中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构""中泰证券")作为正在履 行广东富信科技股份有限公司(以下简称"富信科技""公司")持续督导工作 的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规的规定,对公司 2024年 的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中泰证券股份有限公司 (二)保荐代表人 (四) 现场检查人员 刘霆、李梦瑶 (五) 现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及相关人员进行访谈; 2、查看公司主要生产经营场所、实地查看募投项目进展; 3、查阅公司本持续督导期间召开的历次三会文件; 4、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料; 5、查阅本持续督导期间的定期报告、临时公告等信息披露文件; 刘霆、宁文听 (三) 现场检查时间 2024 年 12月 31 日至 2025 ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 150.25 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 累计已回购金额 | 3,049.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

集中竞价减持计划的主要内容 公司董事兼副总经理罗嘉恒先生因自身资金需求，计划以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 15,000 股，即减持不超过公司总股本的 0.0170%，减持期间 为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日（根据中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所规定禁止减持的期间除外）。 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股 东减持股份数量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-072 广东富信科技股份有限公司 关于董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼副总经理罗嘉恒先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的比例为 0.0680%。前述股份来源于公司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户过入 到个人名下，已于 2 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年12月20日召开，9位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举刘富林为董事长，刘富坤为副董事长，表决均全票通过[3][6] 委员会设置 - 公司董事会下设4个专门委员会，表决全票通过[7][8] 人员聘任 - 聘任刘富林为总经理等多人，聘任议案已通过相关会议审议[9][13]

股东会基本信息 - 2024年第四次临时股东会12月20日15:00召开，12月5日发通知[6][7] 参会情况 - 44名股东及代理人参会，代表49,753,668股，占比56.3980%[9] - 34名中小投资者投票，代表1,872,891股，占比2.1230%[9] 议案情况 - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案11项[10][11] - 议案通过现场和网络投票表决，均获通过[12] 律师意见 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[7][9][11][12][14]

会议信息 - 2024年第四次临时股东会于12月20日在佛山市顺德高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人44人，所持表决权占比56.3980%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》同意比例99.9939%[5] - 各项选举议案得票比例超99.6%[6][7] - 议案均获相应比例通过，表决结果合法有效[9][11]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-071 广东富信科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富信科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独 立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，与 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成 员任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员、内部审计负责人、证券 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-070 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2024年12月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知已于2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必 要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人梁竞新先生已在 监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事 无异议。 经与会监事一致推举，本次会议由公司职工代表监事梁竞新先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （ ...

监事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-067 广东富信科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富信科技"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东富信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次职工代表大会，经参会 职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的 议案》，同意选举梁竞新先生（个人简历附后）为公司第五届监事会职工代表监 事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工 代表监事将由公司股东会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举 产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第 ...

会议信息 - 会议于2024年12月20日15时在佛山顺德高新区召开[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票系统为上交所系统[10][11] - 网络投票时间为2024年12月20日[11] 选举信息 - 第五届董事会应选非独立董事6人、独立董事3人[14] - 第五届监事会应选非职工代表监事2人[14] - 提名刘富林等为非独立董事候选人等[27][31][34] 制度修订 - 2024年12月5日修订《公司章程》及部分治理制度[22] - 2024年12月5日修订《监事会议事规则》[24]