证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2024-049 上海电气风电集团股份有限公司 第二届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议经审议作出如下决议： 审议并一致通过《变更会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 以上事项的具体内容详见董事会同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 特此公告。 上海电气风电集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 一、 监事会会议召开情况 公司监事会于 2024 年 10 月 09 日向全体监事以邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开第二届监事会 2024 年第二次临时会 议。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序 符合法律法规和公司章程、《监事会议事规则》的有关规定。 1 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为普华永道中天[2] - 本次变更需股东会审议通过后生效[20] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[3] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元等[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[4] - 计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] 项目人员情况 - 项目合伙人张飞近三年签署/复核10家上市公司年报审计[8] - 项目质量控制复核人费凡近三年签署/复核1家上市公司年报审计[9] 普华永道中天情况 - 2023年公司聘请其审计费用331万元，含财务和内控审计[13] - 已连续7年为公司提供审计服务，对2023年度财报出具标准无保留意见[14]

会议时间 - 股东会召开日期为2024年10月29日[2] - 现场会议召开时间为2024年10月29日15点00分[2] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记时间 - 股权登记日为2024年10月22日[10] - 现场登记时间为2024年10月25日9:00至16:00[15] - 不能前来办理登记的股东需于2024年10月25日16:00时之前登记[14] 会议议案 - 会议审议变更会计师事务所的议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1[6]

行业招标与订单情况 - 2024年上半年行业招标量持续增长，预计全年招标量将突破120GW，其中陆上风电约100GW，海上风电约13-14GW [2] - 公司新增订单同比大幅增长，具体数据以定期报告为准，订单交付进度集中在下半年 [2] - 上半年公司通过聚焦重点客户和精准策划，实现新增订单翻番，后续将继续坚持“三个聚焦”原则，争取更多市场订单 [2] 公司股价与回购计划 - 公司股价已破净，将根据资本市场和股价趋势，视情况启动包括回购股份在内的稳定股价措施 [2][3] 毛利率控制与成本优化 - 公司通过技术研发、采购端全供应链成本控制、运输端方案优化和精益制造，实现技术降本和控本 [3] - 深入推进销售订单项目成本全流程策划管控机制，提高销售订单项目盈利性，后续将持续通过技术创新和降本措施，将毛利率维持在合理区间 [3]

业绩下滑原因 - 公司上半年销售收入同比下降,主要因为公司全面切换陆上产品技术路线,新接订单获取不足,同时部分销售订单项目执行进度延后,导致可转化的订单项目交付和收入有所减少[2] 盈利情况 - 受收入大幅下降影响,公司通过采取积极的降本控费措施,净利润同比仅减少1,590万,扣非净利润同比增加5,349万[2] - 公司上半年综合毛利率同比有所提升[4] 在手订单情况 - 截至2024年6月末,公司在手订单情况[3] 产品情况 - 公司产品基本实现了全功率和全场景覆盖,产品覆盖2.5MW到18MW全系列风电机组,主要应用于陆上和海上场景[4] - 上半年公司在售的陆上风电机组主要是5/6/7/8/10MW级别产品,海上8/9/12/13/16/18MW级别产品[4]

控股股东增持 - 上海电气计划增持公司股份1%-2%[2] - 2023.9.18 - 2024.9.12累计增持26,666,636股，占比2%[2][5] - 增持前持股占比60%，增持后占比62%[3][5] - 增持通过集中竞价交易进行[2][5] - 增持计划实施完毕，不影响上市地位[5][6]

公司信息 - 上海电气成立于2004年3月1日，注册资本1557980.9092万元[7] 增持计划 - 2023年9月18日至2024年9月12日增持电气风电[4] - 计划12个月内增持不低于1%，最高不超过2%[11] 增持前持股 - 增持前直接持有792,000,000股，间接持有8,000,000股，占比60%[11] 增持过程 - 2023年10月31日首次增持2,104,772股，占比0.16%[14] - 2023年9月18 - 11月1日累计增持6,666,731股，占比0.50%[14] - 2023年9月18 - 11月8日累计增持13,333,394股，占比1.00%[15] - 2024年6月26日累计增持13,333,394股，占比1.0000%[15] - 2024年8月8日累计增持19,595,198股，占比1.4696%[16] 增持结果 - 累计增持26,666,636股，占比2%，增持后持股62%[12][13] 其他 - 截至2022年末电气风电每股净资产5.36元/股[11] - 增持主体资格、信息披露合规，符合免要约情形[17]

中信证券股份有限公司 关于上海电气风电集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 电气风电集团股份有限公司（以下简称"电气风电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责电气风电上市后的持 续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 1 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 30 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月18日11:00 - 12:00召开半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][4] 提问预征集 - 2024年9月9日至9月13日16:00前可预征集提问[2][6] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][6] 其他 - 2024年8月27日披露半年度报告[3] - 公告发布于2024年9月7日[9]

行业招标及装机情况 - 上半年行业招标量约76.6GW，其中陆上约70GW、海上约6.6GW，预计全年招标量将突破120GW [1] - 行业上半年装机及并网量同比增长12% [1] - 预计未来随着沙戈荒项目启动和深远海相关政策出台，招标量将持续增长 [1] 行业招标价格 - 陆上中标价格(不含塔筒)约1300-1500元/kW，基本维持横盘震荡 [1] - 海上中标价格(不含塔筒)约2600-2700元/kW，需进一步观察 [1] 公司成本管控及毛利率 - 通过技术研发、供应链成本控制、精益制造等措施实现成本降低 [1] - 上半年整机毛利率有所提升，公司将持续维持在合理区间 [1] 公司订单及交付情况 - 上半年收入同比下降,主要因新产品切换和部分订单执行进度延后 [1][2] - 预计下半年订单转化率和交付量将有所提升 [1][2] - 上半年各业务板块毛利率均有所提升 [2] 公司市场竞争策略 - 在陆上市场保持一定市占率,加大海上和海外市场拓展 [2] - 海外累计订单超40万千瓦,主要覆盖东南亚、东亚等市场 [2][3] - 山东N2项目正在推进前期审批,预计下半年实现陆地部分开工 [2] 技术发展趋势 - 陆上主流机型为5-7MW和8-10MW,行业预研12MW及以上机组 [2] - 海上主流机型为12-14MW和16-18MW,20MW以上机组在预研中 [2] - 海上机组暂以半直驱技术为主,双馈技术在12MW级别以上仍有待进一步发展 [2] 公司资源开发布局 - 通过自主拓展和合资等方式,进一步获取陆上和海上风资源项目 [3][4] - 与上海电气集团合资成立新能源发展公司,开展多种能源一体化项目 [4]