限公司的控股子公司（直接持股比例 为 74.625%），为公司的关联方。公司及其合并报表范围内的子公司 和其他主体（以下简称"公司及其子公司"）2025 年上半年与电气 财务发生的金融服务业务包括存款业务、授信业务（包括贷款、票据 贴现、保函和承兑等授信类金融服务）等（以下简称"金融服务业务"）。 根据中国证监会 2022 年 05 月 30 日发布的《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》和上海证券交易所 2023 年 01 月 13 日修订后发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，结合电气财务提供 的《金融许可证》及《营业执照》等有关证件资料，公司审阅了电气 财务截至 2025 年 06 月 30 日止的财务报表（未经审计），对电气财 务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、电气财务基本情况 电气财务成立于 1995 年 12 月，是经中国人民 ...